MEV Bots, Unibot en TurboTax voor Crypto: Essentiële Tools voor Cryptocurrency Management en Trading

De proliferatie van automatisering is een realiteit in de moderne cryptomarkt. De lijst met essentiële tools en software wordt elke maand langer. Vandaag hebben we een korte review samengesteld van uiterst nuttige tools voor alle handelaren en cryptoliefhebbers. Zelfs als u niet van plan bent ze te gebruiken, is het de moeite waard om te weten wat andere marktspelers gebruiken.

MEV Bots: Crypto Monsters

MEV (Miner Extractable Value) bots hebben het cryptohandelslandschap voorgoed veranderd. Of we het nu leuk vinden of niet, ze zijn er om te blijven en het is belangrijk om te weten wat ze zijn en hoe ze werken, zelfs als u niet van plan bent ze te gebruiken. We zullen in de toekomst mogelijke redenen bespreken om MEV bots te vermijden.

Hoe MEV-bots werken

MEV-bots maken gebruik van de volgorde van transacties in blokken. Ze worden voornamelijk gebruikt in de Ethereum-blockchain, maar er zijn ook oplossingen beschikbaar voor andere netwerken. Ze monitoren de mempool van de blockchain op transacties die waarde genereren en richten hun transacties zo in dat ze deze benutten en het gasfeesysteem manipuleren.

Het elementaire gebruiksvoorbeeld voor een MEV-bot is een zogenaamde "sandwich attack":

• De bot vindt een transactie gekoppeld aan een tokenbeurs op DEX tegen een winstgevend tarief met een gemiddelde of lagere gasvergoeding.
• De bot vormt twee transacties: één om dezelfde tokens te kopen als in de "slachtoffer"-transactie op dezelfde DEX en de andere - om deze tokens te verkopen op een andere DEX. De gasvergoeding wordt verhoogd voor de eerste transactie en verlaagd voor de tweede, dus het "slachtoffer" zal tussen hen worden verwerkt.
• Als gevolg hiervan ontvangt de gebruiker die de "slachtoffer"-transacties heeft verzonden minder voor zijn tokens omdat de prijs is gewijzigd, en de boteigenaar heeft winst gemaakt ten koste van hen.

MEV's gebruiken vaak flash-leningen om dergelijke operaties te ondersteunen, dus er is geen grote kapitaalinvestering nodig om ze te runnen.

De hele MEV-industrie werd "gekickstart" door "sandwich-aanvallen". Sindsdien gebruiken MEV-bots dezelfde basisprincipes, maar zijn ze veel geavanceerder geworden en hebben ze vele varianten voortgebracht.

Types MEV-bots

Hier is een lijst met de meest prominente typen MEV-bots op de markt. Er zijn nog veel meer typen, subtypen en variaties.

• Front-running bots zijn de basisvorm van MEV en voeren aanvallen uit zoals hierboven genoemd.
• Arbitragebots maken gebruik van prijsverschillen tussen DEX-en.
• Liquidatiebots liquideren ondergecollateraliseerde posities op leenplatforms voor winst.
• Sniperbots zijn front-running bots die zich richten op gebeurtenissen zoals tokenlanceringen.
• Censuurbots proberen bepaalde transacties te censureren (d.w.z. om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk niet aan een blok worden toegevoegd) om markten te manipuleren of concurrenten te schaden.

Opmerkelijke MEV-bots

De MEV-industrie is extreem fluïde en competitief - het landschap verandert volledig in een kwestie van maanden. Op dit moment zijn de meest interessante MEV-bots en -platforms:

• JaredTheSubway - een van de populairste bots
• Flash-bots - speciaal ontworpen om de schadelijke effecten van andere MEV's te beperken
• Front Runner MEV - een toonaangevende koploperbot
• Arken - een bekende MEV voor snelle handelsuitvoering
• Mempoolveiling - gebruikers kunnen bieden op gaskosten om hun transacties te optimaliseren.

Waarom gebruikt niet iedereen MEV-bots?

MEV's zijn efficiënt en maximaliseren winsten effectief, dus waarom worden ze niet door iedereen gebruikt?

