암호화폐를 위한 MEV 봇, Unibot 및 TurboTax: 암호화폐 관리 및 거래에 필수적인 도구

자동화의 확산은 현대 암호화폐 시장의 현실입니다. 필수 도구와 소프트웨어의 목록은 매월 점점 더 길어지고 있습니다. 오늘은 모든 트레이더와 암호화폐 애호가를 위해 매우 유용한 도구들의 간략한 리뷰를 준비했습니다. 사용 계획이 없더라도 다른 시장 참여자들이 어떤 도구를 사용하는지 알아두는 것은 가치가 있습니다.

MEV 봇: 암호화폐의 괴물

MEV(채굴자 추출 가능 가치) 봇은 암호화폐 거래의 지형을 영원히 바꿔 놓았습니다. 우리가 좋아하든 싫어하든, 봇은 이제 우리 생활에 뿌리내린 존재입니다. 봇을 사용할 계획이 없더라도 봇이 무엇이고 어떻게 작동하는지 아는 것은 중요합니다. MEV 봇을 피해야 하는 가능한 이유에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다.

MEV 봇의 작동 방식

MEV 봇은 블록에서 거래의 순서를 악용합니다. 주로 이더리움 블록체인에서 사용되지만, 다른 네트워크에서도 사용할 수 있는 솔루션이 있습니다. MEV 봇은 블록체인의 mempool을 모니터링하여 가치 추출의 기회가 있는 거래를 찾은 다음, 가스 수수료 시스템을 조작하여 이러한 기회를 악용하는 거래를 형성합니다.

MEV 봇의 기본 사용 사례는 소위 "샌드위치 공격"입니다.

• 봇은 DEX에서 평균 또는 평균 이하의 가스 수수료로 수익성이 좋은 토큰 교환과 연결된 거래를 찾습니다.
• 봇은 두 개의 거래를 형성합니다. 하나는 동일한 DEX에서 "피해자" 거래와 동일한 토큰을 구매하기 위한 것이고, 다른 하나는 다른 DEX에서 이러한 토큰을 판매하기 위한 것입니다. 첫 번째 거래의 가스 수수료는 증가하고 두 번째 거래의 가스 수수료는 감소하므로 "피해자"는 그 사이에 처리됩니다.
• 그 결과, "피해자" 거래를 보낸 사용자는 가격이 변경되어 토큰에 대해 더 적은 금액을 받게 되고, 봇 소유자는 그들의 손해를 통해 이익을 얻게 됩니다.

MEV는 이러한 작업을 지원하기 위해 플래시 대출을 자주 사용하기 때문에 실행에 큰 자본 투자가 필요하지 않습니다.

전체 MEV 산업은 "샌드위치 공격"에 의해 "시작"되었습니다. 그 이후로 MEV 봇은 동일한 기본 원리를 사용하지만 훨씬 더 정교해지고 다양한 종류가 등장했습니다.

MEV 봇의 유형

다음은 시장에서 가장 눈에 띄는 MEV 봇의 유형 목록입니다. 그 외에도 더 많은 유형, 하위 유형 및 변형이 있습니다.

• 프론트 러닝 봇은 MEV의 기본 형태로, 위에서 언급한 것과 같은 공격을 수행합니다.
• Arbitrage bot은 DEX 간의 가격 차이를 악용합니다.
• 청산 봇은 대출 플랫폼에서 담보가 부족한 포지션을 청산하여 이익을 얻습니다.
• 스나이퍼 봇은 토큰 출시와 같은 이벤트에 집중하는 프론트 러닝 봇입니다.
• 검열 봇은 시장을 조작하거나 경쟁사를 해치기 위해 특정 거래를 검열(즉, 가능한 한 오랫동안 블록에 추가되지 않도록 함)하려고 합니다.

주목할 만한 MEV 봇

MEV 산업은 매우 유동적이고 경쟁이 치열하며, 몇 달 만에 상황이 완전히 바뀔 수 있습니다. 현재 가장 흥미로운 MEV 봇과 플랫폼은 다음과 같습니다.

• JaredTheSubway - 가장 인기 있는 봇 중 하나
• Flash Bots - 다른 MEV의 유해한 영향을 완화하기 위해 특별히 설계됨
• Front Runner MEV - 선도적인 선두 주자 봇
• Arken - 빠른 거래 실행으로 잘 알려진 MEV
• Mempool Auction - 사용자는 거래를 최적화하기 위해 가스 수수료에 입찰할 수 있습니다.

왜 모든 사람이 MEV 봇을 사용하지 않는 걸까요?

MEV는 효율적이고 수익을 효과적으로 극대화하는데, 왜 모든 사람이 사용하지 않는 걸까요?

