Bots MEV, Unibot e TurboTax para Criptomoedas: Ferramentas Essenciais para a Gestão e Negociação de Criptomoedas

A proliferação da automação é uma realidade no mercado cripto moderno. A lista de ferramentas e softwares essenciais aumenta a cada mês. Hoje, preparámos uma breve análise de ferramentas extremamente úteis para todos os traders e entusiastas de criptomoedas. Mesmo que não planeie usá-las, vale a pena saber o que os outros players do mercado usam.

Bots MEV: Monstros das Criptomoedas

Os bots MEV (Miner Extractable Value) mudaram para sempre o panorama do trading de criptomoedas. Quer queiramos quer não, vieram para ficar, e é importante saber o que são e como funcionam, mesmo que não planeie usá-los. Discutiremos possíveis razões para evitar os bots MEV mais adiante.

Como funcionam os bots MEV

Os bots MEV exploram a ordenação de transações em blocos. São utilizados principalmente na blockchain Ethereum, mas também existem soluções disponíveis para outras redes. Monitorizam o mempool da blockchain em busca de transações que apresentem oportunidades de extração de valor e formam as suas transações para as explorar, manipulando o sistema de taxas de gás.

O caso de utilização elementar para um bot MEV é um chamado "ataque sanduíche":

• O bot encontra uma transação ligada a uma exchange de tokens na DEX a uma taxa lucrativa com uma taxa de gás média ou abaixo da média.
• O bot forma duas transações: uma para comprar os mesmos tokens da transação da "vítima" na mesma DEX e a outra para vender esses tokens numa DEX diferente. A taxa de gás é aumentada na primeira transação e diminuída na segunda, pelo que a "vítima" será processada entre elas.
• Como resultado, o utilizador que enviou as transações da "vítima" recebe menos pelos seus tokens, uma vez que o preço mudou, e o proprietário do bot obteve lucro à sua custa.

Os MEV utilizam frequentemente empréstimos rápidos para apoiar tais operações, pelo que não é necessário nenhum grande investimento de capital para as executar.

Toda a indústria de MEV foi "impulsionada" pelos "ataques sanduíche". Desde então, os bots MEV têm utilizado os mesmos princípios básicos, mas tornaram-se muito mais sofisticados e geraram muitas variedades.

Tipos de bots MEV

Aqui está uma lista dos tipos mais proeminentes de bots MEV no mercado. Existem muitos outros tipos, subtipos e variações por aí.

• Bots front-running são a forma básica de MEV, realizando ataques como o referido anteriormente.
• Bots de arbitragem exploram diferenças de preço entre DEXes.
• Bots de liquidação liquidam posições subcolateralizadas em plataformas de empréstimo para obter lucro.
• Bots sniper são bots front-running focados em eventos como lançamentos de tokens.
• Os Bots de censura tentam censurar certas transações (i.e., garantir que não são adicionadas a um bloco durante o maior tempo possível) para manipular os mercados ou prejudicar os concorrentes.

Bots MEV notáveis ​​​​

A indústria MEV é extremamente fluida e competitiva - o seu cenário muda completamente numa questão de meses. Neste momento, os bots e plataformas MEV mais interessantes são:

• JaredTheSubway - um dos bots mais populares
• Flash Bots - especificamente concebidos para mitigar os efeitos nocivos de outros MEVs
• Front Runner MEV - um bot líder front-runner
• Arken - um MEV conhecido para a execução rápida de negociações
• Leilão Mempool - os os utilizadores podem licitar taxas de gás para otimizar as suas transações.

Porque é que nem toda a gente usa bots MEV?

Os MEV são eficientes e maximizam os lucros de forma eficaz, então porque não são utilizados por todos?

