MEV Bots, Unibot ו-TurboTax for Crypto: כלים חיוניים לניהול ומסחר במטבעות קריפטו

התפשטות האוטומציה היא מציאות של שוק הקריפטו המודרני. רשימת הכלים והתוכנות החיוניים מתארכת ומתארכת מדי חודש. היום, הכנו סקירה קצרה של כלים שימושיים במיוחד עבור כל הסוחרים וחובבי הקריפטו. גם אם אינכם מתכננים להשתמש בהם, כדאי לדעת במה משתמשים שחקנים אחרים בשוק.

בוטים של MEV: מפלצות קריפטו

MEV (ערך לחילוץ כורים) שינו לנצח את נוף המסחר בקריפטו. בין אם נרצה ובין אם לא, הם כאן כדי להישאר, וחשוב לדעת מה הם ואיך הם עובדים, גם אם אינכם מתכננים להשתמש בהם. בהמשך הדרך נדון בסיבות אפשריות להימנע מבובוטי MEV.

איך פועלים בוטים של MEV

בוטים של MEV מנצלים את הזמנת העסקאות בבלוקים. הם משמשים בעיקר ב-Ethereum blockchain, אך פתרונות זמינים גם עבור רשתות אחרות. הם עוקבים אחר ה-mempool של הבלוקצ'יין עבור עסקאות המציגות הזדמנויות להפקת ערך ויוצרים את העסקאות שלהם כדי לנצל אותן, תוך מניפולציה של מערכת דמי הגז.

<img src="/static/articles/52/MEV-Bots-Unibot-and-TurboTax-for-Crypto-Essential-Tools-for-Cryptocurrency-Management-and-Trading-0.webp" alt="MEV Bots, Unibot ו-TurboTax for Crypto: כלים חיוניים לניהול ומסחר במטבעות קריפטו" title="MEV Bots, Unibot ו-TurboTax for Crypto: כלים חיוניים לניהול ומסחר במטבעות קריפטו" title="MEV Bots, Unibot ו-TurboTax for Crypto: כלים חיוניים לניהול ומסחר במטבעות קריפטו" title="MEV Bots, Unibot ו-TurboTax for Crypto: כלים חיוניים לניהול ומסחר במטבעות קריפטו" title="MEV Bots, Unibot ו-TurboTax for Crypto: כלים חיוניים לניהול ומסחר במטבעות קריפטו" ATTR____IMGVAL"2____IMGVAL" height="546">

מקרה השימוש הבסיסי עבור בוט MEV הוא מה שנקרא "התקפת סנדוויץ'":

• הבוט מוצא עסקה המקושרת להחלפת אסימונים ב-DEX בשער רווחי עם עמלת גז ממוצעת או מתחת לממוצע.
• הבוט יוצר שתי עסקאות: האחת לקנות את אותם אסימונים כמו בעסקת "קורבן" באותו DEX והשנייה - למכור את האסימונים הללו ב-DEX אחר. עמלת הגז גדלה עבור העסקה הראשונה ומופחתת עבור השנייה, כך שה"נפגע" יטופל ביניהם.
• כתוצאה מכך, המשתמש ששלח את העסקאות "הקורבן" מקבל פחות עבור האסימונים שלו מאז שהמחיר השתנה, ובעל הבוט הרוויח על חשבונו.

MEVs משתמשים לעתים קרובות בהלוואות פלאש כדי לתמוך בפעולות כאלה, כך שלא נדרשת השקעה הון גדולה כדי להפעיל אותן.

כל תעשיית ה-MEV "התניעה" על ידי "התקפות סנדוויץ'". מאז, רובוטי MEV השתמשו באותם עקרונות בסיסיים אך הפכו הרבה יותר מתוחכמים והולידו זנים רבים.

סוגי MEV Bots

הנה רשימה של הסוגים הבולטים של MEV Bots בשוק. יש עוד הרבה סוגים, תתי סוגים ווריאציות בחוץ.

