MEV-boter, Unibot og TurboTax for krypto: Viktige verktøy for kryptovalutaadministrasjon og -handel

Spredning av automatisering er en realitet i det moderne kryptomarkedet. Listen over viktige verktøy og programvare blir lengre og lengre for hver måned. I dag har vi utarbeidet en kort gjennomgang av ekstremt nyttige verktøy for alle tradere og kryptoentusiaster. Selv om du ikke planlegger å bruke dem, er det verdt å vite hva andre markedsaktører bruker.

MEV-boter: Kryptomonstre

MEV-boter (Miner Extractable Value) har forandret kryptohandelslandskapet for alltid. Enten vi liker det eller ikke, er de her for å bli, og det er viktig å vite hva de er og hvordan de fungerer, selv om du ikke planlegger å bruke dem. Vi vil diskutere mulige grunner til å unngå MEV-boter senere.

Hvordan MEV-boter fungerer

MEV-boter utnytter rekkefølgen av transaksjoner i blokker. De brukes hovedsakelig i Ethereum-blokkjeden, men løsninger finnes også for andre nettverk. De overvåker blokkjedens mempool for transaksjoner som presenterer verdiskapende muligheter og danner transaksjonene sine for å utnytte dem, og manipulerer gassavgiftssystemet.

Det elementære bruksområdet for en MEV-bot er et såkalt "sandwichangrep":

• Boten finner en transaksjon knyttet til en token-utveksling på DEX til en lønnsom rente med en gjennomsnittlig eller under gjennomsnittlig bensinavgift.
• Boten gjennomfører to transaksjoner: én for å kjøpe de samme tokenene som i "offer"-transaksjonen på samme DEX og den andre - for å selge disse tokenene på en annen DEX. Bensinavgiften økes for den første transaksjonen og reduseres for den andre, slik at "offeret" vil bli behandlet mellom dem.
• Som et resultat mottar brukeren som sendte "offer"-transaksjonene mindre for tokenene sine siden prisen har endret seg, og bot-eieren tjente på deres bekostning.

MEV-er bruker ofte flash-lån for å støtte slike operasjoner, så det kreves ingen store kapitalinvesteringer for å drive dem.

Hele MEV-industrien ble "kickstartet" av "sandwich-angrep". Siden den gang har MEV-boter brukt de samme grunnleggende prinsippene, men har blitt mye mer sofistikerte og skapt mange varianter.

Typer MEV-boter

Her er en liste over de mest fremtredende typene MEV-boter på markedet. Det finnes mange flere typer, undertyper og variasjoner der ute.

• Front-running-boter er den grunnleggende formen for MEV, og utfører angrep som det som er nevnt ovenfor.
• Arbitrasjeboter utnytter prisforskjeller mellom DEX-er.
• Likvidasjonsboter likviderer undersikrede posisjoner på utlånsplattformer for profitt.
• Sniper-boter er front-running-boter fokusert på hendelser som token-lanseringer.
• Sensurboter prøver å sensurere visse transaksjoner (dvs. for å sikre at de ikke legges til en blokk så lenge som mulig) for å manipulere markeder eller skade konkurrenter.

Kjente MEV-boter

MEV-bransjen er ekstremt flytende og konkurransepreget – landskapet endrer seg fullstendig i løpet av få måneder. For øyeblikket er de mest interessante MEV-botene og -plattformene:

• JaredTheSubway - en av de mest populære botene
• Flash Bots - spesielt utviklet for å redusere de skadelige effektene av andre MEV-er
• Front Runner MEV - en ledende frontrunner-bot
• Arken - en velkjent MEV for rask handelsutførelse
• Mempool Auction - brukere kan by på bensinavgifter for å optimalisere transaksjonene sine.

Hvorfor bruker ikke alle MEV-boter?

MEV-er er effektive og maksimerer profitten effektivt, så hvorfor brukes de ikke av alle?