1. Preocupações éticas: Os MEV geram lucro através de manipulações de mercado à custa dos outros participantes no mercado. Nem todos os traders estão prontos para utilizar estas ferramentas.
2. Preocupações de segurança: Alguns bots MEV podem, teoricamente, comprometer a integridade dos protocolos descentralizados explorando as suas vulnerabilidades. Protocolos resistentes aos MEV também já estão em desenvolvimento.
3. Análise regulatória: Os bots MEV já atraíram a atenção dos reguladores em muitos países devido à utilização extensiva de práticas manipulativas. Requisitos adicionais de transparência podem ser introduzidos para os MEV em breve.

Unibot Crypto Trading Bot

O Unibot foi notícia em muitas manchetes este ano. É um dos bots de negociação de criptomoedas mais falados do momento. As opiniões sobre o Unibot variam muito, desde "a melhor ferramenta de trading de sempre" a "um bot realmente mau e inútil". Como costuma acontecer, a verdade não é nenhuma das duas coisas — é uma ferramenta poderosa, mas não é perfeita.

Unibot: Noções básicas

O Unibot é um bot do Telegram para negociação de criptomoedas e fornecimento de liquidez, lançado pelo Diamond Protocol em 2023. Está integrado com o Uniswap v3 e permite aos utilizadores realizar várias negociações utilizando a aplicação de mensagens do Telegram.

Apesar de ser relativamente novo, o bot já se tornou um dos principais players na negociação de criptomoedas e assumiu a posição de liderança no espaço de negociação do Telegram. Tem também um terminal de negociação de aplicações web, mas o Unibot beneficiou da velocidade de execução da negociação, uma interface de utilizador bem pensada, um elevado nível de segurança (devido à criptografia poderosa) e muitas características para os traders. A funcionalidade de fornecimento de liquidez, ou, para ser mais preciso, fornecimento de liquidez alavancado, também desempenhou um grande papel no sucesso do Unibot.

Características do Unibot

O fornecimento de liquidez alavancado foi a principal vantagem inicial do Unibot e ainda desempenha um papel importante na sua popularidade. O mecanismo é conceptualmente simples: os fornecedores de liquidez podem pedir emprestado um token ao pool ao fornecer outro token. O token emprestado pode ser encurtado para que os LPs possam proteger as suas participações.

Existe também uma mecânica de partilha de receitas: os detentores de tokens UNIBOT (o token nativo do projeto) recebem uma parte das receitas da plataforma em ETH. Curiosamente, não é necessário staking ou bloqueio de tokens – basta ter UNIBOT na carteira.

A funcionalidade de negociação de criptomoedas do Unibot é também bastante impressionante:

• Negociação Multicadeia: É possível negociar entre as cadeias Ethereum, Base, Solana e Arbitrum.
• Ferramentas abrangentes para análise: Digitalizações instantâneas, uma lista de observação, gráficos de tokens em tempo real, etc.
• Ferramentas avançadas de negociação automatizada incluem ordens limitadas, ordens de média de custo em dólares, a funcionalidade Token Sniper (para acesso antecipado a tokens recém-lançados) e outras.
• Cópia de negociação permite acompanhar as negociações de traders experientes. No entanto, não há personalização - apenas é permitida a cópia estrita.
• O Fail Guard simula as transações antes de as terminar e impede a sua transmissão para a rede, caso esteja habilitado. Isto evita o desperdício de gás em transações com falhas. No entanto, de acordo com as avaliações dos utilizadores, esta funcionalidade não é muito fiável.

As taxas de negociação variam de cadeia para cadeia, mas a Unibot cobra 1% em média. As taxas podem ser reduzidas (de 10% a 50%) através do programa de fidelização - quanto mais tokens UNIBOT tiver e negociar, maior será a redução.

Nem todas as características da Unibot são bem apreciadas pela comunidade. O Fail Guard recebe muitas críticas devido à sua fiabilidade, ao Copy Trading - devido às suas limitações, e ao programa de fidelização - devido à sua promoção agressiva. A Unibot também se tem envolvido em algumas controvérsias e dramas ultimamente. Por exemplo, uma série de incidentes de segurança levou os programadores a terminar a sua parceria com a equipa Solana.

