MEV Bots, Unibot và TurboTax dành cho tiền điện tử: Các công cụ thiết yếu để quản lý và giao dịch tiền điện tử

Sự phát triển mạnh mẽ của tự động hóa là một thực tế của thị trường tiền điện tử hiện đại. Danh sách các công cụ và phần mềm thiết yếu ngày càng dài hơn mỗi tháng. Hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị một bài đánh giá ngắn gọn về các công cụ cực kỳ hữu ích dành cho tất cả các nhà giao dịch và những người đam mê tiền điện tử. Ngay cả khi bạn không có kế hoạch sử dụng chúng, thì việc tìm hiểu những người chơi khác trên thị trường sử dụng những gì cũng rất đáng giá.

MEV Bots: Crypto Monsters

Các bot MEV (Miner Extractable Value) đã thay đổi mãi mãi bối cảnh giao dịch tiền điện tử. Dù chúng ta có thích hay không, chúng vẫn tồn tại và điều quan trọng là phải biết chúng là gì và chúng hoạt động như thế nào, ngay cả khi bạn không có kế hoạch sử dụng chúng. Chúng ta sẽ thảo luận về những lý do có thể khiến bạn tránh xa các bot MEV sau này.

Cách thức hoạt động của các bot MEV

Các bot MEV khai thác thứ tự các giao dịch theo khối. Chúng chủ yếu được sử dụng trong chuỗi khối Ethereum, nhưng cũng có các giải pháp cho các mạng khác. Chúng giám sát mempool của chuỗi khối để tìm các giao dịch có cơ hội khai thác giá trị và hình thành các giao dịch của chúng để khai thác chúng, thao túng hệ thống phí gas.

Trường hợp sử dụng cơ bản cho một bot MEV là cái gọi là "cuộc tấn công sandwich":

• Bot tìm thấy một giao dịch được liên kết với một mã thông báo trao đổi trên DEX với tỷ giá có lợi nhuận với phí gas trung bình hoặc dưới mức trung bình.
• Bot tạo hai giao dịch: một là mua cùng một token như trong giao dịch "nạn nhân" trên cùng một DEX và giao dịch còn lại là bán các token này trên một DEX khác. Phí gas tăng lên đối với giao dịch đầu tiên và giảm xuống đối với giao dịch thứ hai, do đó "nạn nhân" sẽ được xử lý giữa hai giao dịch này.
• Do đó, người dùng đã gửi các giao dịch "nạn nhân" nhận được ít hơn cho các token của họ vì giá đã thay đổi và chủ sở hữu bot đã thu được lợi nhuận từ chi phí của họ.

MEV thường sử dụng các khoản vay flash để hỗ trợ các hoạt động như vậy, do đó không cần đầu tư vốn lớn để chạy chúng.

Toàn bộ ngành MEV đã được "khởi động" bởi "các cuộc tấn công kiểu sandwich". Kể từ đó, các bot MEV đã sử dụng các nguyên tắc cơ bản giống nhau nhưng đã trở nên tinh vi hơn nhiều và tạo ra nhiều biến thể.

Các loại MEV Bot

Sau đây là danh sách các loại MEV bot nổi bật nhất trên thị trường. Có nhiều loại, loại phụ và biến thể khác nữa.

• Bot chạy trước là dạng cơ bản của MEV, thực hiện các cuộc tấn công như đã đề cập ở trên.
• Bot chênh lệch giá khai thác chênh lệch giá giữa các DEX.
• Bot thanh lý thanh lý các vị thế thế chấp dưới mức trên các nền tảng cho vay để kiếm lời.
• Bot bắn tỉa là bot chạy trước tập trung vào các sự kiện như ra mắt mã thông báo.
• Bot kiểm duyệt cố gắng kiểm duyệt một số giao dịch nhất định (tức là để đảm bảo chúng không được thêm vào khối trong thời gian dài nhất có thể) để thao túng thị trường hoặc gây hại cho đối thủ cạnh tranh.

Các bot MEV đáng chú ý

Ngành công nghiệp MEV cực kỳ linh hoạt và cạnh tranh - bối cảnh của nó thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài tháng. Hiện tại, các bot và nền tảng MEV thú vị nhất là:

• JaredTheSubway - một trong những bot phổ biến nhất
• Flash Bot - được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu tác động có hại của các MEV khác
• Front Runner MEV - một bot hàng đầu
• Arken - một MEV nổi tiếng về thực hiện giao dịch nhanh
• Mempool Auction - người dùng có thể đấu giá phí gas để tối ưu hóa giao dịch của họ.

Tại sao không phải ai cũng sử dụng MEV Bot?

MEV hiệu quả và tối đa hóa lợi nhuận một cách hiệu quả, vậy tại sao không phải ai cũng sử dụng?