• בוטים קדמיים ​​הם הצורה הבסיסית של MEV, המבצעים התקפות כמו זו שהוזכרה לעיל.
• בוטי ארביטראז' מנצלים הבדלי מחירים בין DEXs.
• בוטי פירוק מחסלים פוזיציות בתת-ביטחונות בפלטפורמות הלוואות למטרות רווח.
• בוטי צלפים הם בוטים קדמיים המתמקדים באירועים כמו השקות אסימונים.
• בוטי צנזורה מנסים לצנזר עסקאות מסוימות (כלומר, כדי להבטיח שהן לא יתווספו לחסימה למשך זמן רב ככל האפשר) כדי לתמרן שווקים או לפגוע במתחרים.

MEV Bots בולטים

תעשיית ה-MEV היא זורמת ותחרותית ביותר - הנוף שלה משתנה לחלוטין תוך חודשים ספורים. כרגע, הבוטים והפלטפורמות המעניינים ביותר של MEV הם:

• JaredTheSubway - אחד הבוטים הפופולריים ביותר
• Flash Bots - תוכנן במיוחד כדי למתן את ההשפעות המזיקות של MEVs אחרים
• Front Runner MEV - M** Front Runner MEV** - בוט מוביל מוביל ב-M** __Arken - **Arken מהיר היטב-__EV ביצוע
• Mempool Auction - משתמשים יכולים להציע הצעות על עמלות גז כדי לייעל את העסקאות שלהם.

למה לא כולם משתמשים בבוטים של MEV?

MEVs יעילים וממקסמים רווחים ביעילות, אז למה הם לא משמשים את כולם?

1. חששות אתיים: MEVs מביאים רווח באמצעות מניפולציות בשוק על חשבון שחקנים אחרים בשוק. לא כל הסוחרים מוכנים להשתמש בכלים כאלה.
2. חששות אבטחה: חלק מהבוטים של MEV יכולים באופן תיאורטי לסכן את שלמות הפרוטוקולים המבוזרים על ידי ניצול הפגיעויות שלהם. גם פרוטוקולים עמידים ל-MV כבר נמצאים בפיתוח.
3. בדיקה רגולטורית: בוטים של MEV כבר משכו את תשומת לבם של הרגולטורים במדינות רבות עקב השימוש הרב בפרקטיקות מניפולטיביות. דרישות שקיפות נוספות עשויות להיות מוצגות עבור MEVs בקרוב.

Unibot Crypto Trading Bot

Unibot עלה לכותרות רבות השנה. זהו אחד מבוטי מסחר הקריפטו המדוברים ביותר כרגע. הדעות על Unibot משתנות מאוד, מ"כלי המסחר הטוב ביותר אי פעם" ועד "בוט ממש גרוע וחסר תועלת". כפי שקורה לעתים קרובות, האמת היא גם לא אחת - היא כלי רב עוצמה, אבל היא לא מושלמת.

<img src="/static/articles/52/MEV-Bots-Unibot-and-TurboTax-for-Crypto-Essential-Tools-for-Cryptocurrency-Management-and-Trading-1.webp" alt="MEV Bots, Unibot ו-TurboTax for Crypto: כלים חיוניים לניהול ומסחר במטבעות קריפטו" title="5MEV Bots, Unibot ו-TurboTax for Crypto: כלים חיוניים לניהול ומסחר במטבעות קריפטו" title="5____IMGVAL_GVAL" 7____IMGVAL_"5__"___IMGVAL height="315">

Unibot: היסודות

Unibot הוא בוט טלגרם למסחר קריפטו והענקת נזילות, שהושק על ידי Diamond Protocol בשנת 2023. הוא משולב עם Uniswap v3 ומאפשר למשתמשים לבצע עסקאות שונות באמצעות אפליקציית המסנג'ר של Telegram.

למרות היותו חדש יחסית, הבוט כבר הפך לאחד השחקנים המרכזיים במסחר במטבעות קריפטוגרפיים ותפס את העמדה המובילה בתחום המסחר של טלגרם. יש לו גם מסוף למסחר באפליקציית אינטרנט, אבל Unibot נהנתה ממהירות ביצוע הסחר, ממשק משתמש מחושב היטב, רמת אבטחה גבוהה (בשל הצפנה חזקה), ותכונות רבות לסוחרים. גם לפונקציונליות של מתן נזילות, או, ליתר דיוק, מתן נזילות ממונפת, היה חלק גדול בהצלחתה של Unibot.

