MEV Bots, Unibot i TurboTax dla kryptowalut: niezbędne narzędzia do zarządzania kryptowalutami i handlu nimi

Rozprzestrzenianie się automatyzacji jest rzeczywistością współczesnego rynku kryptowalut. Lista niezbędnych narzędzi i oprogramowania staje się coraz dłuższa z miesiąca na miesiąc. Dzisiaj przygotowaliśmy krótki przegląd niezwykle przydatnych narzędzi dla wszystkich traderów i entuzjastów kryptowalut. Nawet jeśli nie planujesz ich używać, warto wiedzieć, z czego korzystają inni uczestnicy rynku.

MEV Bots: Crypto Monsters

Boty MEV (Miner Extractable Value) na zawsze zmieniły krajobraz handlu kryptowalutami. Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, zostaną z nami na stałe i ważne jest, aby wiedzieć, czym są i jak działają, nawet jeśli nie planujesz ich używać. Omówimy możliwe powody, dla których warto unikać botów MEV w dalszej części.

Jak działają boty MEV

Boty MEV wykorzystują kolejność transakcji w blokach. Są one głównie używane w blockchainie Ethereum, ale rozwiązania są również dostępne dla innych sieci. Monitorują one mempool blockchaina pod kątem transakcji prezentujących możliwości wydobywania wartości i tworzą swoje transakcje w celu ich wykorzystania, manipulując systemem opłat za gaz.

Podstawowym przypadkiem użycia bota MEV jest tzw. "atak kanapkowy":

• Bot znajduje transakcję powiązaną z giełdą tokenów na DEX po opłacalnej stawce ze średnią lub niższą od średniej opłatą za gaz.
• Bot tworzy dwie transakcje: jedną w celu zakupu tych samych tokenów, co w transakcji "ofiary" na tej samej DEX, a drugą - w celu sprzedaży tych tokenów na innej DEX. Opłata za gaz jest zwiększana dla pierwszej transakcji i zmniejszana dla drugiej, więc "ofiara" zostanie przetworzona między nimi.
• W rezultacie użytkownik, który wysłał transakcje "ofiary", otrzymuje mniej za swoje tokeny, ponieważ cena się zmieniła, a właściciel bota uzyskał zysk ich kosztem.

MEV-y często wykorzystują pożyczki błyskawiczne do obsługi takich operacji, więc nie jest wymagana duża inwestycja kapitałowa, aby je uruchomić.

Cały przemysł MEV został "rozpoczęty" przez "ataki kanapkowe". Od tego czasu boty MEV wykorzystywały te same podstawowe zasady, ale stały się znacznie bardziej wyrafinowane i dały początek wielu odmianom.

Typy botów MEV

Oto lista najpopularniejszych typów botów MEV na rynku. Istnieje wiele innych typów, podtypów i odmian.

• Boty front-running to podstawowa forma MEV, wykonująca ataki takie jak ten wspomniany powyżej.
• Boty arbitrażowe wykorzystują różnice cenowe między giełdami zdecentralizowanymi.
• Boty likwidacyjne likwidują niedostatecznie zabezpieczone pozycje na platformach pożyczkowych w celu osiągnięcia zysku.
• Boty snajperskie to boty front-running, które koncentrują się na wydarzeniach takich jak wprowadzenie tokenów na rynek.
• Boty cenzurujące próbują cenzurować określone transakcje (tj. zapewnić, że nie zostaną dodane do bloku tak długo, jak to możliwe), aby manipulować rynkami lub szkodzić konkurentom.

Znane boty MEV

Branża MEV jest niezwykle płynna i konkurencyjna — jej krajobraz zmienia się całkowicie w ciągu kilku miesięcy. W tej chwili najciekawszymi botami i platformami MEV są:

• JaredTheSubway - jeden z najpopularniejszych botów
• Flash Bots - specjalnie zaprojektowane, aby łagodzić szkodliwe skutki innych MEV
• Front Runner MEV - wiodący bot front-runner
• Arken - dobrze znany MEV do szybkiej realizacji transakcji
• Mempool Auction - użytkownicy mogą licytować opłaty za gaz, aby optymalizować swoje transakcje.

Dlaczego nie wszyscy używają botów MEV?

MEVy są wydajne i skutecznie maksymalizują zyski, więc dlaczego nie są używane przez wszystkich?

