MEV ボット、Unibot、および TurboTax for Crypto：暗号通貨の管理と取引に欠かせないツール

自動化の普及は現代の暗号資産市場の現実です。必須ツールとソフトウェアのリストは毎月ますます長くなっています。本日、トレーダーと暗号資産愛好家全員にとって極めて役立つツールの簡潔なレビューを準備しました。これらを使用する予定がなくても、他の市場参加者が何を使用しているかを知る価値はあります。

MEV ボット：暗号通貨のモンスター

MEV（Miner Extractable Value）ボットは、暗号通貨取引の風景を一変させました。好むと好まざるとにかかわらず、MEV ボットは今後も存在し続けるでしょう。MEV ボットを使用する予定がない場合でも、MEV ボットとは何か、どのように機能するかを理解しておくことは重要です。MEV ボットを避けるべき理由については、後で詳しく説明します。

MEV ボットの仕組み

MEV ボットは、ブロック内の取引の順序を悪用します。主にイーサリアムブロックチェーンで使用されていますが、他のネットワーク向けのソリューションも利用可能です。ブロックチェーンのメンプールを監視し、価値を抽出できる取引を探して、ガス料金システムを操作してそれを悪用する取引を形成します。

MEV ボットの基本的な使用例は、いわゆる「サンドイッチ攻撃」です。

• ボットは、平均または平均以下のガス料金で、DEX でのトークン交換に関連する収益性の高い取引を見つけます。
• ボットは 2 つの取引を作成します。1 つは、同じ DEX で「犠牲者」の取引と同じトークンを購入する取引、もう 1 つは、別の DEX でこれらのトークンを販売する取引です。最初の取引のガス料金は引き上げられ、2 番目の取引のガス料金は引き下げられるため、「犠牲者」の取引は 2 つの取引の間に処理されます。
• その結果、価格が変化したため、「犠牲者」の取引を送信したユーザーはトークンの受け取り額が減り、ボットの所有者はその差額で利益を得ることになります。

MEV は、このような操作をサポートするためにフラッシュローンを使用することが多いため、その実行に多額の設備投資は必要ありません。

MEV 業界全体は、「サンドイッチ攻撃」によって「キックスタート」されました。それ以来、MEV ボットは同じ基本原理を使用していますが、より洗練され、さまざまな種類が生まれています。

MEV ボットのタイプ

市場で最も顕著な MEV ボットのタイプを以下に示します。他にも多くのタイプ、サブタイプ、バリエーションがあります。

• フロントランニングボットは、MEV の基本的な形態であり、上記のような攻撃を行います。
• 裁定取引ボットは、DEX 間の価格差を利用します。
• 清算ボットは、貸付プラットフォームで担保不足のポジションを清算して利益を得ます。
• スナイパーボットは、トークンの発売などのイベントに焦点を当てたフロントランニングボットです。
• 検閲ボットは、市場を操作したり、競合他社に損害を与えたりするために、特定の取引を検閲（つまり、できるだけ長くブロックに追加されないようにすること）しようとします。

注目すべき MEV ボット

MEV 業界は極めて流動的で競争が激しく、その状況は数か月で完全に変化します。現時点で最も興味深い MEV ボットおよびプラットフォームは、以下の通りです。

• JaredTheSubway- 最も人気のあるボットの一つ
• Flash Bots- 他の MEV の有害な影響を軽減するために特別に設計されたボット
• Front Runner MEV- 業界をリードするフロントランナーボット
• Arken- 高速な取引実行で知られる MEV
• メンプールオークション- ユーザーは、取引を最適化するためにガス料金に入札することができます。

