MEV Bots, Unibot, dan TurboTax untuk Crypto: Alat Penting untuk Manajemen dan Perdagangan Mata Uang Kripto

Penerapan otomatisasi adalah kenyataan di pasar kripto modern. Daftar alat dan perangkat lunak esensial semakin panjang setiap bulannya. Hari ini, kami telah menyiapkan ulasan singkat tentang alat-alat yang sangat berguna bagi semua trader dan penggemar kripto. Bahkan jika Anda tidak berencana menggunakannya, penting untuk mengetahui apa yang digunakan oleh pemain pasar lainnya.

MEV Bots: Monster Crypto

Bot MEV (Miner Extractable Value) telah mengubah lanskap perdagangan kripto selamanya. Suka atau tidak suka, bot ini akan tetap ada, dan penting untuk mengetahui apa itu bot dan cara kerjanya, meskipun Anda tidak berencana untuk menggunakannya. Kami akan membahas kemungkinan alasan untuk menghindari bot MEV lebih lanjut.

Cara Kerja Bot MEV

Bot MEV mengeksploitasi urutan transaksi dalam blok. Mereka terutama digunakan dalam blockchain Ethereum, tetapi solusi juga tersedia untuk jaringan lain. Mereka memantau mempool blockchain untuk transaksi yang menghadirkan peluang ekstraksi nilai dan membentuk transaksi mereka untuk mengeksploitasinya, memanipulasi sistem biaya gas.

Contoh penggunaan dasar bot MEV adalah apa yang disebut "serangan sandwich":

• Bot menemukan transaksi yang terhubung dengan pertukaran token di DEX dengan tingkat keuntungan yang menguntungkan dengan biaya gas rata-rata atau di bawah rata-rata.
• Bot membentuk dua transaksi: satu untuk membeli token yang sama seperti dalam transaksi "korban" di DEX yang sama dan yang lainnya untuk menjual token ini di DEX yang berbeda. Biaya gas dinaikkan untuk transaksi pertama dan diturunkan untuk transaksi kedua, sehingga "korban" akan diproses di antara keduanya.
• Akibatnya, pengguna yang mengirim transaksi "korban" menerima lebih sedikit untuk token mereka karena harga telah berubah, dan pemilik bot mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan mereka.

MEV sering menggunakan pinjaman kilat untuk mendukung operasi semacam itu, sehingga tidak diperlukan investasi modal besar untuk menjalankannya.

Seluruh industri MEV "dimulai" oleh "serangan sandwich". Sejak itu, bot MEV telah menggunakan prinsip dasar yang sama tetapi menjadi jauh lebih canggih dan melahirkan banyak variasi.

Jenis-jenis Bot MEV

Berikut adalah daftar jenis bot MEV yang paling menonjol di pasar. Masih ada banyak jenis, subtipe, dan variasi lainnya di luar sana.

• Bot depan adalah bentuk dasar MEV, yang melakukan serangan seperti yang disebutkan di atas.
• Bot arbitrase memanfaatkan perbedaan harga antara DEX.
• Bot likuidasi melikuidasi posisi yang tidak cukup dijamin pada platform pinjaman untuk mendapatkan keuntungan.
• Bot sniper adalah bot depan yang berfokus pada peristiwa seperti peluncuran token.
• Bot sensor mencoba menyensor transaksi tertentu (yaitu, memastikan transaksi tersebut tidak ditambahkan ke blok selama mungkin) untuk memanipulasi pasar atau merugikan pesaing.

Bot MEV Terkenal

Industri MEV sangatlah dinamis dan kompetitif - lanskapnya berubah total dalam hitungan bulan. Saat ini, bot dan platform MEV yang paling menarik adalah:

• JaredTheSubway - salah satu bot paling populer
• Flash Bots - dirancang khusus untuk mengurangi dampak berbahaya dari MEV lain
• Front Runner MEV - bot terdepan yang memimpin
• Arken - MEV terkenal untuk eksekusi perdagangan cepat
• Mempool Auction - pengguna dapat menawar biaya gas untuk mengoptimalkan transaksi mereka.

Mengapa Tidak Semua Orang Menggunakan Bot MEV?

MEV efisien dan memaksimalkan keuntungan secara efektif, jadi mengapa tidak digunakan oleh semua orang?

1. Masalah etika: MEV menghasilkan keuntungan melalui manipulasi pasar dengan mengorbankan pemain pasar lainnya. Tidak semua pedagang siap menggunakan alat semacam itu.
2. Masalah keamanan: Beberapa bot MEV secara teoritis dapat membahayakan integritas protokol terdesentralisasi dengan mengeksploitasi kerentanan mereka. Protokol yang tahan MEV juga sudah dalam pengembangan.
3. Pengawasan regulasi: Bot MEV telah menarik perhatian regulator di banyak negara karena penggunaan praktik manipulatif yang luas. Persyaratan transparansi tambahan mungkin akan segera diberlakukan untuk MEV.

Unibot Crypto Trading Bot

Unibot menjadi sorotan utama tahun ini. Ini adalah salah satu bot trading kripto paling dibicarakan saat ini. Pendapat tentang Unibot bervariasi secara drastis, dari "alat trading terbaik yang pernah ada" hingga "bot yang sangat buruk dan tidak berguna." Seperti biasa, kenyataannya tidak sepenuhnya benar — ini adalah alat yang kuat, tetapi tidak sempurna.

Unibot: Dasar-Dasar

Unibot adalah bot Telegram untuk perdagangan kripto dan penyediaan likuiditas, diluncurkan oleh Diamond Protocol pada tahun 2023. Bot ini terintegrasi dengan Uniswap v3 dan memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai perdagangan menggunakan aplikasi messenger Telegram.

Meskipun relatif baru, bot ini telah menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan mata uang kripto dan telah mengambil posisi terdepan dalam ruang perdagangan Telegram. Bot ini juga memiliki terminal perdagangan aplikasi web, tetapi Unibot diuntungkan oleh kecepatan eksekusi perdagangan, UI yang dirancang dengan matang, tingkat keamanan yang tinggi (berkat enkripsi yang kuat), dan banyak fitur untuk pedagang. Fungsi penyediaan likuiditas, atau, lebih tepatnya, penyediaan likuiditas dengan leverage, juga memainkan peran besar dalam kesuksesan Unibot.

Fitur Unibot

Penyediaan likuiditas leverage adalah keunggulan awal utama Unibot dan masih memainkan peran penting dalam popularitasnya. Mekanismenya sederhana dalam konsepnya: penyedia likuiditas dapat meminjam token dari kumpulan saat mereka menyediakan token lain. Token yang dipinjam dapat dipersingkat sehingga LP dapat melakukan lindung nilai atas saham mereka.

Ada juga mekanisme pembagian pendapatan: pemegang token UNIBOT (token asli proyek) menerima bagian dari pendapatan platform dalam ETH. Menariknya, tidak diperlukan mempertaruhkan atau mengunci token - cukup dengan memiliki UNIBOT di dompet Anda.

Fungsi perdagangan kripto Unibot juga cukup mengesankan:

• Perdagangan Multi-Chain: Perdagangan di rantai Ethereum, Base, Solana, dan Arbitrum dimungkinkan.
• Alat analisis yang lengkap: Pemindaian instan, Daftar Pantauan, grafik token real-time, dll.
• Alat perdagangan otomatis canggih termasuk limit order, Dollar-Cost Averaging order, fitur Token Sniper (untuk akses awal ke token yang baru dirilis), dan lainnya.
• Copy trading memungkinkan Anda mengikuti transaksi trader berpengalaman. Namun, tidak ada kustomisasi - hanya salinan persis yang diperbolehkan.
• Fail Guard mensimulasikan transaksi sebelum menyelesaikannya dan mencegah penyiarannya ke jaringan jika diaktifkan. Ini mencegah pemborosan gas pada transaksi yang gagal. Namun, menurut ulasan pengguna, fitur ini tidak terlalu andal.

Biaya perdagangan bervariasi dari rantai ke rantai, tetapi Unibot mengenakan biaya rata-rata 1%. Biaya dapat dikurangi (10% hingga 50%) melalui program loyalitas - semakin banyak token UNIBOT yang Anda miliki dan perdagangkan, semakin besar pengurangan yang Anda dapatkan.