1. 윤리적 문제: MEV는 다른 시장 참여자들을 희생하여 시장 조작을 통해 이익을 얻습니다. 모든 트레이더가 이러한 도구를 사용할 준비가 되어 있는 것은 아닙니다.
2. 보안 문제: 일부 MEV 봇은 이론적으로 분산형 프로토콜의 취약점을 악용하여 프로토콜의 무결성을 훼손할 수 있습니다. MEV에 저항하는 프로토콜도 이미 개발 중입니다.
3. 규제 당국의 감시: MEV 봇은 조작 관행을 광범위하게 사용하기 때문에 이미 여러 국가의 규제 당국의 주목을 받고 있습니다. MEV에 대한 추가적인 투명성 요구 사항이 곧 도입될 수 있습니다.

Unibot 암호화폐 트레이딩 봇

Unibot은 올해 많은 주목을 받았습니다. 현재 가장 화제가 되는 암호화폐 트레이딩 봇 중 하나입니다. Unibot에 대한 의견은 "최고의 트레이딩 도구"에서 "정말 나쁘고 무용지물인 봇"까지 극과 극입니다. 보통의 경우처럼 진실은 중간에 있습니다 — 강력한 도구이지만 완벽하지는 않습니다.

Unibot: 기본 정보

Unibot은 2023년에 Diamond Protocol이 출시한 암호화폐 거래 및 유동성 공급을 위한 텔레그램 봇입니다. Uniswap v3와 통합되어 있으며, 사용자는 텔레그램 메신저 앱을 사용하여 다양한 거래를 수행할 수 있습니다.

비교적 새로운 봇이지만, 이미 암호화폐 거래의 주요 플레이어 중 하나가 되었으며 텔레그램 거래 분야에서 선두 위치를 차지하고 있습니다. 웹 앱 거래 터미널도 있지만, Unibot은 거래 실행 속도, 세심하게 설계된 UI, 강력한 암호화 기술로 인한 높은 보안 수준, 트레이더를 위한 다양한 기능 등 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 유동성 공급 기능, 더 정확하게는 레버리지 유동성 공급도 Unibot의 성공에 큰 역할을 했습니다.

Unibot의 주요 기능

레버리지 유동성 공급은 Unibot의 초기 주요 장점이었고, 지금도 인기에 큰 역할을 하고 있습니다. 이 메커니즘의 개념은 간단합니다. 유동성 공급자는 다른 토큰을 제공하면 풀에서 토큰을 빌릴 수 있습니다. 빌린 토큰은 단축될 수 있으므로 LP는 자신의 지분을 헤지할 수 있습니다.

수익 공유 메커니즘도 있습니다. UNIBOT 토큰(프로젝트의 기본 토큰) 보유자는 플랫폼 수익의 일부를 ETH로 받습니다. 흥미롭게도 토큰을 스테이킹하거나 잠글 필요가 없습니다. 지갑에 UNIBOT이 있으면 충분합니다.

Unibot의 암호화폐 거래 기능도 매우 인상적입니다:

• 멀티체인 거래: 이더리움, 베이스, 솔라나, 아비트럼 체인 간 거래가 가능합니다.
• 광범위한 분석 도구: 즉각적인 스캔, 감시 목록, 실시간 토큰 그래프 등.
• 고급 자동 거래 도구에는 지정가 주문, 달러 코스트 애버리징 주문, 토큰 스나이퍼 기능(새로 출시된 토큰에 조기 접근하기 위한 기능) 등이 있습니다.
• 복사 거래를 통해 경험이 풍부한 트레이더의 거래를 따라할 수 있습니다. 그러나 맞춤 설정은 불가능하며, 엄격한 복사만 허용됩니다.
• Fail Guard는 거래를 확정하기 전에 시뮬레이션하고, 이 기능이 활성화되어 있으면 네트워크로 전송되지 않도록 방지합니다. 이를 통해 실패한 거래로 인한 가스 낭비를 방지할 수 있습니다. 그러나 사용자 리뷰에 따르면 이 기능은 그다지 신뢰할 수 없는 것으로 보입니다.

거래 수수료는 체인마다 다르지만, Unibot은 평균 1%를 부과합니다. 로열티 프로그램을 통해 수수료를 10%에서 50%까지 할인받을 수 있습니다. UNIBOT 토큰을 많이 보유하고 거래할수록 더 많은 할인을 받을 수 있습니다.

Unibot의 모든 기능이 커뮤니티에서 긍정적으로 평가되지는 않습니다. Fail Guard는 신뢰성 문제로 많은 비판을 받고 있으며, Copy Trading은 기능 제한으로, 로열티 프로그램은 과도한 홍보로 인해 비판을 받고 있습니다. Unibot은 최근 몇 가지 논란과 드라마에 휘말렸습니다. 예를 들어, 일련의 보안 사고로 인해 개발자들이 Solana 팀과의 파트너십을 종료했습니다.

