MEV Bots, Unibot และ TurboTax สำหรับ Crypto: เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

การขยายตัวของระบบอัตโนมัติเป็นความจริงของตลาดคริปโตสมัยใหม่ รายชื่อเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่จำเป็นนั้นยาวขึ้นเรื่อยๆ ทุกเดือน วันนี้เราได้เตรียมการทบทวนเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อขายและผู้ที่ชื่นชอบคริปโตทุกคน แม้ว่าคุณจะไม่ได้วางแผนที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ แต่ก็ควรทราบว่าผู้เล่นในตลาดรายอื่นใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างไร

MEV Bots: Crypto Monsters

บอท MEV (Miner Extractable Value) ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์การซื้อขายคริปโตไปตลอดกาล ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม พวกมันจะอยู่ที่นี่ต่อไป และสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าพวกมันคืออะไรและทำงานอย่างไร แม้ว่าคุณจะไม่ได้วางแผนที่จะใช้มันก็ตาม เราจะหารือถึงเหตุผลที่เป็นไปได้ในการหลีกเลี่ยงบอท MEV ในภายหลัง

บอท MEV ทำงานอย่างไร

บอท MEV ใช้ประโยชน์จากการจัดลำดับธุรกรรมในบล็อก ส่วนใหญ่จะใช้ในบล็อคเชน Ethereum แต่ยังมีโซลูชันสำหรับเครือข่ายอื่นๆ อีกด้วย โดยจะตรวจสอบเมมพูลของบล็อคเชนสำหรับธุรกรรมที่เสนอโอกาสในการดึงมูลค่า และสร้างธุรกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากธุรกรรมเหล่านี้ โดยควบคุมระบบค่าธรรมเนียมก๊าซ

กรณีการใช้งานพื้นฐานของบอท MEV คือสิ่งที่เรียกว่า "การโจมตีแบบแซนวิช":

• บอทค้นหาธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนโทเค็นบน DEX ในอัตราที่ทำกำไรได้พร้อมค่าธรรมเนียมแก๊สเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
• บอทสร้างธุรกรรมสองรายการ: หนึ่งรายการเพื่อซื้อโทเค็นเดียวกันกับในธุรกรรม "เหยื่อ" บน DEX เดียวกัน และอีกรายการหนึ่ง - เพื่อขายโทเค็นเหล่านี้บน DEX อื่น ค่าธรรมเนียมแก๊สจะเพิ่มขึ้นสำหรับธุรกรรมแรกและลดลงสำหรับธุรกรรมที่สอง ดังนั้น "เหยื่อ" จะถูกดำเนินการระหว่างกัน
• เป็นผลให้ผู้ใช้ที่ส่งธุรกรรม "เหยื่อ" ได้รับเงินน้อยลงสำหรับโทเค็นของพวกเขาเนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลง และเจ้าของบอทได้รับกำไรจากค่าใช้จ่ายของพวกเขา

MEV มักใช้เงินกู้แบบแฟลชเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องลงทุนจำนวนมากในการดำเนินการ

อุตสาหกรรม MEV ทั้งหมด "เริ่มต้น" ด้วย "การโจมตีแบบแซนวิช" ตั้งแต่นั้นมา บอท MEV ได้ใช้หลักการพื้นฐานเดียวกัน แต่มีความซับซ้อนมากขึ้นและเกิดรูปแบบต่างๆ มากมาย

ประเภทของบอท MEV

นี่คือรายชื่อประเภทของบอท MEV ที่โดดเด่นที่สุดในตลาด มีประเภท ประเภทย่อย และรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย

• บอทที่รุกก่อน เป็นรูปแบบพื้นฐานของ MEV ซึ่งทำการโจมตีเช่นเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น
• บอทที่เก็งกำไร ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาใน DEX
• บอทที่ชำระบัญชี ชำระบัญชีตำแหน่งที่ไม่มีหลักประกันในแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเพื่อแสวงหากำไร
• บอทที่ยิงสไนเปอร์ เป็นบอทที่รุกก่อนซึ่งมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเปิดตัวโทเค็น
• บอทที่เซ็นเซอร์ พยายามเซ็นเซอร์ธุรกรรมบางอย่าง (กล่าวคือ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมเหล่านั้นจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในบล็อกให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้) เพื่อควบคุมตลาดหรือทำร้ายคู่แข่ง

