MEV机器人、Unibot和TurboTax for Crypto：加密货币管理与交易的必备工具

自动化技术的普及是现代加密货币市场的现实。每月必备工具和软件的清单都在不断延长。今天，我们整理了一份极具实用价值的工具清单，适用于所有交易者和加密货币爱好者。即使您不打算使用这些工具，了解其他市场参与者正在使用什么也非常有价值。

MEV 机器人：加密货币界的"怪物"

MEV（矿工可提取价值）机器人彻底改变了加密货币交易格局。无论我们是否喜欢，它们都将长期存在，因此了解它们的运作原理至关重要，即使您不打算使用它们。我们将在后续内容中探讨未来可能避免使用 MEV 机器人的原因。

MEV 机器人的工作原理

MEV 机器人利用区块中交易的排序。它们主要用于以太坊区块链，但其他网络也有相应的解决方案。它们监控区块链的内存池，寻找具有价值提取机会的交易，并形成自己的交易来利用这些机会，同时操纵 gas 费用系统。

MEV 机器人的基本用例是所谓的"三明治攻击"：

• 机器人在去中心化交易所（DEX）上找到一个与代币交易相关的交易，该交易的费率有利可图，且平均或低于平均 gas 费用。
• 机器人生成两笔交易：一笔在同一DEX上购买与"受害者"交易相同的代币，另一笔在不同DEX上出售这些代币。第一笔交易的gas费用被提高，第二笔交易的gas费用被降低，从而使"受害者"交易被夹在中间处理。
• 结果，发送"受害者"交易的用户因价格变动而获得较少代币，而机器人所有者则从中获利。

MEV 通常利用闪电贷支持此类操作，因此无需大量资本投入即可运行。

整个MEV行业正是由"三明治攻击"所"启动"。此后，MEV机器人虽沿用相同基本原理，但已发展出更为复杂的形态并衍生出多种变种。

MEV 机器人的类型

以下是市场上最主要的MEV机器人类型。实际上还存在更多类型、子类型及变种。

• 抢跑机器人是MEV的基本形式，执行如上所述的攻击。
• 套利机器人利用去中心化交易所（DEX）之间的价格差异进行套利。
• 清算机器人通过在借贷平台上清算抵押不足的头寸来获利。
• 狙击机器人是专注于特定事件（如代币发行）的前置交易机器人。
• 审查机器人试图审查某些交易（即确保它们尽可能长时间不被添加到区块中），以操纵市场或损害竞争对手。

值得关注的MEV机器人

MEV行业极具流动性和竞争性——其格局可能在数月内发生剧变。目前最值得关注的MEV机器人及平台包括：

• JaredTheSubway- 最受欢迎的机器人之一
• Flash Bots- 专门设计用于缓解其他 MEV 的有害影响
• Front Runner MEV- 领先的抢跑机器人
• Arken- 以快速交易执行著称的知名MEV
• Mempool Auction- 用户可通过竞拍gas费用优化交易效率。

为什么不是每个人都使用MEV机器人？

MEV 效率高且能有效最大化利润，那为什么不是所有人都使用它们？

1. 道德考量：MEV 通过操纵市场获取利润，损害其他市场参与者的利益。并非所有交易者都愿意使用此类工具。
2. 安全问题：部分 MEV 机器人理论上可通过利用协议漏洞破坏去中心化协议的完整性。目前已有多种抗 MEV 协议处于研发阶段。
3. 监管审查：由于广泛采用操纵性行为，MEV机器人已引起许多国家监管机构的关注。针对MEV的额外透明度要求可能很快被引入。

Unibot 加密货币交易机器人

Unibot 今年频频登上头条。它是目前最受关注的加密货币交易机器人之一。对 Unibot 的评价褒贬不一，从"有史以来最好的交易工具"到"一个非常糟糕且无用的机器人"。正如通常情况，真相并非如此——它是一个强大的工具，但并非完美无缺。

Unibot：基础信息

Unibot是一款由Diamond Protocol于2023年推出的加密货币交易和流动性提供Telegram机器人。它与Uniswap v3集成，允许用户通过Telegram即时通讯应用进行各种交易。

尽管相对较新，该机器人已迅速成为加密货币交易领域的重量级玩家，并在 Telegram 交易领域占据领先地位。它还提供网页端交易终端，但 Unibot 凭借交易执行速度快、界面设计合理、安全级别高（得益于强大的加密技术）以及丰富的交易功能脱颖而出。流动性提供功能，或更准确地说，杠杆流动性提供功能，在 Unibot 的成功中也发挥了重要作用。