1. Obawy etyczne: MEV-y przynoszą zyski poprzez manipulacje rynkowe kosztem innych uczestników rynku. Nie wszyscy traderzy są gotowi korzystać z takich narzędzi.
2. Obawy dotyczące bezpieczeństwa: Niektóre boty MEV mogą teoretycznie naruszyć integralność zdecentralizowanych protokołów, wykorzystując ich luki w zabezpieczeniach. Protokoły odporne na MEV są już w fazie rozwoju.
3. Kontrola regulacyjna: Boty MEV przyciągnęły już uwagę regulatorów w wielu krajach ze względu na szerokie stosowanie praktyk manipulacyjnych. Wkrótce mogą zostać wprowadzone dodatkowe wymogi przejrzystości dla MEV-ów.

Unibot Crypto Trading Bot

Unibot trafił w tym roku na pierwsze strony gazet. Jest to jeden z najczęściej omawianych botów do handlu kryptowalutami w tej chwili. Opinie na temat Unibota są bardzo różne, od "najlepszego narzędzia do handlu w historii" do "naprawdę złego i bezużytecznego bota". Jak to często bywa, prawda nie jest ani jednym, ani drugim — jest to potężne narzędzie, ale nie jest doskonałe.

Unibot: Podstawy

Unibot to bot Telegram do handlu kryptowalutami i zapewniania płynności, uruchomiony przez Diamond Protocol w 2023 roku. Jest zintegrowany z Uniswap v3 i umożliwia użytkownikom przeprowadzanie różnych transakcji za pomocą aplikacji komunikatora Telegram.

Pomimo tego, że jest stosunkowo nowy, bot stał się już jednym z głównych graczy w handlu kryptowalutami i zajął wiodącą pozycję w przestrzeni handlowej Telegram. Posiada również terminal handlowy aplikacji internetowej, ale Unibot skorzystał na szybkości realizacji transakcji, przemyślanym interfejsie użytkownika, wysokim poziomie bezpieczeństwa (dzięki silnemu szyfrowaniu) i wielu funkcjach dla traderów. Funkcjonalność zapewniania płynności, a dokładniej, lewarowane zapewnianie płynności, również odegrało dużą rolę w sukcesie Unibota.

Funkcje Unibota

Zapewnienie płynności dźwigni finansowej było główną początkową zaletą Unibota i nadal odgrywa ważną rolę w jego popularności. Mechanizm jest prosty w koncepcji: dostawcy płynności mogą pożyczyć token z puli, gdy dostarczają inny token. Pożyczony token można skrócić, dzięki czemu LP mogą zabezpieczyć swoje udziały.

Istnieje również mechanizm podziału przychodów: posiadacze tokenów UNIBOT (natywnego tokena projektu) otrzymują część przychodów platformy w ETH. Co ciekawe, nie jest wymagane staking ani blokowanie tokenów — wystarczy mieć UNIBOT w portfelu.

Funkcjonalność handlu kryptowalutami Unibot jest również imponująca:

• Handel wielołańcuchowy: Możliwy jest handel w łańcuchach Ethereum, Base, Solana i Arbitrum.
• Rozbudowane narzędzia do analizy: Natychmiastowe skanowanie, lista obserwowanych, wykresy tokenów w czasie rzeczywistym itp.
• Zaawansowane zautomatyzowane narzędzia handlowe obejmują zlecenia limitowane, zlecenia Dollar-Cost Averaging, funkcję Token Sniper (w celu wczesnego dostępu do nowo wydanych tokenów) i inne.
• Kopiowanie transakcji umożliwia śledzenie transakcji doświadczonych traderów. Nie ma jednak możliwości personalizacji — dozwolone jest tylko ścisłe kopiowanie.
• Fail Guard symuluje transakcje przed ich sfinalizowaniem i zapobiega ich rozgłaszaniu do sieci, jeśli jest włączony. Zapobiega to marnowaniu gazu na nieudane transakcje. Jednak według opinii użytkowników ta funkcja nie jest zbyt niezawodna.

Opłaty transakcyjne różnią się w zależności od łańcucha, ale Unibot pobiera średnio 1%. Opłaty można zmniejszyć (od 10% do 50%) za pośrednictwem programu lojalnościowego — im więcej tokenów UNIBOT posiadasz i handlujesz, tym większą uzyskasz zniżkę.

Nie wszystkie funkcje Unibota są dobrze oceniane przez społeczność. Fail Guard spotyka się z dużą krytyką ze względu na swoją niezawodność, Copy Trading — ze względu na swoje ograniczenia, a program lojalnościowy — ze względu na agresywną promocję. Unibot był ostatnio również zamieszany w pewne kontrowersje i dramaty. Na przykład seria incydentów bezpieczeństwa doprowadziła do zakończenia współpracy deweloperów z zespołem Solana.