1. Etiske bekymringer: MEV-er genererer profitt gjennom markedsmanipulasjon på bekostning av andre markedsaktører. Ikke alle tradere er klare til å bruke slike verktøy.
2. Sikkerhetsbekymringer: Noen MEV-roboter kan teoretisk sett kompromittere integriteten til desentraliserte protokoller ved å utnytte deres sårbarheter. MEV-resistente protokoller er også allerede under utvikling.
3. Reguleringskontroll: MEV-roboter har allerede tiltrukket seg oppmerksomheten til regulatorer i mange land på grunn av den omfattende bruken av manipulerende praksiser. Ytterligere krav til åpenhet kan bli innført for MEV-er snart.

Unibot kryptohandelsbot

Unibot skapte mange overskrifter i år. Det er en av de mest omtalte kryptohandelsbotene for øyeblikket. Meningene om Unibot varierer voldsomt, fra "det beste handelsverktøyet noensinne" til "en virkelig dårlig og ubrukelig bot". Som ofte er sannheten ingen av delene – det er et kraftig verktøy, men det er ikke perfekt.

Unibot: Grunnleggende

Unibot er en Telegram-bot for kryptohandel og likviditetsforsyning, lansert av Diamond Protocol i 2023. Den er integrert med Uniswap v3 og lar brukere utføre ulike handler ved hjelp av Telegram messenger-appen.

Til tross for at den er relativt ny, har boten allerede blitt en av de største aktørene innen kryptovalutahandel og har tatt den ledende posisjonen i Telegram-handelsområdet. Den har også en webapp-handelsterminal, men Unibot dro nytte av hastigheten på handelsutførelsen, et gjennomtenkt brukergrensesnitt, et høyt sikkerhetsnivå (på grunn av kraftig kryptering) og mange funksjoner for tradere. Likviditetsforsyningsfunksjonalitet, eller, for å være presis, gearet likviditetsforsyning, spilte også en stor rolle i Unibots suksess.

Unibot-funksjoner

Likviditetsforsyning med gearing var Unibots viktigste innledende fordel og spiller fortsatt en stor rolle i populariteten. Mekanismen er enkel i konseptet: likviditetsleverandører kan låne en token fra poolen når de tilbyr en annen token. Den lånte tokenen kan forkortes slik at LP-er kan sikre sine andeler.

Det finnes også en mekanikk for inntektsdeling: innehavere av UNIBOT-tokens (prosjektets native token) mottar en andel av plattformens inntekter i ETH. Interessant nok kreves det ingen staking eller låsing av tokens – det er nok å bare ha UNIBOT i lommeboken.

Unibots kryptohandelsfunksjonalitet er også ganske imponerende:

• Multi-Chain Trading: Det er mulig å handle på tvers av Ethereum-, Base-, Solana- og Arbitrum-kjedene.
• Omfattende verktøy for analyse: Øyeblikkelige skanninger, en overvåkningsliste, sanntids tokengrafer, osv.
• Avanserte automatiserte handelsverktøy inkluderer grenseordre, Dollar-Cost Averaging-ordrer, Token Sniper-funksjonen (for tidlig tilgang til nylig utgitte tokens) og annet.
• Kopihandel tillater å følge handler fra erfarne tradere. Det er imidlertid ingen tilpasning - kun streng kopiering er tillatt.
• Fail Guard simulerer transaksjoner før de fullføres og forhindrer at de sendes til nettverket hvis aktivert. Dette forhindrer sløsing med gass på mislykkede transaksjoner. Ifølge brukeranmeldelser er imidlertid denne funksjonen ikke veldig pålitelig.

Handelsgebyrene varierer fra kjede til kjede, men Unibot tar i gjennomsnitt 1 %. Gebyrene kan reduseres (med 10 % til 50 %) via lojalitetsprogrammet - jo flere UNIBOT-tokens du holder og handler, desto mer reduksjon får du.

Ikke alle Unibots funksjoner er godt verdsatt av fellesskapet. Fail Guard får mye kritikk på grunn av påliteligheten, Copy Trading – på grunn av begrensningene, og lojalitetsprogrammet – på grunn av aggressiv markedsføring. Unibot har også vært involvert i noen kontroverser og dramaer i det siste. For eksempel førte en rekke sikkerhetshendelser til at utviklere avsluttet partnerskapet med Solana-teamet.

