MEV Bots, Unibot і TurboTax for Crypto: основні інструменти для управління та торгівлі криптовалютами

Поширення автоматизації є реальністю сучасного ринку криптовалют. Список необхідних інструментів і програмного забезпечення з кожним місяцем стає все довшим. Сьогодні ми підготували короткий огляд надзвичайно корисних інструментів для всіх трейдерів і криптоентузіастів. Навіть якщо ви не плануєте ними користуватися, варто знати, чим користуються інші гравці ринку.

Боти MEV: Crypto Monsters

Боти MEV (Miner Extractable Value) назавжди змінили ландшафт криптотрейдингу. Подобається нам це чи ні, але вони тут, щоб залишитися, і важливо знати, що це таке та як вони працюють, навіть якщо ви не плануєте ними користуватися. Ми обговоримо можливі причини уникати ботів MEV далі.

Як працюють боти MEV

Боти MEV використовують упорядкування транзакцій у блоках. Вони в основному використовуються в блокчейні Ethereum, але рішення також доступні для інших мереж. Вони відстежують мережевий пул блокчейну на предмет транзакцій, що представляють можливості отримання вартості, і формують свої транзакції, щоб використовувати їх, маніпулюючи системою плати за газ.

Елементарним випадком використання бота MEV є так звана "сендвіч-атака":

– бот знаходить транзакцію, пов'язану з обміном токенів на DEX за прибутковим курсом із середнім або нижчим за середній плата за газ. – Бот формує дві транзакції: одну для купівлі тих самих токенів, що й у транзакції "жертви", на тому самому DEX, а іншу – для продажу цих токенів на іншому DEX. Комісія за газ збільшується для першої транзакції та зменшується для другої, тому "жертва" буде оброблена між ними.

• В результаті користувач, який відправив транзакції "жертви", отримує менше за свої токени, оскільки ціна змінилася, а власник бота отримав прибуток за їх рахунок.

MEVs часто використовують термінові позики для підтримки таких операцій, тому для їх проведення не потрібні великі капіталовкладення.

Вся індустрія MEV була "запущена" через "сендвіч-атаки". Відтоді боти MEV використовували ті самі основні принципи, але стали набагато складнішими та породили багато різновидів.

Типи ботів MEV

Ось список найвідоміших типів ботів MEV на ринку. Існує ще багато типів, підтипів і варіацій.

• Попередні боти є основною формою MEV, що виконує атаки, подібні до згаданої вище.
• Арбітражні боти використовують різницю в ціні між DEX.
• Ліквідаційні боти ліквідують позиції з недостатньою заставою на кредитних платформах для отримання прибутку.
• Снайперські боти — це перші боти, зосереджені на таких подіях, як запуск токенів.
• Цензурні боти намагаються цензурувати певні транзакції (тобто гарантувати, що вони не додаються до блоку якомога довше), щоб маніпулювати ринками або завдати шкоди конкурентам.

Відомі боти MEV

Індустрія MEV є надзвичайно рухливою та конкурентоспроможною – її ландшафт повністю змінюється за лічені місяці. На даний момент найцікавіші боти та платформи MEV:

• JaredTheSubway - один із найпопулярніших ботів
• Flash Bots - спеціально розроблений для пом'якшення шкідливих наслідків інших MEV
• Front Runner MEV - провідний бот-лідер
• Arken - добре відомий MEV для швидкого здійснення торгів
• Аукціон Mempool - користувачі можуть робити ставки на комісію за газ, щоб оптимізувати свої транзакції.

Чому не всі використовують MEV-ботів?

MEV є ефективними та ефективно максимізують прибуток, тож чому ними не користуються всі?

1. Етичні проблеми: MEV приносять прибуток шляхом маніпулювання ринком за рахунок інших гравців ринку. Не всі трейдери готові використовувати такі інструменти.
2. Проблеми безпеки: деякі боти MEV теоретично можуть порушити цілісність децентралізованих протоколів, використовуючи їхні вразливості. Протоколи, стійкі до MEV, також уже розробляються.
3. Регуляторний контроль: боти MEV вже привернули увагу регуляторів у багатьох країнах через широке використання маніпулятивних методів. Незабаром для MEV можуть бути введені додаткові вимоги щодо прозорості.

Unibot Crypto Trading Bot

Unibot потрапив у багато заголовків цього року. Це один із найбільш обговорюваних криптовалютних ботів на даний момент. Думки про Unibot дуже різні: від "найкращого торгового інструменту в історії" до "справді поганого та марного бота". Як це часто буває, правда ні те, ні інше — це потужний інструмент, але він не ідеальний.

Unibot: Основи

Unibot — це бот Telegram для криптовалютної торгівлі та надання ліквідності, запущений Diamond Protocol у 2023 році. Він інтегрований із Uniswap v3 і дозволяє користувачам проводити різноманітні операції за допомогою месенджера Telegram.

Незважаючи на те, що він відносно новий, бот вже став одним із головних гравців у торгівлі криптовалютами та зайняв лідируючі позиції в торговому просторі Telegram. Він також має торговельний термінал у веб-програмі, але Unibot виграв від швидкості виконання торгів, добре продуманого інтерфейсу користувача, високого рівня безпеки (завдяки потужному шифруванню) та багатьох функцій для трейдерів. Функціональність надання ліквідності, або, якщо бути точним, надання ліквідності за допомогою левериджу, також відіграла велику роль в успіху Unibot.

Функції Unibot

Забезпечення ліквідності за допомогою кредитного плеча було головною початковою перевагою Unibot і досі відіграє важливу роль у його популярності. Концепція механізму проста: постачальники ліквідності можуть позичити токен із пулу, коли вони надають інший токен. Позичений токен можна скоротити, щоб LP могли хеджувати свої частки.

