MEV Bots, Unibot e TurboTax para criptomoedas: ferramentas essenciais para gerenciamento e negociação de criptomoedas

A proliferação da automação é uma realidade do mercado moderno de criptomoedas. A lista de ferramentas e softwares essenciais fica cada vez mais longa a cada mês. Hoje, preparamos uma breve análise de ferramentas extremamente úteis para todos os traders e entusiastas de criptomoedas. Mesmo que você não planeje usá-las, vale a pena saber o que outros participantes do mercado utilizam.

Bots MEV: monstros das criptomoedas

Os bots MEV (Miner Extractable Value) mudaram para sempre o panorama do trading de criptomoedas. Quer gostemos ou não, eles vieram para ficar, e é importante saber o que são e como funcionam, mesmo que você não pretenda usá-los. Discutiremos possíveis razões para evitar os bots MEV mais adiante.

Como funcionam os bots MEV

Os bots MEV exploram a ordem das transações em blocos. Eles são usados principalmente na blockchain Ethereum, mas também existem soluções para outras redes. Eles monitoram o mempool da blockchain em busca de transações que apresentem oportunidades de extração de valor e formam suas transações para explorá-las, manipulando o sistema de taxas de gás.

O caso de uso básico de um bot MEV é o chamado "ataque sanduíche":

• O bot encontra uma transação vinculada a uma troca de tokens na DEX a uma taxa lucrativa com uma taxa de gás média ou abaixo da média.
• O bot forma duas transações: uma para comprar os mesmos tokens da transação "vítima" na mesma DEX e outra para vender esses tokens em uma DEX diferente. A taxa de gás é aumentada para a primeira transação e diminuída para a segunda, de modo que a "vítima" será processada entre elas.
• Como resultado, o usuário que enviou as transações "vítimas" recebe menos por seus tokens, uma vez que o preço mudou, e o proprietário do bot obteve lucro às suas custas.

Os MEVs costumam usar empréstimos instantâneos para apoiar essas operações, portanto, não é necessário um grande investimento de capital para executá-las.

Toda a indústria de MEV foi "impulsionada" por "ataques sanduíche". Desde então, os bots MEV têm usado os mesmos princípios básicos, mas se tornaram muito mais sofisticados e geraram muitas variedades.

Tipos de bots MEV

Aqui está uma lista dos tipos mais proeminentes de bots MEV no mercado. Existem muitos outros tipos, subtipos e variações por aí.

• Os bots de front-running são a forma básica de MEV, realizando ataques como o mencionado acima.
• Os bots de arbitragem exploram as diferenças de preço entre DEXes.
• Os bots de liquidação liquidam posições subcolateralizadas em plataformas de empréstimo para obter lucro.
• Os bots sniper são bots front-running focados em eventos como lançamentos de tokens.
• Os bots de censura tentam censurar determinadas transações (ou seja, garantir que não sejam adicionadas a um bloco pelo maior tempo possível) para manipular mercados ou prejudicar concorrentes.

Bots MEV notáveis

O setor de MEV é extremamente fluido e competitivo — seu cenário muda completamente em questão de meses. No momento, os bots e plataformas MEV mais interessantes são:

• JaredTheSubway - um dos bots mais populares
• Flash Bots - projetado especificamente para mitigar os efeitos prejudiciais de outros MEVs
• Front Runner MEV - um bot líder
• Arken - um MEV conhecido pela rápida execução de transações
• Mempool Auction - os usuários podem dar lances nas taxas de gás para otimizar suas transações.

Por que nem todos usam bots MEV?

Os MEVs são eficientes e maximizam os lucros de forma eficaz, então por que não são usados por todos?