תכונות Unibot

מינוף נזילות היה היתרון הראשוני העיקרי של Unibot ועדיין משחק תפקיד מרכזי בפופולריות שלו. המנגנון פשוט בקונספט: ספקי נזילות יכולים ללוות אסימון מהמאגר כאשר הם מספקים אסימון נוסף. ניתן לקצר את האסימון המושאל כך ש-LPs יוכלו לגדר את ההימור שלהם.

יש גם מכונאי לחלוקת הכנסות: מחזיקי אסימוני UNIBOT (האסימון המקורי של הפרויקט) מקבלים חלק מהכנסות הפלטפורמה ב-ETH. מעניין לציין שלא נדרשת החזקה או נעילה של אסימונים - מספיק רק להחזיק UNIBOT בארנק.

<img src="/static/articles/52/MEV-Bots-Unibot-and-TurboTax-for-Crypto-Essential-Tools-for-Cryptocurrency-Management-and-Trading-2.webp" alt="MEV Bots, Unibot ו-TurboTax for Crypto: כלים חיוניים לניהול ומסחר במטבעות קריפטו" title="2__"IMGVAL_11__" title="2__"IMGVAL_11__" width="1999" height="1068">

פונקציונליות מסחר קריפטו של Unibot מרשימה למדי גם כן:

• מסחר מרובה שרשרת: מסחר בין רשתות Ethereum, Base, Solana ו-Arbitrum אפשרי.
• כלים נרחבים לניתוח: סריקות מיידיות, רשימת מעקב, גרפי אסימונים בזמן אמת וכו'.
• כלי מסחר אוטומטיים מתקדמים כוללים פקודות הגבלה, פקודות ממוצע עלות דולר, תכונת ה-Token Sniper (לגישה מוקדמת לאסימונים שפורסמו לאחרונה), ואחרות.
• מסחר בעותקים מאפשר לבצע עסקאות של סוחרים מנוסים. עם זאת, אין התאמה אישית - רק העתקה קפדנית מותרת.
• Fail Guard מדמה עסקאות לפני סיום אותן ומונע את שידורן לרשת אם מופעל. זה מונע בזבוז גז על עסקאות כושלות. עם זאת, על פי ביקורות משתמשים, תכונה זו אינה אמינה במיוחד.

עמלות המסחר משתנות מרשת לרשת, אך Unibot גובה 1% בממוצע. ניתן להוזיל את העמלות (ב-10% עד 50%) באמצעות תוכנית הנאמנות - ככל שתחזיק יותר אסימוני UNIBOT ותסחור, כך תקבל יותר הנחה.

לא כל התכונות של Unibot זוכות להערכה רבה על ידי הקהילה. Fail Guard סופג ביקורת רבה בשל האמינות שלו, Copy Trading - בשל מגבלותיו, ותוכנית הנאמנות - בשל קידומו האגרסיבי. יוניבוט גם היה מעורב בכמה מחלוקות ודרמות לאחרונה. לדוגמה, סדרה של תקריות אבטחה הובילו למפתחים להפסיק את השותפות שלהם עם צוות סולנה.

אף על פי כן, למרות כל החסרונות שלו, Unibot הוא בין הבוטים הבולטים למסחר קריפטו בשוק, במיוחד בקרב הבוטים של טלגרם.

TurboTax Crypto Reporting

דיווח מס בארה"ב הוא מסובך ידוע לשמצה עבור אנשים פרטיים, מה שהופך שירותים מיוחדים ופתרונות תוכנה נחוצים כמעט. TurboTax, אחד השירותים הפופולריים ביותר, הוא דוגמה מצוינת. הוא נמצא בשימוש על ידי מיליוני אמריקאים וקנדים, מה שמדגיש את החשיבות של כלים כאלה בתהליך דיווח המס.