Існує також механізм розподілу доходу: власники токенів UNIBOT (рідного токена проекту) отримують частку доходу платформи в ETH. Цікаво, що не потрібно стейкингу чи блокування токенів – достатньо мати UNIBOT у своєму гаманці.

Функціональність криптотрейдингу Unibot також вражає:

• Багатоланцюгова торгівля: торгівля в мережах Ethereum, Base, Solana та Arbitrum можливо.
• Розширені інструменти для аналітики: миттєве сканування, список спостереження, графіки токенів у реальному часі тощо.
• Розширені інструменти автоматизованої торгівлі включають лімітні ордери, ордери усереднення вартості в доларах, функцію Token Sniper (для раннього доступу до нещодавно випущених токенів) та інші.
• Копіювати торгівлю дозволяє слідкувати за угодами досвідчених трейдерів. Однак настроювання немає – дозволено лише суворе копіювання.
• Fail Guard моделює транзакції перед їх завершенням і запобігає їх трансляції в мережу, якщо ввімкнено. Це запобігає витрачанню газу на невдалі транзакції. Однак, судячи з відгуків користувачів, ця функція не дуже надійна.

Торгові комісії відрізняються від мережі до мережі, але Unibot стягує в середньому 1%. Комісію можна зменшити (від 10% до 50%) через програму лояльності — чим більше токенів UNIBOT ви володієте та торгуєте, тим більшу знижку ви отримаєте.

Не всі функції Unibot добре оцінені спільнотою. Fail Guard викликає багато критики через свою надійність, Copy Trading - через обмеження, а програма лояльності - через агресивне просування. Unibot також був залучений у деякі суперечки та драми останнім часом. Наприклад, серія інцидентів безпеки призвела до того, що розробники припинили співпрацю з командою Solana.

Тим не менш, незважаючи на всі свої недоліки, Unibot є одним з найвідоміших криптотрейдерських ботів на ринку, особливо серед ботів Telegram.

TurboTax Crypto Reporting

Податкова звітність у США, як відомо, складна для фізичних осіб, що робить необхідні спеціальні послуги та програмні рішення. Яскравим прикладом є один із найпопулярніших сервісів TurboTax. Ним користуються мільйони американців і канадців, що підкреслює важливість таких інструментів у процесі податкової звітності.

TurboTax підтримує звітування про дохід від криптовалюти, але його функціональність криптографії залишає бажати кращого. Отже, якщо криптовалюта є вашим єдиним джерелом оподатковуваного доходу, пошук більш спеціалізованого інструменту буде гарною ідеєю. Однак навіть у найбільш відданих трейдерів зазвичай є деякі "традиційні" джерела доходу, тому використовувати TurboTax як універсальне рішення є розумним. Треба лише пам'ятати про його примхи.

TurboTax: деталі звітності про крипто

Підтримка крипто доступна лише в пакетах "Premier" і "Self-Employed". Отже, якщо ви хочете повідомити про дохід від криптовалюти, можливо, вам доведеться оновити свій план.

Тоді виникає проблема з підтримуваними криптовалютними біржами. Список включає більшість популярних бірж, що працюють у США, але є деякі винятки та труднощі.

Наступні платформи підтримуються без проблем:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Підтримуються Kraken, KuCoin і Bittrex, за винятком ф'ючерсної та маржинальної торгівлі. З Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager та eToro ситуація складніша. Ці платформи технічно підтримуються, але їхні файли CSV не повністю сумісні з TurboTax. Таким чином, користувач повинен завантажити файли CSV, вручну відредагувати їх відповідно до стандартів програмного забезпечення (є посібники в Інтернеті) і завантажити їх на TurboTax.

Подібні проблеми існують у функціональності, що дозволяє користувачам додавати свої г��манці в популярні мережі блокчейн для автоматизації звітності. Наприклад, ви можете додати свою адресу Ethereum, але транзакції DeFi та деякі інші не будуть імпортовані.

З іншого боку, ліміт TurboTax у 2251 транзакцію на рік не є великою проблемою. Якщо ви повідомляєте про понад 2251 транзакцію, програмне забезпечення просто ущільнить дані, об'єднавши транзакції відповідно до ліміту.

TurboTax: проблеми криптостейкінгу, майнінгу та вартості

Проблема, на яку найбільше скаржаться користувачі TurboTax, полягає в тому, що програмне забезпечення часто не може визначити основу вартості криптовалюти. Особливо це стосується активів, зароблених за допомогою майнінгу, стейкингу або airdrop.

Те саме станеться, якщо ви перемістите криптовалюту на непідтримувану платформу. Наприклад, якщо ви купили ETH на Binance і продали його на Coinbase - TurboTax правильно визначить базову вартість. Але якби ви використовували ці монети для ставок на третій платформі між цими транзакціями, це було б занадто багато для TurboTax. Таким чином, вам часто доводиться вручну вводити основу вартості криптовалют.

Як ви бачите, використання TurboTax для звітування про доходи від крипто є складним і вимагає значного ручного введення від користувача. Незважаючи на те, що самостійно сплачувати податки це, безумовно, краще, але це далеко не ідеально. Якщо дохід від криптовалюти є лише додатковим – TurboTax є хорошим рішенням, якщо ви покладаєтеся насамперед на криптовалюту, щоб заробляти на життя або отримуєте більшу частину доходу від криптовалюти від майнінгу чи стейкингу – більш спеціалізоване програмне забезпечення буде кращим.

Нарешті, перед тим, як надсилати свій звіт до IRS, завжди переглядайте список транзакцій TurboTax (або будь-якої іншої послуги), включений у звіт. Трапляються помилки та помилки; у цьому випадку вони можуть коштувати досить дорого.