Niemniej jednak, pomimo wszystkich swoich wad, Unibot jest jednym z najbardziej znanych botów do handlu kryptowalutami na rynku, szczególnie wśród botów Telegram.

TurboTax Crypto Reporting

Sprawozdania podatkowe w USA są notorycznie skomplikowane dla osób fizycznych, co sprawia, że ​​specjalne usługi i rozwiązania programowe są praktycznie konieczne. TurboTax, jedna z najpopularniejszych usług, jest tego doskonałym przykładem. Korzystają z niej miliony Amerykanów i Kanadyjczyków, co podkreśla znaczenie takich narzędzi w procesie sprawozdawczości podatkowej.

TurboTax obsługuje raportowanie dochód z kryptowalut, ale jego funkcjonalność kryptograficzna pozostawia wiele do życzenia. Tak więc, jeśli kryptowaluty są Twoim jedynym źródłem dochodu podlegającego opodatkowaniu, dobrym pomysłem byłoby poszukanie bardziej wyspecjalizowanego narzędzia. Jednak nawet najbardziej oddani traderzy zazwyczaj mają jakieś "tradycyjne" źródła dochodu, więc używanie TurboTax jako uniwersalnego rozwiązania jest rozsądne. Musisz tylko pamiętać o jego dziwactwach.

TurboTax: Szczegóły raportowania kryptowalut

Obsługa kryptowalut jest obecna tylko w pakietach "Premier" i "Self-Employed". Tak więc, jeśli chcesz raportować dochód z kryptowalut, być może będziesz musiał uaktualnić swój plan.

Następnie pojawia się problem z obsługiwanymi giełdami kryptowalut. Lista obejmuje większość popularnych giełd działających w USA, ale istnieją pewne wyjątki i trudności.

Następujące platformy są obsługiwane bez problemów:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin i Bittrex są obsługiwane z wyjątkiem kontraktów futures i handlu na depozycie zabezpieczającym. Sytuacja z Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager i eToro jest bardziej skomplikowana. Te platformy są technicznie obsługiwane, ale ich pliki CSV nie są w pełni kompatybilne z TurboTax. Dlatego użytkownik musi pobrać pliki CSV, ręcznie je edytować, aby pasowały do ​​standardów oprogramowania (dostępne są instrukcje online) i przesłać je do TurboTax.

Podobne problemy występują w funkcjonalności, umożliwiając użytkownikom dodawanie swoich portfeli w popularnych sieciach blockchain w celu automatyzacji raportowania. Na przykład możesz dodać swój adres Ethereum, ale transakcje DeFi i niektóre inne nie zostaną zaimportowane.

Jasną stroną jest to, że limit TurboTax wynoszący 2251 transakcji rocznie nie jest aż tak duży. Jeśli zgłosisz więcej niż 2251 transakcji, oprogramowanie po prostu skompresuje dane, łącząc transakcje tak, aby pasowały do ​​limitu.

TurboTax: problemy ze stakingiem kryptowalut, kopaniem i podstawą kosztową

Problem, na który najczęściej skarżą się użytkownicy TurboTax, polega na tym, że oprogramowanie często nie potrafi określić podstawy kosztowej kryptowaluty. Dotyczy to w szczególności aktywów zarobionych poprzez kopanie, staking lub airdropy.

To samo dzieje się, gdy przenosisz kryptowalutę na nieobsługiwaną platformę. Na przykład, jeśli kupiłeś ETH na Binance i sprzedałeś je na Coinbase — TurboTax prawidłowo określi podstawę kosztową. Ale jeśli użyłbyś tych monet do stakingu na trzeciej platformie pomiędzy tymi transakcjami, byłoby to za dużo dla TurboTax. Dlatego często musisz ręcznie wprowadzić podstawę kosztową kryptowalut.

Jak widać, używanie TurboTax do raportowania dochodu z kryptowalut jest kłopotliwe i wymaga od użytkownika rozległego ręcznego wprowadzania danych. Chociaż z pewnością jest to lepsze niż samodzielne rozliczanie podatków, jest dalekie od doskonałości. Jeśli dochód z kryptowalut jest tylko dodatkiem - TurboTax jest dobrym rozwiązaniem, jeśli polegasz głównie na kryptowalutach, aby zarabiać na życie lub uzyskujesz większość dochodu z kryptowalut z kopania lub stakingu - bardziej wyspecjalizowane oprogramowanie byłoby lepsze.

Na koniec, przed wysłaniem raportu do IRS - zawsze przejrzyj listę transakcji TurboTax (lub innej usługi) uwzględnionych w raporcie. Błędy i pomyłki się zdarzają; w tym przypadku mogą być dość kosztowne.