なぜ誰もが MEV ボットを使用しないのか？

MEV は効率的で、利益を効果的に最大化できるにもかかわらず、なぜ誰もが利用しないのでしょうか？

1. 倫理的な懸念：MEV は、他の市場参加者を犠牲にして市場を操作することで利益をもたらします。すべてのトレーダーがこのようなツールを使用する用意があるわけではありません。
2. セキュリティ上の懸念：一部の MEV ボットは、分散型プロトコルの脆弱性を悪用して、その完全性を損なう可能性があります。MEV 対策のプロトコルもすでに開発が進んでいます。
3. 規制当局の監視：MEV ボットは、操作的な手法を多用しているため、すでに多くの国の規制当局の注目を集めています。MEV に対して、さらなる透明性に関する要件がまもなく導入される可能性があります。

Unibot クリプト取引ボット

Unibotは今年多くの注目を集めました。現在最も話題になっている暗号資産取引ボットの一つです。Unibotに対する評価は「最高の取引ツール」から「本当に悪い無用のボット」まで多岐にわたります。多くの場合、真実はその中間です — 強力なツールですが、完璧ではありません。

Unibot： 基本情報

Unibot は、2023 年に Diamond Protocol によってリリースされた、暗号通貨取引と流動性供給のための Telegram ボットです。Uniswap v3 と統合されており、ユーザーは Telegram メッセンジャーアプリを使用してさまざまな取引を行うことができます。

比較的新しいにもかかわらず、このボットはすでに暗号通貨取引の主要プレーヤーの 1 つとなり、Telegram 取引分野においてトップの地位を確立しています。ウェブアプリの取引端末も備わっていますが、Unibot は、取引実行のスピード、よく考えられた UI、強力な暗号化による高いセキュリティ、トレーダー向けの多くの機能というメリットを享受しています。流動性供給機能、より正確にはレバレッジ付き流動性供給も、Unibot の成功に大きな役割を果たしました。

Unibotの機能

レバレッジ流動性供給は、Unibot の当初の主な優位性であり、現在もその人気の大きな要因となっています。このメカニズムの概念は単純で、流動性プロバイダーは別のトークンを提供することで、プールからトークンを借りることができます。借りたトークンはショートすることができるため、LP は自分のステークをヘッジすることができます。

また、収益分配の仕組みもあり、UNIBOT トークン（プロジェクトのネイティブトークン）の保有者は、プラットフォームの収益の一部を ETH で受け取ることができます。興味深いことに、トークンのステーキングやロックは不要で、ウォレットに UNIBOT を保有しているだけで十分です。

ユニボットの暗号資産取引機能も非常に印象的です：

• マルチチェーン取引：Ethereum、Base、Solana、Arbitrumの各チェーン間で取引が可能です。
• 広範な分析ツール：インスタントスキャン、ウォッチリスト、リアルタイムのトークングラフなど。
• 高度な自動取引ツールには、指値注文、ドルコスト平均法注文、トークンスナイパー機能（新しくリリースされたトークンに早期アクセスするため）などがあります。
• コピートレード機能では、経験豊富なトレーダーの取引をフォローできます。ただし、カスタマイズはできず、厳格なコピーのみが許可されています。
• フェイルガードは、取引を確定する前にシミュレーションを行い、有効になっている場合はネットワークへの送信を阻止します。これにより、失敗した取引によるガスの無駄を省くことができます。ただし、ユーザーレビューによると、この機能はあまり信頼性が高くないようです。

取引手数料はチェーンによって異なりますが、Unibot は平均 1% を請求しています。ロイヤルティプログラムを利用すると、手数料を 10% から 50% まで削減することができます。UNIBOT トークンを保有し、取引する量が多いほど、割引率も大きくなります。

Unibotのすべての機能はコミュニティから高く評価されているわけではありません。Fail Guardは信頼性に関する批判を受けており、Copy Tradingは制限事項、ロイヤリティプログラムは過度のプロモーションが原因で批判されています。Unibotは最近、いくつかの論争やトラブルにも巻き込まれています。例えば、一連のセキュリティインシデントが原因で、開発者がSolanaチームとの提携を終了しました。