บอท MEV ที่น่าสนใจ

อุตสาหกรรม MEV นั้นมีความคล่องตัวและการแข่งขันสูงมาก โดยภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในเวลาไม่กี่เดือน ในขณะนี้ บอทและแพลตฟอร์ม MEV ที่น่าสนใจที่สุด ได้แก่:

• JaredTheSubway - หนึ่งในบอทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
• Flash Bots - ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เป็นอันตรายจาก MEV อื่นๆ
• Front Runner MEV - บอทที่เป็นผู้นำในด้านการซื้อขาย
• Arken - MEV ที่รู้จักกันดีในด้านการดำเนินการซื้อขายที่รวดเร็ว
• การประมูล Mempool - ผู้ใช้สามารถเสนอราคาค่าธรรมเนียมก๊าซเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมของตน

ทำไมไม่ใช่ทุกคนที่ใช้บอท MEV?

MEV นั้นมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิผล แล้วทำไมถึงไม่ใช่ทุกคนที่ใช้?

1. ข้อกังวลด้านจริยธรรม: MEV สร้างกำไรจากการจัดการตลาดโดยแลกมาด้วยผู้เล่นในตลาดรายอื่น ไม่ใช่เทรดเดอร์ทุกคนจะพร้อมใช้เครื่องมือดังกล่าว
2. ข้อกังวลด้านความปลอดภัย: บอท MEV บางตัวสามารถทำลายความสมบูรณ์ของโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจได้ในทางทฤษฎีโดยใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของโปรโตคอล โปรโตคอลที่ต้านทาน MEV ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาเช่นกัน
3. การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล: บอท MEV ได้ดึงดูดความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศแล้วเนื่องจากมีการใช้แนวทางการจัดการอย่างกว้างขวาง ข้อกำหนดด้านความโปร่งใสเพิ่มเติมอาจนำมาใช้กับ MEV ในไม่ช้านี้

บอทซื้อขายคริปโต Unibot

Unibot เป็นข่าวพาดหัวมากมายในปีนี้ Unibot เป็นหนึ่งในบอทซื้อขายคริปโตที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในขณะนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Unibot แตกต่างกันอย่างมาก ตั้งแต่ "เป็นเครื่องมือซื้อขายที่ดีที่สุด" ไปจนถึง "บอทที่แย่และไร้ประโยชน์จริงๆ" อย่างที่มักเกิดขึ้น ความจริงไม่ใช่ทั้งสองอย่าง - Unibot เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่สมบูรณ์แบบ

Unibot: พื้นฐาน

Unibot เป็นบอท Telegram สำหรับการซื้อขายคริปโตและการจัดหาสภาพคล่อง เปิดตัวโดย Diamond Protocol ใน 2023 ได้มีการบูรณาการกับ Uniswap v3 และช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการซื้อขายต่างๆ โดยใช้แอปส่งข้อความ Telegram

แม้ว่าจะค่อนข้างใหม่ แต่บอทก็ได้กลายมาเป็นผู้เล่นหลักในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและได้ครองตำแหน่งผู้นำในพื้นที่การซื้อขาย Telegram นอกจากนี้ยังมีเทอร์มินัลการซื้อขายแอปบนเว็บ แต่ Unibot ได้รับประโยชน์จากความเร็วในการดำเนินการซื้อขาย UI ที่ได้รับการคิดมาอย่างดี ระดับความปลอดภัยที่สูง (เนื่องจากการเข้ารหัสที่ทรงพลัง) และคุณสมบัติต่างๆ มากมายสำหรับผู้ค้า ฟังก์ชันการจัดหาสภาพคล่อง หรือเพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้น การจัดหาสภาพคล่องแบบใช้เลเวอเรจ ก็มีส่วนสำคัญในความสำเร็จของ Unibot

คุณสมบัติของ Unibot

การจัดหาสภาพคล่องแบบใช้เลเวอเรจเป็นข้อได้เปรียบเริ่มต้นหลักของ Unibot และยังคงมีบทบาทสำคัญในความนิยม กลไกนี้มีแนวคิดที่เรียบง่าย: ผู้ให้บริการสภาพคล่องสามารถยืมโทเค็นจากพูลเมื่อพวกเขาให้โทเค็นอื่น โทเค็นที่ยืมมาสามารถย่อให้สั้นลงได้เพื่อให้ LP สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการเดิมพันของตนได้