1. Mối quan ngại về mặt đạo đức: MEV mang lại lợi nhuận thông qua việc thao túng thị trường gây tổn hại đến những người chơi khác trên thị trường. Không phải tất cả các nhà giao dịch đều sẵn sàng sử dụng các công cụ như vậy.
2. Mối quan ngại về bảo mật: Về mặt lý thuyết, một số bot MEV có thể xâm phạm tính toàn vẹn của các giao thức phi tập trung bằng cách khai thác lỗ hổng của chúng. Các giao thức chống MEV cũng đã được phát triển.
3. Giám sát theo quy định: Các bot MEV đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia do sử dụng rộng rãi các hoạt động thao túng. Các yêu cầu minh bạch bổ sung có thể sớm được đưa ra đối với MEV.

Bot giao dịch tiền điện tử Unibot

Unibot đã gây chú ý trên nhiều mặt báo trong năm nay. Đây là một trong những bot giao dịch tiền điện tử được nhắc đến nhiều nhất hiện nay. Ý kiến ​​về Unibot rất khác nhau, từ "công cụ giao dịch tốt nhất từ ​​trước đến nay" đến "một bot thực sự tệ và vô dụng". Như thường lệ, sự thật là không phải vậy - nó là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không hoàn hảo.

Unibot: Những điều cơ bản

Unibot là một bot Telegram dành cho giao dịch tiền điện tử và cung cấp thanh khoản, được Diamond Protocol ra mắt vào năm 2023. Nó được tích hợp với Uniswap v3 và cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch khác nhau bằng ứng dụng nhắn tin Telegram.

Mặc dù còn khá mới, nhưng bot này đã trở thành một trong những đơn vị chính trong giao dịch tiền điện tử và chiếm vị trí hàng đầu trong không gian giao dịch Telegram. Nó cũng có một thiết bị đầu cuối giao dịch ứng dụng web, nhưng Unibot được hưởng lợi từ tốc độ thực hiện giao dịch, giao diện người dùng được cân nhắc kỹ lưỡng, mức độ bảo mật cao (do mã hóa mạnh mẽ) và nhiều tính năng dành cho nhà giao dịch. Chức năng cung cấp thanh khoản, hay chính xác hơn là cung cấp thanh khoản đòn bẩy, cũng đóng một vai trò lớn trong thành công của Unibot.

Tính năng của Unibot

Cung cấp thanh khoản đòn bẩy là lợi thế ban đầu chính của Unibot và vẫn đóng vai trò chính trong sự phổ biến của nó. Cơ chế này có khái niệm đơn giản: các nhà cung cấp thanh khoản có thể vay một mã thông báo từ nhóm khi họ cung cấp một mã thông báo khác. Mã thông báo đã vay có thể được rút ngắn để các LP có thể phòng ngừa rủi ro cho cổ phần của họ.

Ngoài ra còn có cơ chế chia sẻ doanh thu: những người nắm giữ token UNIBOT (token gốc của dự án) sẽ nhận được một phần doanh thu của nền tảng bằng ETH. Điều thú vị là không cần phải staking hay khóa token - chỉ cần có UNIBOT trong ví là đủ.

Chức năng giao dịch tiền mã hóa của Unibot cũng khá ấn tượng:

• Giao dịch đa chuỗi: Có thể giao dịch trên các chuỗi Ethereum, Base, Solana và Arbitrum.
• Các công cụ phân tích mở rộng: Quét tức thì, Danh sách theo dõi, biểu đồ mã thông báo theo thời gian thực, v.v.
• Các công cụ giao dịch tự động nâng cao bao gồm lệnh giới hạn, lệnh Trung bình chi phí bằng đô la, tính năng Token Sniper (để truy cập sớm vào các mã thông báo mới phát hành) và các công cụ khác.
• Giao dịch sao chép cho phép theo dõi các giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Tuy nhiên, không có tùy chỉnh - chỉ được phép sao chép nghiêm ngặt.
• Fail Guard mô phỏng các giao dịch trước khi hoàn tất và ngăn chặn việc phát sóng của chúng lên mạng nếu được bật. Điều này ngăn chặn sự lãng phí gas cho các giao dịch không thành công. Tuy nhiên, theo đánh giá của người dùng, tính năng này không đáng tin cậy lắm.

Phí giao dịch thay đổi tùy theo chuỗi, nhưng Unibot tính trung bình 1%. Phí có thể được giảm (từ 10% đến 50%) thông qua chương trình khách hàng thân thiết - bạn nắm giữ và giao dịch càng nhiều mã thông báo UNIBOT, bạn càng được giảm nhiều.

Không phải tất cả các tính năng của Unibot đều được cộng đồng đánh giá cao. Fail Guard nhận được rất nhiều lời chỉ trích vì độ tin cậy, Copy Trading - vì những hạn chế của nó và chương trình khách hàng thân thiết - vì quảng cáo rầm rộ. Unibot cũng đã tham gia vào một số tranh cãi và kịch tính gần đây. Ví dụ, một loạt các sự cố bảo mật đã khiến các nhà phát triển chấm dứt quan hệ đối tác với nhóm Solana.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những thiếu sót của mình, Unibot vẫn là một trong những bot giao dịch tiền điện tử nổi bật nhất trên thị trường, đặc biệt là trong số các bot Telegram.