No entanto, apesar de todas as suas deficiências, a Unibot está entre os bots de negociação de criptomoedas mais proeminentes do mercado, especialmente entre os bots do Telegram.

TurboTax Crypto Reporting

A declaração de impostos nos EUA é notoriamente complexa para os particulares, tornando os serviços especiais e as soluções de software praticamente necessários. O TurboTax, um dos serviços mais populares, é um excelente exemplo. É utilizado por milhões de americanos e canadianos, destacando a importância destas ferramentas no processo de declaração de impostos.

O TurboTax suporta relatórios de rendimentos de criptomoedas, mas a sua funcionalidade de criptografia deixa muito a desejar. Portanto, se as criptomoedas são a sua única fonte de rendimento tributável, procurar uma ferramenta mais especializada seria uma boa ideia. No entanto, mesmo os traders mais dedicados têm frequentemente algumas fontes "tradicionais" de rendimento, pelo que a utilização do TurboTax como solução universal é razoável. Só precisa de ter em mente as suas peculiaridades.

TurboTax: Detalhes do Relatório de Criptomoedas

O suporte de criptomoedas está presente apenas nos pacotes "Premier" e "Autónomo". Portanto, se quiser declarar rendimentos com criptomoedas, pode ser necessário atualizar o seu plano.

Portanto, há um problema com as corretoras de criptomoedas suportadas. A lista inclui a maioria das corretoras populares que operam nos EUA, mas existem algumas exceções e dificuldades.

As seguintes plataformas são suportadas sem problemas:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin e Bittrex são suportadas, exceto para negociação de futuros e margem. A situação com o Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager e eToro é mais complicada. Estas plataformas são tecnicamente suportadas, mas os seus ficheiros CSV não são totalmente compatíveis com o TurboTax. Portanto, o utilizador precisa de descarregar os ficheiros CSV, editá-los manualmente para corresponder aos padrões do software (existem manuais online) e enviá-los para o TurboTax.

Problemas semelhantes existem na funcionalidade, permitindo aos utilizadores adicionar as suas carteiras em redes blockchain populares para automatizar relatórios. Por exemplo, pode adicionar o seu endereço Ethereum, mas as transações DeFi e algumas outras não serão importadas.

O lado positivo é que o limite de 2251 transações por ano do TurboTax não é um grande problema. Se reportar mais de 2251 transações, o software irá simplesmente comprimir os dados, combinando as transações para se ajustarem ao limite.

TurboTax: Problemas com o Staking, a Mineração e a Base de Custos das Criptomoedas

O problema de que os utilizadores do TurboTax mais se queixam é que o software geralmente não consegue determinar a base de custos da criptomoeda. Isto é especialmente verdade para os ativos obtidos através de mineração, staking ou airdrops.

O mesmo acontece se mover criptomoedas para uma plataforma não suportada. Por exemplo, se comprou ETH na Binance e vendeu na Coinbase, o TurboTax determinará a base de custo corretamente. Mas se usasse estas moedas para staking numa terceira plataforma entre estas transações, seria demasiado para o TurboTax. Assim, muitas vezes é necessário introduzir manualmente a base de custo das criptomoedas.

Como pode ver, usar o TurboTax para declarar rendimentos com criptomoedas é problemático e exige muita introdução manual por parte do utilizador. Embora seja certamente melhor do que fazer os seus impostos de forma independente, está longe de ser perfeito. Se o rendimento com criptomoedas for apenas suplementar - o TurboTax é uma boa solução se depende principalmente de criptomoedas para sobreviver ou obtém a maior parte do seu rendimento com criptomoedas através de mineração ou staking - um software mais especializado seria preferível.

Por fim, antes de enviar o seu relatório ao IRS - reveja sempre a lista de transações TurboTax (ou qualquer outro serviço) incluída no relatório. Erros e enganos acontecem; neste caso, podem ser bastante caros.