그러나 모든 단점에도 불구하고, Unibot은 시장에서 가장 주목받는 암호화폐 거래 봇 중 하나이며, 특히 텔레그램 봇 중에서 두드러집니다.

TurboTax 암호화폐 보고

미국 세금 보고는 개인에게 매우 복잡하기로 유명해 특수 서비스와 소프트웨어 솔루션이 거의 필수적입니다. TurboTax는 가장 인기 있는 서비스 중 하나로, 수백만 명의 미국인과 캐나다인이 사용하며 이러한 도구의 중요성을 강조합니다.

TurboTax는 암호화폐 소득 신고를 지원하지만, 암호화폐 기능은 많이 부족합니다. 따라서 암호화폐가 유일한 과세 소득원이라면, 보다 전문적인 도구를 찾는 것이 좋습니다. 그러나, 가장 열정적인 트레이더들조차도 보통 몇 가지 "전통적인" 소득원이 있기 때문에 TurboTax를 범용 솔루션으로 사용하는 것은 합리적인 선택입니다. TurboTax의 단점을 염두에 두기만 하면 됩니다.

TurboTax: 암호화폐 신고 세부 사항

암호화폐 지원은 "Premier" 및 "Self-Employed" 패키지에서만 제공됩니다. 따라서 암호화폐 소득을 보고하려면 플랜을 업그레이드해야 할 수도 있습니다.

그리고 지원되는 암호화폐 거래소에 문제가 있습니다. 이 목록에는 미국에서 운영되는 대부분의 인기 거래소가 포함되어 있지만, 일부 예외 및 난이도가 있습니다.

다음 플랫폼은 문제 없이 지원됩니다:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• 크립토닷컴
• Gemini

Kraken, KuCoin 및 Bittrex는 선물 및 마진 거래를 제외하고 지원됩니다. Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager 및 eToro의 상황은 더 복잡합니다. 이러한 플랫폼은 기술적으로 지원되지만 CSV 파일은 TurboTax와 완전히 호환되지 않습니다. 따라서 사용자는 CSV 파일을 다운로드하여 소프트웨어 표준에 맞게 수동으로 편집(온라인에 설명서가 있음)한 다음 TurboTax에 업로드해야 합니다.

기능에도 유사한 문제가 있어, 사용자는 인기 있는 블록체인 네트워크에 지갑을 추가하여 보고를 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 이더리움 주소를 추가할 수 있지만, DeFi 거래 및 일부 다른 거래는 가져오지 않습니다.

긍정적인 측면으로는 TurboTax의 연간 2,251건 거래 한도가 큰 문제는 아닙니다. 2,251건을 초과하면 소프트웨어가 데이터를 압축하여 한도에 맞도록 거래를 결합합니다.

TurboTax: 암호화폐 스테이킹, 채굴 및 원가 기준 문제

TurboTax 사용자가 가장 많이 불평하는 문제는 소프트웨어가 암호화폐의 원가를 결정하지 못하는 경우가 많다는 것입니다. 이는 특히 채굴, 스테이킹 또는 에어드랍을 통해 획득한 자산에 해당됩니다.

암호화폐를 지원되지 않는 플랫폼으로 이동하는 경우에도 마찬가지입니다. 예를 들어, Binance에서 ETH를 구매하고 Coinbase에서 판매한 경우 TurboTax는 원가를 정확하게 결정합니다. 그러나 이러한 거래 사이에 제3의 플랫폼에서 스테이킹에 이러한 코인을 사용한 경우 TurboTax는 이를 처리하기에는 너무 부담이 큽니다. 따라서 암호화폐의 원가를 수동으로 입력해야 하는 경우가 많습니다.

보시다시피, TurboTax를 사용하여 암호화폐 소득을 신고하는 것은 번거롭고 사용자에게 많은 수동 입력을 요구합니다. 물론 직접 세금을 신고하는 것보다 낫지만, 완벽하지는 않습니다. 암호화폐 소득이 부수입에 불과한 경우 - TurboTax는 주로 암호화폐로 생계를 유지하거나 암호화폐 소득의 대부분을 채굴이나 스테이킹으로 얻는 경우 좋은 솔루션이지만, 더 전문적인 소프트웨어를 사용하는 것이 더 좋습니다.

마지막으로, IRS에 보고서를 보내기 전에 TurboTax(또는 다른 서비스)가 보고서에 포함시킨 거래 목록을 항상 검토하시기 바랍니다. 실수와 오류는 발생할 수 있으며, 이 경우 상당한 비용이 발생할 수 있습니다.