1. Ethische zorgen: MEV's genereren winst door marktmanipulatie ten koste van andere marktspelers. Niet alle handelaren zijn klaar om dergelijke tools te gebruiken.
2. Bezorgdheid over beveiliging: Sommige MEV-bots kunnen theoretisch de integriteit van gedecentraliseerde protocollen in gevaar brengen door hun kwetsbaarheden te misbruiken. MEV-resistente protocollen zijn ook al in ontwikkeling.
3. Reguleringstoezicht: MEV-bots hebben al de aandacht getrokken van toezichthouders in veel landen vanwege het uitgebreide gebruik van manipulatieve praktijken. Binnenkort kunnen er aanvullende transparantievereisten voor MEV's worden ingevoerd.

Unibot Crypto Trading Bot

Unibot haalde dit jaar veel de krantenkoppen. Het is momenteel een van de meest besproken cryptohandelsbots. De meningen over Unibot lopen sterk uiteen, van "de beste handelstool ooit" tot "een ronduit slechte en nutteloze bot". Zoals vaak het geval is, is de waarheid geen van beide: het is een krachtige tool, maar niet perfect.

Unibot: De basis

Unibot is een Telegram-bot voor cryptohandel en liquiditeitsvoorziening, gelanceerd door Diamond Protocol in 2023. Het is geïntegreerd met Uniswap v3 en stelt gebruikers in staat om verschillende transacties uit te voeren met behulp van de Telegram-messenger-app.

Ondanks dat hij relatief nieuw is, is de bot al een van de belangrijkste spelers in de cryptocurrencyhandel geworden en heeft hij de leidende positie in de Telegram-handelsruimte ingenomen. Het heeft ook een web-app-handelsterminal, maar Unibot profiteerde van de snelheid van de handelsuitvoering, een doordachte gebruikersinterface, een hoog beveiligingsniveau (dankzij krachtige encryptie) en vele functies voor handelaren. De functionaliteit voor liquiditeitsvoorziening, of, om precies te zijn, hefboomliquiditeitsvoorziening, speelde ook een grote rol in het succes van Unibot.

Unibot-functies

Hefboomliquiditeitsvoorziening was het belangrijkste initiële voordeel van Unibot en speelt nog steeds een grote rol in zijn populariteit. Het mechanisme is eenvoudig van opzet: liquiditeitsverschaffers kunnen een token lenen uit de pool wanneer ze een andere token aanbieden. De geleende token kan worden ingekort, zodat LP's hun stakes kunnen afdekken.

Er is ook een mechanisme voor het delen van inkomsten: houders van UNIBOT-tokens (de native token van het project) ontvangen een deel van de inkomsten van het platform in ETH. Interessant is dat staken of blokkeren van tokens niet nodig is - alleen UNIBOT in je wallet hebben is voldoende.

De crypto-handelsfunctionaliteit van Unibot is ook behoorlijk indrukwekkend:

• Multi-Chain Trading: Handelen in Ethereum-, Base-, Solana- en Arbitrum-chains is mogelijk.
• Uitgebreide tools voor analyse: Directe scans, een watchlist, realtime tokengrafieken, enz.
• Geavanceerde geautomatiseerde handelstools omvatten limietorders, Dollar-Cost Averaging-orders, de Token Sniper-functie (voor vroege toegang tot nieuw uitgebrachte tokens) en meer.
• Copy trading maakt het mogelijk om de transacties van ervaren traders te volgen. Er is echter geen aanpassing mogelijk - alleen strikt kopiëren is toegestaan.
• Fail Guard simuleert transacties voordat ze worden afgerond en voorkomt dat ze naar het netwerk worden uitgezonden, indien ingeschakeld. Dit voorkomt verspilling van gas bij mislukte transacties. Volgens gebruikersrecensies is deze functie echter niet erg betrouwbaar.

De handelskosten variëren van keten tot keten, maar Unibot rekent gemiddeld 1%. De kosten kunnen worden verlaagd (met 10% tot 50%) via het loyaliteitsprogramma - hoe meer UNIBOT-tokens u bezit en verhandelt, hoe meer korting u krijgt.

Niet alle functies van Unibot worden door de community gewaardeerd. Fail Guard krijgt veel kritiek vanwege de betrouwbaarheid, Copy Trading - vanwege de beperkingen, en het loyaliteitsprogramma - vanwege de agressieve promotie. Unibot is de laatste tijd ook betrokken geweest bij enkele controverses en drama's. Zo leidde een reeks beveiligingsincidenten ertoe dat ontwikkelaars hun partnerschap met het Solana-team beëindigden.

Desondanks behoort Unibot, ondanks al zijn tekortkomingen, tot de meest prominente crypto-handelsbots op de markt, vooral onder Telegram-bots.

TurboTax Crypto Reporting

Amerikaanse belastingaangifte is notoir ingewikkeld voor particulieren, waardoor speciale diensten en softwareoplossingen vrijwel noodzakelijk zijn. TurboTax, een van de populairste diensten, is daar een goed voorbeeld van. Het wordt gebruikt door miljoenen Amerikanen en Canadezen, wat het belang van dergelijke tools in het belastingaangifteproces onderstreept.

TurboTax ondersteunt het rapporteren van inkomsten van crypto, maar de cryptofunctionaliteit laat veel te wensen over. Dus, als cryptocurrencies uw enige bron van belastbaar inkomen zijn, is het een goed idee om te zoeken naar een meer gespecialiseerde tool. Echter, zelfs de meest toegewijde handelaren hebben meestal een aantal "traditionele" inkomstenbronnen, dus het gebruik van TurboTax als universele oplossing is redelijk. U hoeft alleen rekening te houden met de eigenaardigheden.

TurboTax: Crypto Rapportage Details

Crypto-ondersteuning is alleen beschikbaar in de "Premier" en "Zelfstandige" pakketten. Dus, als u crypto-inkomsten wilt rapporteren, moet u mogelijk uw abonnement upgraden.

Dan is er een probleem met de ondersteunde cryptobeurzen. De lijst bevat de meeste populaire beurzen die in de VS actief zijn, maar er zijn enkele uitzonderingen en problemen.

De volgende platforms worden zonder problemen ondersteund:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin en Bittrex worden ondersteund, met uitzondering van futures en margehandel. De situatie bij Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager en eToro is ingewikkelder. Deze platforms worden technisch ondersteund, maar hun CSV-bestanden zijn niet volledig compatibel met TurboTax. Daarom moet de gebruiker CSV-bestanden downloaden, ze handmatig bewerken om ze te laten voldoen aan de softwarestandaarden (er zijn online handleidingen te vinden) en ze uploaden naar TurboTax.

Soortgelijke problemen doen zich voor in de functionaliteit, waardoor gebruikers hun wallets kunnen toevoegen aan populaire blockchainnetwerken om rapportage te automatiseren. Bijvoorbeeld, je kunt je Ethereum adres toevoegen, maar DeFi transacties en sommige anderen zullen niet geïmporteerd worden.

Aan de positieve kant is TurboTax's limiet van 2251 transacties per jaar niet zo'n groot probleem. Als je meer dan 2251 transacties rapporteert, zal de software de data simpelweg comprimeren en transacties combineren om binnen de limiet te passen.

TurboTax: Crypto Staking, Mining en Cost Basis Problemen

Het probleem waar TurboTax gebruikers het meest over klagen is dat de software vaak de cost basis van cryptocurrency niet kan bepalen. Dit geldt met name voor activa verdiend via mining, staking of airdrops.

Hetzelfde gebeurt als je crypto verplaatst naar een niet-ondersteund platform. Bijvoorbeeld, als je ETH gekocht hebt op Binance en verkocht hebt op Coinbase - zal TurboTax de cost basis correct bepalen. Maar als u deze munten zou gebruiken voor staking op een derde platform tussen deze transacties, zou het te veel werk zijn voor TurboTax. U moet daarom vaak handmatig de kostprijs van cryptovaluta invoeren.

Zoals u ziet, is het lastig om met TurboTax crypto-inkomsten te rapporteren en vereist het uitgebreide handmatige invoer van de gebruiker. Hoewel het zeker beter is dan zelf uw belastingaangifte doen, is het verre van perfect. Als crypto-inkomsten slechts aanvullend zijn - TurboTax is een goede oplossing als u voornamelijk afhankelijk bent van crypto om uw brood te verdienen of het grootste deel van uw crypto-inkomsten haalt uit mining of staking - dan is meer gespecialiseerde software beter.

Tot slot, voordat u uw rapport naar de IRS stuurt, controleer altijd de lijst met transacties die TurboTax (of een andere dienst) in het rapport heeft opgenomen. Fouten en vergissingen gebeuren nu eenmaal; in dit geval kunnen ze behoorlijk kostbaar zijn.