Báo cáo tiền điện tử TurboTax

Báo cáo thuế của Hoa Kỳ vốn rất phức tạp đối với các cá nhân, khiến các dịch vụ đặc biệt và giải pháp phần mềm trở nên gần như cần thiết. TurboTax, một trong những dịch vụ phổ biến nhất, là một ví dụ điển hình. Dịch vụ này được hàng triệu người Mỹ và Canada sử dụng, làm nổi bật tầm quan trọng của các công cụ như vậy trong quy trình báo cáo thuế.

TurboTax hỗ trợ báo cáo thu nhập từ tiền điện tử, nhưng chức năng tiền điện tử của nó còn nhiều điều đáng mong đợi. Vì vậy, nếu tiền điện tử là nguồn thu nhập chịu thuế duy nhất của bạn, thì việc tìm kiếm một công cụ chuyên biệt hơn sẽ là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, ngay cả những nhà giao dịch tận tụy nhất cũng thường có một số nguồn thu nhập "truyền thống", vì vậy việc sử dụng TurboTax như một giải pháp chung là hợp lý. Bạn chỉ cần ghi nhớ những điều kỳ quặc của nó.

TurboTax: Chi tiết báo cáo tiền điện tử

Hỗ trợ tiền điện tử chỉ có trong các gói "Premier" và "Self-Employed". Vì vậy, nếu bạn muốn báo cáo thu nhập tiền điện tử, bạn có thể cần nâng cấp gói của mình.

Sau đó, có một vấn đề với các sàn giao dịch tiền điện tử được hỗ trợ. Danh sách bao gồm phần lớn các sàn giao dịch phổ biến hoạt động tại Hoa Kỳ, nhưng có một số ngoại lệ và khó khăn.

Các nền tảng sau được hỗ trợ mà không có vấn đề gì:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin và Bittrex được hỗ trợ ngoại trừ giao dịch tương lai và ký quỹ. Tình hình với Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager và eToro phức tạp hơn. Các nền tảng này được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nhưng tệp CSV của chúng không hoàn toàn tương thích với TurboTax. Do đó, người dùng phải tải xuống tệp CSV, chỉnh sửa thủ công để phù hợp với các tiêu chuẩn phần mềm (có hướng dẫn trực tuyến) và tải chúng lên TurboTax.

Các vấn đề tương tự tồn tại trong chức năng, cho phép người dùng thêm ví của họ vào các mạng blockchain phổ biến để tự động hóa báo cáo. Ví dụ: bạn có thể thêm địa chỉ Ethereum của mình, nhưng các giao dịch DeFi và một số giao dịch khác sẽ không được nhập.

Về mặt tích cực, giới hạn 2251 giao dịch mỗi năm của TurboTax không phải là vấn đề lớn. Nếu bạn báo cáo nhiều hơn 2251 giao dịch, phần mềm sẽ chỉ cần nén dữ liệu, kết hợp các giao dịch để phù hợp với giới hạn.

TurboTax: Các vấn đề về đặt cược tiền điện tử, khai thác và cơ sở chi phí

Vấn đề mà người dùng TurboTax phàn nàn nhiều nhất là phần mềm thường không thể xác định cơ sở chi phí của tiền điện tử. Điều này đặc biệt đúng đối với tài sản kiếm được thông qua khai thác, đặt cược hoặc airdrop.

Điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn chuyển tiền điện tử sang một nền tảng không được hỗ trợ. Ví dụ: nếu bạn mua ETH trên Binance và bán trên Coinbase - TurboTax sẽ xác định cơ sở chi phí chính xác. Nhưng nếu bạn sử dụng những đồng tiền này để đặt cược trên một nền tảng thứ ba giữa các giao dịch này, thì TurboTax sẽ quá sức. Do đó, bạn thường phải nhập thủ công cơ sở chi phí của tiền điện tử.

Như bạn thấy, sử dụng TurboTax để báo cáo thu nhập tiền điện tử rất phiền phức và đòi hỏi người dùng phải nhập thủ công nhiều. Mặc dù chắc chắn tốt hơn là tự mình nộp thuế, nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo. Nếu thu nhập tiền điện tử chỉ là bổ sung - TurboTax là giải pháp tốt nếu bạn chủ yếu dựa vào tiền điện tử để kiếm sống hoặc kiếm được phần lớn thu nhập tiền điện tử của mình từ khai thác hoặc đặt cược - phần mềm chuyên dụng hơn sẽ tốt hơn.

Cuối cùng, trước khi gửi báo cáo của bạn cho IRS - hãy luôn xem lại danh sách các giao dịch mà TurboTax (hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác) có trong báo cáo. Sai sót và lỗi xảy ra; trong trường hợp này, chúng có thể khá tốn kém.