นอกจากนี้ยังมีกลไกการแบ่งปันรายได้อีกด้วย ผู้ถือโทเค็น UNIBOT (โทเค็นดั้งเดิมของโครงการ) จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ของแพลตฟอร์มเป็น ETH ที่น่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องมีการสเตคหรือล็อกโทเค็น เพียงแค่มี UNIBOT อยู่ในกระเป๋าเงินของคุณก็เพียงพอแล้ว

ฟังก์ชันการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของ Unibot ก็ค่อนข้างน่าประทับใจเช่นกัน:

• การซื้อขายแบบหลายห่วงโซ่: การซื้อขายข้ามห่วงโซ่ Ethereum, Base, Solana และ Arbitrum เป็นไ��ได้
• เครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์: การสแกนทันที, รายการเฝ้าดู, กราฟโทเค็นแบบเรียลไทม์ ฯลฯ
• เครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติขั้นสูง ได้แก่ คำสั่งจำกัด, คำสั่งเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์, ฟีเจอร์ Token Sniper (สำหรับการเข้าถึงโทเค็นที่เพิ่งเปิดตัวก่อนใคร) และอื่นๆ
• การซื้อขายแบบคัดลอก ช่วยให้ติดตามการซื้อขายของผู้ซื้อขายที่มีประสบการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการปรับแต่ง - อนุญาตให้คัดลอกได้อย่างเข้มงวดเท่านั้น
• Fail Guard จำลองธุรกรรมก่อนการสรุป และป้องกันการแพร่สัญญาณไปยังเครือข่ายหากเปิดใช้งาน ซึ่งจะช่วยป้องกันการสิ้นเปลืองก๊าซในการทำธุรกรรมที่ล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ตามความคิดเห็นของผู้ใช้ ฟีเจอร์นี้ไม่น่าเชื่อถือมากนัก

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายแตกต่างกันไปในแต่ละห่วงโซ่ แต่ Unibot จะเรียกเก็บเงิน 1% โดยเฉลี่ย ค่าธรรมเนียมสามารถลดลงได้ (10% ถึง 50%) ผ่านโปรแกรมความภักดี ยิ่งคุณถือและแลกเปลี่ยนโทเค็น UNIBOT มากเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับส่วนลดมากขึ้นเท่านั้น

ไม่ใช่ว่าฟีเจอร์ทั้งหมดของ Unibot จะได้รับความนิยมจากชุมชน Fail Guard ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเนื่องจากความน่าเชื่อถือ Copy Trading เนื่องจากมีข้อจำกัด และโปรแกรมความภักดีเนื่องจากการโปรโมตอย่างก้าวร้าว นอกจากนี้ Unibot ยังเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อขัดแย้งและเรื่องดราม่าบางเรื่องในช่วงหลัง ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหลายกรณีทำให้ผู้พัฒนายุติการเป็นพันธมิตรกับทีม Solana

ถึงกระนั้น แม้จะมีข้อบกพร่องมากมาย แต่ Unibot ก็เป็นหนึ่งในบอทซื้อขายคริปโตที่โดดเด่นที่สุดในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บอท Telegram

การรายงานคริปโต TurboTax

การรายงานภาษีของสหรัฐอเมริกามีความซับซ้อนอย่างมากสำหรับบุคคล ทำให้บริการพิเศษและโซลูชันซอฟต์แวร์มีความจำเป็นอย่างแท้จริง TurboTax ซึ่งเป็นบริการยอดนิยมตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี มีคนอเมริกันและแคนาดาหลายล้านคนใช้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของเครื่องมือดังกล่าวในกระบวนการรายงานภาษี

TurboTax รองรับการรายงานรายได้จากสกุลเงินดิจิทัล แต่ฟังก์ชันสกุลเงินดิจิทัลยังต้องการการปรับปรุงอีกมาก ดังนั้น หากสกุลเงินดิจิทัลเป็นแหล่งรายได้ที่ต้องเสียภาษีเพียงแหล่งเดียวของคุณ การมองหาเครื่องมือเฉพาะทางมากขึ้นก็ถือเป็นความคิดที่ดี อย่างไรก็ตาม แม้แต่นักเทรดที่ทุ่มเทมากที่สุดก็มักจะมีแหล่งที่มาของรายได้ "แบบดั้งเดิม" อยู่บ้าง ดังนั้นการใช้ TurboTax เป็นโซลูชันสากลจึงสมเหตุสมผล คุณเพียงแค่ต้องคำนึงถึงข้อบกพร่องของมันเท่านั้น