<img src="/static/articles/52/MEV-Bots-Unibot-and-TurboTax-for-Crypto-Essential-Tools-for-Cryptocurrency-Management-and-Trading-3.webp" alt="MEV Bots, Unibot ו-TurboTax for Crypto: כלים חיוניים לניהול ומסחר במטבעות קריפטו" title="7MEV Bots, Unibot ו-TurboTax for Crypto: כלים חיוניים לניהול ומסחר במטבעות קריפטו" title="7__"IMGVAL_16__" width="1999" height="1145">

TurboTax תומך בדיווח על הכנסות מקריפטו, אך פונקציונליות ההצפנה שלו משאירה הרבה מה לרצוי. לכן, אם מטבעות קריפטוגרפיים הם המקור היחיד שלך להכנסה חייבת במס, חיפוש אחר כלי מיוחד יותר יהיה רעיון טוב. עם זאת, אפילו לסוחרים המסורים ביותר יש בדרך כלל כמה מקורות הכנסה "מסורתיים", כך שהשימוש ב-TurboTax כפתרון אוניברסלי הוא סביר. אתה רק צריך לזכור את המוזרויות שלו.

TurboTax: פרטי דיווח קריפטו

תמיכת קריפטו קיימת רק בחבילות "Premier" ו-"Self Employed". לכן, אם אתה רוצה לדווח על הכנסות קריפטו, ייתכן שתצטרך לשדרג את התוכנית שלך.

לאחר מכן, יש בעיה עם חילופי קריפטו נתמכים. הרשימה כוללת את רוב הבורסות הפופולריות הפועלות בארה"ב, אך ישנם כמה חריגים וקשיים.

הפלטפורמות הבאות נתמכות ללא בעיות:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin ו- Bittrex נתמכות למעט מסחר עתידי ומרווח. המצב עם Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager ו-eToro מסובך יותר. פלטפורמות אלו נתמכות טכנית, אך קבצי ה-CSV שלהן אינם תואמים לחלוטין ל-TurboTax. לפיכך, המשתמש צריך להוריד קבצי CSV, לערוך אותם באופן ידני כך שיתאימו לתקני התוכנה (יש מדריכים באינטרנט), ולהעלות אותם ל-TurboTax.

בעיות דומות קיימות בפונקציונליות, המאפשרות למשתמשים להוסיף את הארנקים שלהם ברשתות בלוקצ'יין פופולריות כדי להפוך את הדיווח לאוטומטי. לדוגמה, אתה יכול להוסיף את כתובת ה-Ethereum שלך, אבל עסקאות DeFi וכמה אחרות לא יובאו.

מהצד החיובי, המגבלה של TurboTax של 2251 עסקאות בשנה היא לא עסקה כל כך גדולה. אם תדווח על יותר מ-2251 עסקאות, התוכנה פשוט תדחוס את הנתונים, תשלב עסקאות כך שיתאימו למגבלה.

TurboTax: בעיות קריפטו, כרייה ובסיס עלות

הבעיה שמשתמשי TurboTax מתלוננים עליה ביותר היא שהתוכנה לא יכולה לקבוע את בסיס העלות של מטבע קריפטוגרפי. זה נכון במיוחד לגבי נכסים שהושגו באמצעות כרייה, היערכות או טיפות אוויר.

אותו דבר קורה אם אתה מעביר קריפטו לפלטפורמה לא נתמכת. לדוגמה, אם קנית ETH ב-Binance ומכרת אותו ב-Coinbase - TurboTax יקבע את בסיס העלות בצורה נכונה. אבל אם השתמשת במטבעות האלה כדי להמר על פלטפורמה שלישית בין העסקאות האלה, זה יהיה יותר מדי עבור TurboTax. לפיכך, לעתים קרובות אתה צריך להזין באופן ידני את בסיס העלות של מטבעות קריפטוגרפיים.

כפי שאתה יכול לראות, השימוש ב-TurboTax לדיווח על הכנסות מקריפטו הוא בעייתי ודורש קלט ידני נרחב מהמשתמש. למרות שזה בהחלט מנצח את ביצוע המיסים שלך באופן עצמאי, זה רחוק מלהיות מושלם. אם ההכנסה של מטבעות קריפטו היא רק משלימה - TurboTax הוא פתרון טוב אם אתה מסתמך בעיקר על קריפטו כדי להתפרנס או לקבל את רוב הכנסות הקריפטו שלך מכרייה או הימור - תוכנה מיוחדת יותר תהיה עדיפה.

לבסוף, לפני שליחת הדוח שלך ל-IRS - עיין תמיד ברשימת העסקאות TurboTax (או כל שירות אחר) הכלולים בדוח. טעויות וטעויות קורות; במקרה זה, הם יכולים להיות די יקרים.