Unibot 功能

杠杆流动性提供是Unibot最初的主要优势，至今仍对其受欢迎程度起着重要作用。该机制概念简单：流动性提供者（LP）在提供另一种代币时可从池中借出代币。借出的代币可被做空，从而使LP对冲其持仓。

此外，该平台还设有收益分享机制：持有UNIBOT代币（项目原生代币）的用户可获得平台收益的份额，以ETH形式发放。值得注意的是，该机制无需质押或锁定代币——只需在钱包中持有UNIBOT即可。

Unibot 的加密货币交易功能同样令人印象深刻：

• 多链交易：支持在以太坊、Base、Solana 和 Arbitrum 链上进行交易。
• 丰富的分析工具：即时扫描、关注列表、实时代币图表等。
• 高级自动化交易工具包括限价订单、美元成本平均订单、代币狙击手功能（用于提前获取新发行代币）等。
• 跟单交易可复制经验丰富交易者的操作。但该功能不支持自定义，仅允许严格复制。
• 故障防护功能可在交易最终确认前模拟交易，并防止其广播至网络（若启用该功能）。这可避免因交易失败而浪费 gas 费用。然而，根据用户反馈，该功能可靠性较低。

交易手续费因链而异，但Unibot平均收取1%。通过忠诚度计划可降低手续费（10%至50%）——持有并交易的UNIBOT代币越多，折扣越高。

Unibot 的部分功能并未获得社区的广泛好评。Fail Guard 因可靠性问题遭到大量批评，Copy Trading 因功能限制受到诟病，而忠诚度计划则因过于激进的推广策略引发争议。Unibot 近期还卷入了一些争议和风波。例如，一系列安全事件导致开发者终止与 Solana 团队的合作。

然而，尽管存在诸多不足，Unibot 仍位列市场最知名的加密货币交易机器人之一，尤其在 Telegram 机器人中表现突出。

TurboTax 加密货币报税

美国个人税务申报向来以复杂著称，因此专门的服务和软件解决方案几乎不可或缺。TurboTax作为最受欢迎的服务之一，便是典型代表。该工具被数百万美国人和加拿大人使用，凸显了此类工具在税务申报流程中的重要性。

TurboTax支持报告加密货币收入，但其加密货币功能仍有待改进。因此，如果加密货币是您唯一的应税收入来源，寻找更专业的工具会是个好主意。然而，即使是最专注的交易者通常也有一些"传统"收入来源，因此将TurboTax作为通用解决方案是合理的。您只需记住其特殊之处即可。

TurboTax：加密货币申报详情

加密货币支持仅在"Premier"和"Self-Employed"套餐中提供。因此，如果您需要申报加密货币收入，可能需要升级您的套餐。

此外，支持的加密货币交易所列表存在问题。该列表包含美国大多数主流交易所，但仍有部分例外情况和使用困难。

以下平台可正常使用：

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken、KuCoin 和 Bittrex 支持除期货和杠杆交易外的所有功能。Gate.io、BlockFi、Celsius、Voyager 和 eToro 的情况更为复杂。这些平台在技术上支持导入，但其 CSV 文件与 TurboTax 不完全兼容。因此，用户需要下载 CSV 文件，手动编辑以符合软件标准（网上有操作指南），然后上传至 TurboTax。

类似问题存在于功能实现中，用户虽可添加主流区块链网络的钱包地址以自动化报税，但部分功能存在限制。例如，可添加以太坊地址，但去中心化金融（DeFi）交易及其他部分交易无法导入。

值得一提的是，TurboTax每年2251笔交易的限制并不算严格。若交易笔数超过2251，软件会自动压缩数据，将交易合并以符合限制。

TurboTax：加密货币质押、挖矿及成本基础问题

TurboTax用户抱怨最多的问题是软件经常无法确定加密货币的成本基础。这在通过挖矿、质押或空投获得的资产中尤为明显。

同样的情况也发生在将加密货币转移到不支持的平台时。例如，如果你在 Binance 购买了 ETH，然后在 Coinbase 卖出，TurboTax 会正确确定成本基础。但如果你在这些交易之间使用这些代币在第三方平台进行质押，TurboTax 就无法处理。因此，你通常需要手动输入加密货币的成本基础。

如你所见，使用TurboTax申报加密货币收入既麻烦又需要大量手动输入。虽然它确实比自行报税更方便，但远非完美。如果加密货币收入只是额外收入，TurboTax是一个不错的选择；但如果你主要依赖加密货币谋生，或大部分加密货币收入来自挖矿或质押，那么使用更专业的软件会更合适。

最后，在向国税局提交报税文件前，务必核对 TurboTax（或其他服务）在报税文件中包含的交易列表。错误和疏漏在所难免，而此类错误可能带来高额代价。