TurboTax: รายละเอียดการรายงานสกุลเงินดิจิทัล

การสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลมีอยู่ในแพ็คเกจ "Premier" และ "Self-Employed" เท่านั้น ดังนั้น หากคุณต้องการรายงานรายได้จากสกุลเงินดิจิทัล คุณอาจต้องอัปเกรดแผนของคุณ

จากนั้น มีปัญหาเกิดขึ้นกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับ รายการนี้ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนยอดนิยมส่วนใหญ่ที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีข้อยกเว้นและความยากลำบากบางประการ

รองรับแพลตฟอร์มต่อไปนี้โดยไม่มีปัญหา:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

รองรับ Kraken, KuCoin และ Bittrex ยกเว้นการซื้อขายฟิวเจอร์สและมาร์จิ้น สถานการณ์ของ Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager และ eToro มีความซับซ้อนมากกว่า แพลตฟอร์มเหล่านี้รองรับทางเทคนิค แต่ไฟล์ CSV ของแพลตฟอร์มไม่เข้ากันได้กับ TurboTax อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ผู้ใช้จึงต้องดาวน์โหลดไฟล์ CSV แก้ไขไฟล์ด้วยตนเองให้ตรงกับมาตรฐานซอฟต์แวร์ (มีคู่มือออนไลน์) แล้วอัปโหลดไฟล์ไปยัง TurboTax

มีปัญหาที่คล้ายกันในฟังก์ชันการทำงาน โดยอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มกระเป๋าเงินในเครือข่ายบล็อคเชนยอดนิยมเพื่อดำเนินการรายงานอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ Ethereum ได้ แต่จะไม่สามารถนำเข้าธุรกรรม DeFi และธุรกรรมอื่นๆ ได้

ในด้านดี TurboTax ขีดจำกัด 2251 ธุรกรรมต่อปีไม่ใช่เรื่องใหญ่ หากคุณรายงานธุรกรรมมากกว่า 2251 ธุรกรรม ซอฟต์แวร์จะบีบอัดข้อมูลโดยรวมธุรกรรมให้พอดีกับขีดจำกัด

TurboTax: ปัญหาการสเตค ขุด และฐานต้นทุนของคริปโตเคอเรนซี

ปัญหาที่ผู้ใช้ TurboTax บ่นมากที่สุดคือซอฟต์แวร์มักไม่สามารถระบุฐานต้นทุนของสกุลเงินดิจิทัลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ได้รับจากการขุด สเตค หรือแอร์ดรอป

สิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นหากคุณย้ายคริปโตไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ ETH บน Binance และขายบน Coinbase TurboTax จะระบุฐานต้นทุนได้อย่างถูกต้อง แต่หากคุณใช้เหรียญเหล่านี้เพื่อสเตคบนแพลตฟอร์มที่สามระหว่างธุรกรรมเหล่านี้ ก็จะมากเกินไปสำหรับ TurboTax ดังนั้น คุณจึงมักต้องป้อนฐานต้นทุนของคริปโตเคอเรนซีด้วยตนเอง

อย่างที่คุณเห็น การใช้ TurboTax เพื่อรายงานรายได้จากสกุลเงินดิจิทัลนั้นยุ่งยากและต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองจำนวนมากจากผู้ใช้ แม้ว่าจะเหนือกว่าการทำภาษีด้วยตัวเองก็ตาม แต่ก็ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ หากรายได้จากสกุลเงินดิจิทัลเป็นเพียงรายได้เสริม TurboTax ถือเป็นโซลูชันที่ดีหากคุณพึ่งพาสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลักในการหาเลี้ยงชีพหรือรับรายได้จากสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่จากการขุดหรือสเตคกิ้ง ซอฟต์แวร์เฉพาะทางจะดีกว่า

สุดท้ายนี้ ก่อนที่จะส่งรายงานของคุณไปยัง IRS โปรดตรวจสอบรายการธุรกรรมที่ TurboTax (หรือบริการอื่นๆ) รวมอยู่ในรายงานเสมอ ข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ในกรณีนี้ ข้อผิดพลาดอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง