MEV Bots, Unibot și TurboTax pentru Crypto: Instrumente esențiale pentru gestionarea și tranzacționarea criptomonedei

14.05.2025

Proliferarea automatizării este o realitate a pieței cripto moderne. Lista instrumentelor și software-urilor esențiale devine din ce în ce mai lungă în fiecare lună. Astăzi, am pregătit o scurtă trecere în revistă a instrumentelor extrem de utile pentru toți comercianții și entuziaștii cripto. Chiar dacă nu intenționați să le folosiți, merită să știți ce folosesc alți jucători de pe piață.

MEV Bots: Crypto Monsters

Boții MEV (Miner Extractable Value) au schimbat pentru totdeauna peisajul tranzacționării cripto. Indiferent dacă ne place sau nu, sunt aici pentru a rămâne și este important să știm ce sunt și cum funcționează, chiar dacă nu intenționați să le folosiți. Vom discuta posibilele motive pentru a evita roboții MEV mai departe.

Cum funcționează boții MEV

Boții MEV exploatează ordonarea tranzacțiilor în blocuri. Ele sunt utilizate în principal în blockchain-ul Ethereum, dar soluții sunt disponibile și pentru alte rețele. Ei monitorizează mempool-ul blockchain-ului pentru tranzacții care prezintă oportunități de extragere a valorii și își formează tranzacțiile pentru a le exploata, manipulând sistemul de taxe la gaz.

Cazul de utilizare elementar pentru un bot MEV este un așa-numit "atac tip sandwich":

Botul găsește o tranzacție legată de un schimb de simboluri pe DEX la o rată profitabilă cu o taxă de gaz medie sau sub medie.
Botul formează două tranzacții: una pentru a cumpăra aceleași jetoane ca în tranzacția "victimă" pe același DEX și cealaltă - pentru a vinde aceste jetoane pe un DEX diferit. Taxa de gaz este crescută pentru prima tranzacție și redusă pentru a doua, astfel încât "victima" va fi procesată între ei.
Ca urmare, utilizatorul care a trimis tranzacțiile "victimei" primește mai puțin pentru token-urile sale, deoarece prețul s-a schimbat, iar proprietarul botului a câștigat profit pe cheltuiala lui.

MEV-urile folosesc adesea împrumuturi flash pentru a sprijini astfel de operațiuni, astfel încât nu este necesară nicio investiție de capital mare pentru a le derula.

Întreaga industrie MEV a fost "pornită" de "atacuri tip sandwich". De atunci, roboții MEV au folosit aceleași principii de bază, dar au devenit mult mai sofisticați și au generat multe varietăți.

Tipuri de MEV Bots

Iată o listă cu cele mai importante tipuri de MEV Bots de pe piață. Există mai multe tipuri, subtipuri și variații acolo.

Roboții cu rulare frontală sunt forma de bază a MEV, efectuând atacuri precum cel menționat mai sus.
Roboții de arbitraj exploatează diferențele de preț dintre DEX-uri.
Boții de lichidare lichidează pozițiile insuficient garantate pe platformele de creditare pentru un profit.
Sniper bots sunt roboți de front, concentrați pe evenimente precum lansările de token-uri.
Boti de cenzură încearcă să cenzureze anumite tranzacții (de exemplu, pentru a se asigura că nu sunt adăugate într-un bloc cât mai mult timp posibil) pentru a manipula piețele sau a dăuna concurenților.

Boti MEV remarcabili

Industria MEV este extrem de fluidă și competitivă - peisajul său se schimbă complet în câteva luni. Momentan, cei mai interesanți boți și platforme MEV sunt:

JaredTheSubway - unul dintre cei mai populari roboți
Flash Bots - special conceput pentru a atenua efectele dăunătoare ale altor MEV-uri
Front Runner MEV-_ - un lider lider MEV-** - bot _**NL_ un MEV bine-cunoscut pentru execuția rapidă a tranzacțiilor
Licitație Mempool - utilizatorii pot licita pentru taxele de gaz pentru a-și optimiza tranzacțiile.

De ce nu toată lumea folosește MEV Bots?

MEV-urile sunt eficiente și maximizează profiturile în mod eficient, așa că de ce nu sunt folosite de toată lumea?

Preocupări etice: VME-urile aduc profit prin manipulări ale pieței în detrimentul altor jucători de pe piață. Nu toți comercianții sunt pregătiți să folosească astfel de instrumente.
Preocupări de securitate: Unii roboți MEV pot compromite, teoretic, integritatea protocoalelor descentralizate prin exploatarea vulnerabilităților acestora. De asemenea, protocoalele rezistente la MEV sunt deja în dezvoltare.
Controlul reglementărilor: roboții MEV au atras deja atenția autorităților de reglementare din multe țări datorită utilizării extensive a practicilor manipulative. Cerințe suplimentare de transparență pot fi introduse în curând pentru VME.

Unibot Crypto Trading Bot

Unibot a făcut multe titluri în acest an. Este unul dintre cei mai discutați boți de tranzacționare criptografică în acest moment. Opiniile despre Unibot variază foarte mult, de la "cel mai bun instrument de tranzacționare vreodată" la "un bot cu adevărat rău și inutil". Așa cum se întâmplă adesea, adevărul nu este niciunul - este un instrument puternic, dar nu este perfect.

Unibot: Elementele de bază

Unibot este un bot Telegram pentru tranzacționare criptografică și furnizare de lichiditate, lansat de Diamond Protocol în 2023. Este integrat cu Uniswap v3 și permite utilizatorilor să desfășoare diverse aplicații de messenger Telegram.

În ciuda faptului că este relativ nou, botul a devenit deja unul dintre jucătorii importanți în tranzacționarea cu criptomonede și a ocupat poziția de lider în spațiul de tranzacționare Telegram. Are și un terminal de tranzacționare a aplicației web, dar Unibot a beneficiat de viteza de execuție a tranzacțiilor, de o interfață de utilizare bine gândită, de un nivel ridicat de securitate (datorită criptării puternice) și de multe funcții pentru comercianți. Funcționalitatea de furnizare a lichidității sau, mai precis, furnizarea de lichiditate cu efect de levier, a jucat, de asemenea, un rol important în succesul Unibot.

Caracteristici Unibot

Furnizarea de lichiditate cu efect de levier a fost principalul avantaj inițial al Unibot și încă joacă un rol major în popularitatea sa. Mecanismul este simplu în concept: furnizorii de lichidități pot împrumuta un token din pool atunci când oferă un alt token. Jetonul împrumutat poate fi scurtat, astfel încât LP-urile să își poată acoperi mizele.

Există, de asemenea, un mecanism de împărțire a veniturilor: deținătorii de jetoane UNIBOT (tokenul nativ al proiectului) primesc o parte din veniturile platformei în ETH. Interesant este că nu este necesară miza sau blocarea jetoanelor - este suficient să ai UNIBOT în portofel.

Funcționalitatea de tranzacționare criptografică Unibot este, de asemenea, destul de impresionantă:

Tranzacționare cu lanțuri multiple: este posibilă tranzacționarea prin lanțurile Ethereum, Base, Solana și Arbitrum.
Instrumente extinse pentru analiză: scanări instantanee, o listă de urmărire, grafice cu jetoane în timp real etc.
Instrumente avansate de tranzacționare automatizată includ ordine limită, ordine de valoare medie a costurilor în dolari, caracteristica Token Sniper (pentru acces anticipat la token-urile nou lansate) și altele.
Copy trading permite următoarele tranzacții ale comercianților cu experiență. Cu toate acestea, nu există personalizare - este permisă doar copierea strictă.
Fail Guard simulează tranzacțiile înainte de a le finaliza și împiedică difuzarea lor în rețea dacă este activată. Acest lucru previne risipa de gaz în tranzacțiile eșuate. Cu toate acestea, conform recenziilor utilizatorilor, această caracteristică nu este foarte fiabilă.

Taxele de tranzacționare variază de la lanț la lanț, dar Unibot percepe 1% în medie. Taxele pot fi reduse (cu 10% până la 50%) prin intermediul programului de loialitate - cu cât dețineți și tranzacționați mai multe jetoane UNIBOT, cu atât obțineți mai multă reducere.

Nu toate caracteristicile Unibot sunt bine apreciate de comunitate. Fail Guard atrage multe critici datorită fiabilității sale, Copy Trading - datorită limitărilor sale, iar programul de loialitate - datorită promovării sale agresive. Unibot a fost, de asemenea, implicat în unele controverse și drame în ultima vreme. De exemplu, o serie de incidente de securitate au determinat dezvoltatorii să rezilieze parteneriatul cu echipa Solana.