1. Preocupações éticas: os MEVs geram lucro por meio de manipulações do mercado às custas de outros participantes do mercado. Nem todos os traders estão prontos para usar essas ferramentas.
2. Preocupações com a segurança: alguns bots MEV podem, teoricamente, comprometer a integridade dos protocolos descentralizados, explorando suas vulnerabilidades. Protocolos resistentes a MEV também já estão em desenvolvimento.
3. Escrutínio regulatório: os bots MEV já atraíram a atenção de reguladores em muitos países devido ao uso extensivo de práticas manipuladoras. Requisitos adicionais de transparência podem ser introduzidos para os MEVs em breve.

Unibot Crypto Trading Bot

O Unibot foi destaque em muitas manchetes este ano. É um dos bots de negociação de criptomoedas mais comentados no momento. As opiniões sobre o Unibot variam muito, desde "a melhor ferramenta de negociação de todos os tempos" até "um bot realmente ruim e inútil". Como costuma acontecer, a verdade não é nenhuma das duas — é uma ferramenta poderosa, mas não é perfeita.

Unibot: o básico

O Unibot é um bot do Telegram para negociação de criptomoedas e provisão de liquidez, lançado pela Diamond Protocol em 2023. Ele é integrado ao Uniswap v3 e permite que os usuários realizem várias negociações usando o aplicativo de mensagens Telegram.

Apesar de ser relativamente novo, o bot já se tornou um dos principais players na negociação de criptomoedas e assumiu a posição de liderança no espaço de negociação do Telegram. Ele também possui um terminal de negociação em aplicativo web, mas o Unibot se beneficiou da velocidade de execução das negociações, de uma interface de usuário bem pensada, de um alto nível de segurança (devido à criptografia poderosa) e de muitos recursos para os traders. A funcionalidade de provisão de liquidez, ou, para ser mais preciso, provisão de liquidez alavancada, também desempenhou um papel importante no sucesso do Unibot.

Recursos do Unibot

A provisão de liquidez alavancada foi a principal vantagem inicial da Unibot e ainda desempenha um papel importante em sua popularidade. O mecanismo é simples em conceito: os provedores de liquidez podem tomar emprestado um token do pool quando fornecem outro token. O token emprestado pode ser encurtado para que os LPs possam proteger suas participações.

Há também um mecanismo de partilha de receitas: os detentores de tokens UNIBOT (o token nativo do projeto) recebem uma parte das receitas da plataforma em ETH. Curiosamente, não é necessário fazer staking ou bloquear tokens - basta ter UNIBOT na sua carteira.

A funcionalidade de negociação de criptomoedas do Unibot também é bastante impressionante:

• Negociação multichain: é possível negociar nas cadeias Ethereum, Base, Solana e Arbitrum.
• Ferramentas abrangentes para análise: varreduras instantâneas, uma lista de observação, gráficos de tokens em tempo real, etc.
• Ferramentas avançadas de negociação automatizada incluem ordens com limite, ordens de custo médio em dólares, o recurso Token Sniper (para acesso antecipado a tokens recém-lançados) e outros.
• A negociação por cópia permite seguir as negociações de traders experientes. No entanto, não há personalização - apenas a cópia estrita é permitida.
• O Fail Guard simula as transações antes de finalizá-las e impede sua transmissão para a rede, se ativado. Isso evita o desperdício de gás em transações com falha. No entanto, de acordo com avaliações de usuários, esse recurso não é muito confiável.

As taxas de negociação variam de cadeia para cadeia, mas o Unibot cobra 1% em média. As taxas podem ser reduzidas (de 10% a 50%) por meio do programa de fidelidade - quanto mais tokens UNIBOT você detém e negocia, maior é a redução que você obtém.

Nem todos os recursos do Unibot são bem apreciados pela comunidade. O Fail Guard recebe muitas críticas devido à sua confiabilidade, o Copy Trading devido às suas limitações e o programa de fidelidade devido à sua promoção agressiva. O Unibot também se envolveu em algumas controvérsias e dramas recentemente. Por exemplo, uma série de incidentes de segurança levou os desenvolvedores a encerrar sua parceria com a equipe Solana.