それでも、その欠点にもかかわらず、Unibotは市場で最も注目される暗号資産取引ボットの一つであり、特にテレグラムボットの中でも際立っています。

TurboTax クリプト報告

米国の個人向け税務申告は極めて複雑で、専門的なサービスやソフトウェアソリューションがほぼ必須となっています。TurboTaxは最も人気のあるサービスの一つで、数百万人のアメリカ人とカナダ人が利用しており、税務申告プロセスにおけるこのようなツールの重要性を示しています。

TurboTax は暗号通貨からの収入の申告に対応していますが、その暗号通貨機能はまだまだ改善の余地があります。したがって、暗号通貨が課税所得の唯一の収入源である場合は、より専門的なツールを探すことをお勧めします。しかし、最も熱心なトレーダーでさえ、通常は何らかの「従来の」収入源を持っているため、TurboTax を汎用的なソリューションとして使用することは妥当です。その癖を覚えておくだけで十分です。

TurboTax： 暗号資産申告の詳細

暗号通貨のサポートは、「Premier」および「Self-Employed」パッケージでのみ提供されています。したがって、暗号通貨の収入を申告する場合は、プランのアップグレードが必要になる場合があります。

また、サポートされている暗号通貨取引所にも問題があります。このリストには、米国で運営されている人気のある取引所の大半が含まれていますが、いくつかの例外や難易度があります。

以下のプラットフォームは問題なく対応しています：

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• クリプトコム
• Gemini

Kraken、KuCoin、Bittrex は、先物および証拠金取引を除き、サポートされています。Gate.io、BlockFi、Celsius、Voyager、eToro の状況はより複雑です。これらのプラットフォームは技術的にはサポートされていますが、その CSV ファイルは TurboTax と完全には互換性がありません。そのため、ユーザーは CSV ファイルをダウンロードし、ソフトウェアの基準に合わせて手動で編集（オンラインマニュアルがあります）してから、TurboTax にアップロードする必要があります。

同様の問題は、ユーザーが人気のブロックチェーンネットワークのウォレットを追加して報告を自動化できる機能にもあります。たとえば、Ethereum アドレスを追加することはできますが、DeFi 取引やその他の取引はインポートされません。

明るい面として、TurboTaxの年間2,251件の取引制限はそれほど大きな問題ではありません。2,251件を超える取引を報告した場合、ソフトウェアはデータを圧縮し、取引を結合して制限内に収めます。

TurboTax：暗号通貨のステーキング、マイニング、および取得原価の問題

TurboTax ユーザーが最も不満を述べている問題は、ソフトウェアが暗号通貨の取得原価を判断できない場合が多いことです。これは、マイニング、ステーキング、またはエアドロップによって獲得した資産に特に当てはまります。

暗号通貨を非対応のプラットフォームに移動した場合も同様です。たとえば、Binance で ETH を購入し、Coinbase で売却した場合、TurboTax は原価基準を正しく判断します。しかし、これらの取引の間に、これらのコインを第三者のプラットフォームでステーキングに使用した場合、TurboTax では処理しきれないでしょう。そのため、暗号通貨の原価基準は手動で入力しなければならない場合が多くあります。

ご覧のとおり、TurboTax を使用して暗号通貨の収入を報告するのは面倒で、ユーザーによる手作業での入力が数多く必要になります。確かに、自分で税金を申告するよりもはるかに楽ですが、完璧とはほど遠い方法です。暗号通貨の収入が副収入にすぎない場合、TurboTax は良い解決策です。しかし、生計を暗号通貨に依存している場合や、暗号通貨の収入の大部分をマイニングやステーキングで得ている場合は、より専門的なソフトウェアの方が望ましいでしょう。

最後に、IRS に報告書を送信する前に、TurboTax（またはその他のサービス）が報告書に含めた取引の一覧を必ず確認してください。ミスやエラーはつきものです。この場合、その代償はかなりの額になる可能性があります。