Cu toate acestea, în ciuda tuturor deficiențelor sale, Unibot este printre cei mai proeminenți roboți de tranzacționare criptografică de pe piață, în special printre roboții Telegram.

TurboTax Crypto Reporting

Raportarea impozitelor în SUA este notoriu de complicată pentru persoane fizice, ceea ce face ca serviciile speciale și soluțiile software să fie practic necesare. TurboTax, unul dintre cele mai populare servicii, este un prim exemplu. Este folosit de milioane de americani și canadieni, subliniind importanța unor astfel de instrumente în procesul de raportare fiscală.

TurboTax acceptă raportarea veniturilor din cripto, dar funcționalitatea sa cripto lasă mult de dorit. Deci, dacă criptomonedele sunt singura ta sursă de venit impozabil, căutarea unui instrument mai specializat ar fi o idee bună. Cu toate acestea, chiar și cei mai dedicați comercianți au de obicei niște surse "tradiționale" de venit, așa că utilizarea TurboTax ca soluție universală este rezonabilă. Trebuie doar să ții cont de ciudateniile sale.

TurboTax: Detalii privind raportarea criptografică

Asistența criptografică este prezentă numai în pachetele "Premier" și "Independenți". Așadar, dacă doriți să raportați veniturile cripto, ar putea fi necesar să vă actualizați planul.

Apoi, există o problemă cu schimburile cripto acceptate. Lista include majoritatea schimburilor populare care operează în SUA, dar există câteva excepții și dificultăți.

Următoarele platforme sunt acceptate fără probleme:

Binance US
Coinbase
Robinhood
Bitstamp
Crypto.com
Gemini , cu excepția suportului pentru Gemini și Kraken, Kuntre__ și Bitstamp tranzacții futures și în marjă. Situația cu Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager și eToro este mai complicată. Aceste platforme sunt acceptate tehnic, dar fișierele lor CSV nu sunt pe deplin compatibile cu TurboTax. Astfel, utilizatorul trebuie să descarce fișiere CSV, să le editeze manual pentru a se potrivi cu standardele software (există manuale online) și să le încarce în TurboTax.

Există probleme similare în funcționalitate, permițând utilizatorilor să-și adauge portofelele în rețelele blockchain populare pentru a automatiza raportarea. De exemplu, puteți adăuga adresa dvs. Ethereum, dar tranzacțiile DeFi și altele nu vor fi importate.

Pe partea bună, limita TurboTax de 2251 de tranzacții pe an nu este atât de mare. Dacă raportați mai mult de 2251 de tranzacții, software-ul va compacta pur și simplu datele, combinând tranzacțiile pentru a se potrivi limitei.

TurboTax: Probleme privind stakingul cripto, minerit și baza costurilor

Problema de care se plâng cel mai mult utilizatorii TurboTax este că software-ul adesea nu poate determina baza de cost a criptomonedei. Acest lucru este valabil mai ales în ceea ce privește activele câștigate prin minerit, staking sau airdrops.

Același lucru se întâmplă dacă mutați cripto-ul pe o platformă neacceptată. De exemplu, dacă ați cumpărat ETH pe Binance și l-ați vândut pe Coinbase - TurboTax va determina corect baza de cost. Dar dacă ați folosi aceste monede pentru a miza pe o a treia platformă între aceste tranzacții, ar fi prea mult pentru TurboTax. Astfel, de multe ori trebuie să introduceți manual baza de cost a criptomonedelor.

După cum puteți vedea, utilizarea TurboTax pentru a raporta veniturile cripto este supărătoare și necesită o introducere manuală extinsă din partea utilizatorului. Deși cu siguranță depășește să vă faceți impozitele în mod independent, este departe de a fi perfect. Dacă veniturile din criptomonede sunt doar suplimentare - TurboTax este o soluție bună dacă vă bazați în primul rând pe cripto pentru a vă câștiga existența sau pentru a obține cea mai mare parte a veniturilor din criptomonede din minerit sau staking - ar fi de preferat un software mai specializat.

În cele din urmă, înainte de a trimite raportul dvs. la IRS - revizuiți întotdeauna lista de tranzacții TurboTax (sau orice alt serviciu) inclusă în raport. Se întâmplă greșeli și erori; în acest caz, pot fi destul de costisitoare.