No entanto, apesar de todas as suas deficiências, o Unibot está entre os bots de negociação de criptomoedas mais proeminentes do mercado, especialmente entre os bots do Telegram.

Relatórios de criptomoedas do TurboTax

A declaração de impostos nos EUA é notoriamente complicada para pessoas físicas, tornando praticamente necessários serviços especiais e soluções de software. O TurboTax, um dos serviços mais populares, é um excelente exemplo. Ele é usado por milhões de americanos e canadenses, destacando a importância dessas ferramentas no processo de declaração de impostos.

O TurboTax suporta a declaração de rendimentos provenientes de criptomoedas, mas a sua funcionalidade em matéria de criptomoedas deixa muito a desejar. Portanto, se as criptomoedas são a sua única fonte de rendimentos tributáveis, seria uma boa ideia procurar uma ferramenta mais especializada. No entanto, mesmo os traders mais dedicados têm normalmente algumas fontes de rendimento "tradicionais", pelo que é razoável utilizar o TurboTax como solução universal. Basta ter em conta as suas peculiaridades.

TurboTax: Detalhes da declaração de criptomoedas

O suporte a criptomoedas está presente apenas nos pacotes "Premier" e "Self-Employed". Portanto, se você deseja declarar renda com criptomoedas, talvez seja necessário atualizar seu plano.

Além disso, há um problema com as exchanges de criptomoedas compatíveis. A lista inclui a maioria das exchanges populares que operam nos EUA, mas há algumas exceções e dificuldades.

As seguintes plataformas são suportadas sem problemas:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin e Bittrex são suportados, exceto para negociação de futuros e margem. A situação com Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager e eToro é mais complicada. Essas plataformas são tecnicamente suportadas, mas seus arquivos CSV não são totalmente compatíveis com o TurboTax. Assim, o usuário precisa baixar os arquivos CSV, editá-los manualmente para que correspondam aos padrões do software (há manuais online) e enviá-los para o TurboTax.

Problemas semelhantes existem na funcionalidade, permitindo que os usuários adicionem suas carteiras em redes blockchain populares para automatizar relatórios. Por exemplo, você pode adicionar seu endereço Ethereum, mas as transações DeFi e algumas outras não serão importadas.

O lado positivo é que o limite de 2.251 transações por ano do TurboTax não é tão grande assim. Se você relatar mais de 2.251 transações, o software simplesmente compactará os dados, combinando as transações para se adequar ao limite.

TurboTax: questões relacionadas a staking, mineração e base de custo de criptomoedas

O problema mais reclamado pelos usuários do TurboTax é que o software muitas vezes não consegue determinar a base de custo da criptomoeda. Isso é especialmente verdadeiro para ativos ganhos por meio de mineração, staking ou airdrops.

O mesmo acontece se você transferir criptomoedas para uma plataforma não suportada. Por exemplo, se você comprou ETH na Binance e vendeu na Coinbase, o TurboTax determinará a base de custo corretamente. Mas se você usou essas moedas para staking em uma terceira plataforma entre essas transações, seria demais para o TurboTax. Portanto, muitas vezes é necessário inserir manualmente a base de custo das criptomoedas.

Como você pode ver, usar o TurboTax para declarar renda com criptomoedas é complicado e exige muita inserção manual do usuário. Embora seja certamente melhor do que fazer sua declaração de impostos sozinho, está longe de ser perfeito. Se a renda com criptomoedas é apenas complementar, o TurboTax é uma boa solução. Se você depende principalmente de criptomoedas para viver ou obtém a maior parte de sua renda com criptomoedas por meio de mineração ou staking, um software mais especializado seria preferível.

Por fim, antes de enviar seu relatório ao IRS, sempre revise a lista de transações que o TurboTax (ou qualquer outro serviço) incluiu no relatório. Erros e equívocos acontecem; nesse caso, eles podem custar caro.