MEV-боты, Unibot и TurboTax для криптовалют: незаменимые инструменты для управления криптовалютами и торговли

Распространение автоматизации — реальность современного рынка криптовалют. Список необходимых инструментов и программного обеспечения с каждым месяцем становится все длиннее. Сегодня мы подготовили краткий обзор чрезвычайно полезных инструментов для всех трейдеров и энтузиастов криптовалют. Даже если вы не планируете их использовать, стоит знать, чем пользуются другие участники рынка.

MEV-боты: криптовалютные монстры

Боты MEV (Miner Extractable Value) навсегда изменили ландшафт криптовалютной торговли. Нравится нам это или нет, они здесь, чтобы остаться, и важно знать, что они из себя представляют и как работают, даже если вы не планируете их использовать. Мы обсудим возможные причины, по которым стоит избегать ботов MEV, ниже в статье.

Как работают MEV-боты

MEV-боты используют порядок транзакций в блоках. Они в основном используются в блокчейне Ethereum, но решения доступны и для других сетей. Они отслеживают mempool блокчейна на наличие транзакций, представляющих возможности для извлечения стоимости, и формируют свои транзакции, чтобы использовать их, манипулируя системой платы за газ.

Элементарный случай использования MEV-бота — так называемая «сэндвич-атака»:

• Бот находит транзакцию, связанную с обменом токенов на DEX по выгодному курсу со средней или ниже средней платой за газ.
• Бот формирует две транзакции: одну для покупки тех же токенов, что и в транзакции «жертвы» на том же DEX, а другую — для продажи этих токенов на другом DEX. Плата за газ увеличивается для первой транзакции и уменьшается для второй, так что «жертва» будет обработана между ними.
• В результате пользователь, отправивший «жертвенные» транзакции, получает меньше за свои токены, поскольку цена изменилась, а владелец бота получает прибыль за его счет.

Для поддержки таких операций MEV часто используют флэш-кредиты, поэтому для их запуска не требуется больших капиталовложений.

Вся индустрия MEV была «запущена» с помощью «сэндвич-атак». С тех пор боты MEV используют те же основные принципы, но стали гораздо более изощренными и породили множество разновидностей.

Типы ботов MEV

Ниже приведен список наиболее известных типов ботов MEV на рынке. Существует еще много других типов, подтипов и вариаций.

• Боты фронтбега — это базовая форма MEV, выполняющая атаки, подобные упомянутой выше.
• Боты для арбитража используют разницу в ценах между DEX.
• Ликвидационные боты ликвидируют недостаточно обеспеченные позиции на платформах кредитования с целью получения прибыли.
• Снайперские боты — это фронтбег-боты, ориентированные на такие события, как запуск токенов.
• Бот-цензоры пытаются цензурировать определенные транзакции (т. е. обеспечить, чтобы они не добавлялись в блок как можно дольше) с целью манипулирования рынками или нанесения ущерба конкурентам.

Известные боты MEV

Индустрия MEV чрезвычайно динамична и конкурентна — ее ландшафт полностью меняется за считанные месяцы. На данный момент наиболее интересными MEV-ботами и платформами являются:

• JaredTheSubway — один из самых популярных ботов
• Flash Bots — специально разработан для смягчения вредного воздействия других MEV
• Front Runner MEV — ведущий бот-фронт-раннер
• Arken — известный MEV для быстрого выполнения сделок
• Mempool Auction — пользователи могут делать ставки на плату за газ, чтобы оптимизировать свои транзакции.

Почему не все используют ботов MEV?

MEV эффективны и позволяют максимально увеличить прибыль, так почему же их не используют все?

1. Этические соображения: MEV приносят прибыль за счет манипулирования рынком в ущерб другим участникам рынка. Не все трейдеры готовы использовать такие инструменты.
2. Соображения безопасности: некоторые MEV-боты теоретически могут поставить под угрозу целостность децентрализованных протоколов, используя их уязвимости. Протоколы, устойчивые к MEV, также уже находятся в стадии разработки.
3. Регуляторный контроль: MEV-боты уже привлекли внимание регуляторов во многих странах из-за широкого использования манипулятивных практик. В ближайшее время могут быть введены дополнительные требования к прозрачности MEV.

Криптовалютный торговый бот Unibot

Unibot в этом году часто попадал в заголовки новостей. На данный момент это один из самых обсуждаемых криптовалютных торговых ботов. Мнения об Unibot сильно разнятся: от «лучший торговый инструмент в истории» до «очень плохой и бесполезный бот». Как это часто бывает, правда лежит посередине — это мощный инструмент, но он не идеален.

Unibot: основные сведения

Unibot — это бот Telegram для криптовалютной торговли и обеспечения ликвидности, запущенный Diamond Protocol в 2023 году. Он интегрирован с Uniswap v3 и позволяет пользователям проводить различные сделки с помощью мессенджера Telegram.

Несмотря на то, что бот относительно нов, он уже стал одним из основных игроков в торговле криптовалютами и занял лидирующие позиции в торговом пространстве Telegram. Он также имеет веб-приложение для торговли, но Unibot выгодно отличается скоростью исполнения сделок, хорошо продуманным интерфейсом, высоким уровнем безопасности (благодаря мощному шифрованию) и множеством функций для трейдеров. Функция обеспечения ликвидности, а точнее, предоставление ликвидности с использованием рычага, также сыграла большую роль в успехе Unibot.

Особенности Unibot

Предоставление ликвидности с использованием рычага было главным преимуществом Unibot на начальном этапе и до сих пор играет важную роль в его популярности. Механизм прост: поставщики ликвидности могут занять токен из пула, предоставив другой токен. Займ токен может быть сокращен, чтобы LP могли хеджировать свои ставки.