Til tross for alle sine mangler er Unibot blant de mest fremtredende kryptohandelsbotene på markedet, spesielt blant Telegram-boter.

TurboTax-kryptorapportering

Amerikansk skatterapportering er notorisk komplisert for enkeltpersoner, noe som gjør spesielle tjenester og programvareløsninger praktisk talt nødvendige. TurboTax, en av de mest populære tjenestene, er et godt eksempel. Den brukes av millioner av amerikanere og kanadiere, noe som fremhever viktigheten av slike verktøy i skatterapporteringsprosessen.

TurboTax støtter rapportering av inntekter fra krypto, men kryptofunksjonaliteten etterlater mye å være ønsket. Så hvis kryptovalutaer er din eneste kilde til skattepliktig inntekt, kan det være lurt å se etter et mer spesialisert verktøy. Selv de mest dedikerte traderne har imidlertid vanligvis noen "tradisjonelle" inntektskilder, så det er rimelig å bruke TurboTax som en universell løsning. Du må bare huske på særegenhetene.

TurboTax: Detaljer om kryptorapportering

Kryptostøtte er kun tilgjengelig i pakkene "Premier" og "Selvstendig næringsdrivende". Så hvis du vil rapportere kryptoinntekter, må du kanskje oppgradere planen din.

Deretter er det et problem med støttede kryptobørser. Listen inkluderer de fleste populære børser som opererer i USA, men det finnes noen unntak og vanskeligheter.

Følgende plattformer støttes uten problemer:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin og Bittrex støttes med unntak av futures og marginhandel. Situasjonen med Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager og eToro er mer komplisert. Disse plattformene støttes teknisk, men CSV-filene deres er ikke fullt kompatible med TurboTax. Dermed må brukeren laste ned CSV-filer, redigere dem manuelt for å samsvare med programvarestandardene (det finnes manualer på nettet) og laste dem opp til TurboTax.

Lignende problemer eksisterer i funksjonaliteten, slik at brukere kan legge til lommebøkene sine i populære blokkjedenettverk for å automatisere rapportering. For eksempel kan du legge til Ethereum-adressen din, men DeFi-transaksjoner og noen andre vil ikke bli importert.

På den positive siden er TurboTax' grense på 2251 transaksjoner per år ikke så stor sak. Hvis du rapporterer mer enn 2251 transaksjoner, vil programvaren ganske enkelt komprimere dataene og kombinere transaksjonene for å passe grensen.

TurboTax: Problemer med kryptostaking, mining og kostnadsgrunnlag

Problemet TurboTax-brukere klager mest over, er at programvaren ofte ikke kan bestemme kostnadsgrunnlaget for kryptovaluta. Dette gjelder spesielt for eiendeler opptjent via mining, staking eller airdrops.

Det samme skjer hvis du flytter krypto til en plattform som ikke støttes. Hvis du for eksempel kjøpte ETH på Binance og solgte den på Coinbase, vil TurboTax bestemme kostnadsgrunnlaget riktig. Men hvis du brukte disse myntene til staking på en tredje plattform mellom disse transaksjonene, ville det bli for mye for TurboTax. Dermed må du ofte legge inn kostnadsgrunnlaget for kryptovalutaer manuelt.

Som du kan se, er det problematisk å bruke TurboTax til å rapportere kryptoinntekter og krever omfattende manuell inndata fra brukeren. Selv om det absolutt er bedre enn å gjøre skatten selv, er det langt fra perfekt. Hvis kryptoinntekter bare er et supplement – ​​TurboTax er en god løsning hvis du primært er avhengig av krypto for å tjene til livets opphold eller får mesteparten av kryptoinntektene dine fra mining eller staking – vil mer spesialisert programvare være å foretrekke.

Til slutt, før du sender rapporten til IRS – se alltid gjennom listen over transaksjoner som TurboTax (eller andre tjenester) har inkludert i rapporten. Feil og mangler skjer; i dette tilfellet kan de være ganske kostbare.