Существует также механизм распределения доходов: держатели токенов UNIBOT (нативный токен проекта) получают долю дохода платформы в ETH. Интересно, что не требуется стейкинг или блокировка токенов — достаточно просто иметь UNIBOT в своем кошельке.

Функциональность криптовалютной торговли Unibot также впечатляет:

• Мультицепочечная торговля: возможна торговля на цепочках Ethereum, Base, Solana и Arbitrum.
• Обширные инструменты для аналитики: мгновенное сканирование, список наблюдения, графики токенов в реальном времени и т. д.
• Расширенные инструменты автоматической торговли включают лимитные ордера, ордера по усредненной стоимости в долларах, функцию Token Sniper (для раннего доступа к недавно выпущенным токенам) и другие.
• Копирование сделок позволяет следовать за сделками опытных трейдеров. Однако настройка не предусмотрена — разрешено только строгое копирование.
• Fail Guard моделирует транзакции перед их окончательным завершением и предотвращает их передачу в сеть, если эта функция включена. Это предотвращает трату газа на неудачные транзакции. Однако, по отзывам пользователей, эта функция не очень надежна.

Комиссии за торговлю варьируются от сети к сети, но Unibot взимает в среднем 1%. Комиссии могут быть снижены (на 10% до 50%) через программу лояльности — чем больше токенов UNIBOT вы держите и торгуете, тем больше скидку вы получаете.

Не все функции Unibot получают высокую оценку сообщества. Fail Guard вызывает много критики из-за своей надежности, Copy Trading — из-за своих ограничений, а программа лояльности — из-за агрессивного продвижения. В последнее время Unibot также был вовлечен в некоторые споры и драмы. Например, серия инцидентов, связанных с безопасностью, привела к тому, что разработчики прекратили сотрудничество с командой Solana.

Тем не менее, несмотря на все свои недостатки, Unibot остается одним из самых популярных криптовалютных ботов на рынке, особенно среди ботов Telegram.

TurboTax Crypto Reporting

Налоговая отчетность в США известна своей сложностью для физических лиц, что делает практически необходимым использование специальных услуг и программных решений. TurboTax, один из самых популярных сервисов, является ярким примером. Им пользуются миллионы американцев и канадцев, что подчеркивает важность таких инструментов в процессе налоговой отчетности.

TurboTax поддерживает отчетность о доходах от криптовалют, но его функциональность в этой области оставляет желать лучшего. Поэтому, если криптовалюты являются вашим единственным источником налогооблагаемого дохода, было бы разумно поискать более специализированный инструмент. Однако даже у самых преданных трейдеров обычно есть некоторые «традиционные» источники дохода, поэтому использование TurboTax в качестве универсального решения вполне оправдано. Просто нужно помнить о его особенностях.

TurboTax: подробная информация о декларировании криптовалют

Поддержка криптовалют присутствует только в пакетах «Premier» и «Self-Employed». Поэтому, если вы хотите отчитываться о доходах от криптовалют, вам, возможно, придется обновить свой тарифный план.

Кроме того, есть проблема с поддерживаемыми криптовалютными биржами. Список включает большинство популярных бирж, работающих в США, но есть некоторые исключения и сложности.

Следующие платформы поддерживаются без проблем:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin и Bittrex поддерживаются, за исключением фьючерсов и маржинальной торговли. Ситуация с Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager и eToro более сложная. Эти платформы технически поддерживаются, но их CSV-файлы не полностью совместимы с TurboTax. Таким образом, пользователь должен загрузить CSV-файлы, вручную отредактировать их в соответствии со стандартами программного обеспечения (инструкции есть в Интернете) и загрузить их в TurboTax.

Аналогичные проблемы существуют и в функциональности, позволяющей пользователям добавлять свои кошельки в популярные сети блокчейнов для автоматизации отчетности. Например, вы можете добавить свой адрес Ethereum, но транзакции DeFi и некоторые другие не будут импортированы.

С другой стороны, ограничение TurboTax в 2251 транзакцию в год не так уж и велико. Если вы сообщите о более чем 2251 транзакции, программа просто скомпрессирует данные, объединив транзакции, чтобы уложиться в лимит.

TurboTax: проблемы с криптовалютным стейкингом, майнингом и стоимостью

Проблема, на которую чаще всего жалуются пользователи TurboTax, заключается в том, что программа часто не может определить стоимость криптовалюты. Это особенно актуально для активов, полученных путем майнинга, стейкинга или аирдропов.

То же самое происходит, если вы перемещаете криптовалюту на неподдерживаемую платформу. Например, если вы купили ETH на Binance и продали его на Coinbase, TurboTax правильно определит стоимость. Но если вы использовали эти монеты для стейкинга на третьей платформе между этими транзакциями, это будет слишком сложно для TurboTax. Таким образом, вам часто приходится вручную вводить стоимость криптовалют.

Как видите, использование TurboTax для отчетности по доходам от криптовалют является хлопотным и требует от пользователя значительного ручного ввода данных. Хотя это, безусловно, лучше, чем самостоятельно заполнять налоговую декларацию, но это далеко не идеальный вариант. Если доход от криптовалюты является лишь дополнительным, TurboTax — хорошее решение. Если вы в основном зарабатываете на криптовалюте или получаете большую часть дохода от майнинга или стейкинга, предпочтительнее использовать более специализированное программное обеспечение.

Наконец, перед отправкой отчета в IRS всегда проверяйте список транзакций, включенных в отчет TurboTax (или любой другой сервис). Ошибки и опечатки случаются, и в данном случае они могут стоить вам дорого.