Tidak semua fitur Unibot mendapat apresiasi positif dari komunitas. Fail Guard mendapat banyak kritik karena keandalannya, Copy Trading karena keterbatasannya, dan program loyalitas karena promosi yang agresif. Unibot juga terlibat dalam beberapa kontroversi dan drama belakangan ini. Misalnya, serangkaian insiden keamanan menyebabkan pengembang menghentikan kemitraan mereka dengan tim Solana.

Meskipun demikian, meskipun memiliki berbagai kelemahan, Unibot tetap menjadi salah satu bot trading kripto terkemuka di pasar, terutama di antara bot Telegram.

TurboTax Crypto Reporting

Pelaporan pajak di AS terkenal rumit bagi individu, sehingga layanan khusus dan solusi perangkat lunak hampir menjadi keharusan. TurboTax, salah satu layanan paling populer, adalah contoh utama. Digunakan oleh jutaan warga AS dan Kanada, hal ini menyoroti pentingnya alat semacam itu dalam proses pelaporan pajak.

TurboTax mendukung pelaporan pendapatan dari kripto, tetapi fungsionalitas kriptonya masih jauh dari sempurna. Jadi, jika mata uang kripto adalah satu-satunya sumber pendapatan kena pajak Anda, mencari alat yang lebih khusus akan menjadi ide yang bagus. Namun, bahkan pedagang yang paling berdedikasi pun biasanya memiliki beberapa sumber pendapatan "tradisional", sehingga menggunakan TurboTax sebagai solusi universal adalah hal yang wajar. Anda hanya perlu mengingat kekurangannya.

TurboTax: Rincian Pelaporan Kripto

Dukungan kripto hanya ada di paket "Premier" dan "Self-Employed". Jadi, jika Anda ingin melaporkan pendapatan kripto, Anda mungkin perlu meningkatkan paket Anda.

Selain itu, ada masalah dengan bursa kripto yang didukung. Daftar ini mencakup sebagian besar bursa populer yang beroperasi di AS, tetapi ada beberapa pengecualian dan kesulitan.

Platform berikut didukung tanpa masalah:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin, dan Bittrex didukung kecuali untuk futures dan perdagangan margin. Situasi dengan Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager, dan eToro lebih rumit. Platform ini secara teknis didukung, tetapi file CSV-nya tidak sepenuhnya kompatibel dengan TurboTax. Dengan demikian, pengguna harus mengunduh file CSV, mengeditnya secara manual agar sesuai dengan standar perangkat lunak (ada manual online), dan mengunggahnya ke TurboTax.

Masalah serupa juga terjadi pada fungsionalitasnya, yang memungkinkan pengguna menambahkan dompet mereka di jaringan blockchain populer untuk mengotomatiskan pelaporan. Misalnya, Anda dapat menambahkan alamat Ethereum Anda, tetapi transaksi DeFi dan beberapa transaksi lainnya tidak akan diimpor.

Di sisi positifnya, batas 2.251 transaksi per tahun di TurboTax tidak terlalu besar. Jika Anda melaporkan lebih dari 2.251 transaksi, perangkat lunak akan mengompres data dengan menggabungkan transaksi untuk memenuhi batas.

TurboTax: Masalah Pertaruhan Kripto, Penambangan, dan Dasar Biaya

Masalah yang paling sering dikeluhkan pengguna TurboTax adalah perangkat lunak ini sering kali tidak dapat menentukan dasar biaya mata uang kripto. Hal ini terutama terjadi pada aset yang diperoleh melalui penambangan, mempertaruhkan, atau airdrop.

Hal yang sama terjadi jika Anda memindahkan kripto ke platform yang tidak didukung. Misalnya, jika Anda membeli ETH di Binance dan menjualnya di Coinbase, TurboTax akan menentukan dasar biaya dengan benar. Namun, jika Anda menggunakan koin ini untuk mempertaruhkan pada platform ketiga di antara transaksi tersebut, TurboTax tidak akan dapat mengolahnya. Oleh karena itu, Anda sering kali harus memasukkan dasar biaya mata uang kripto secara manual.

Seperti yang Anda lihat, menggunakan TurboTax untuk melaporkan pendapatan kripto itu merepotkan dan membutuhkan banyak input manual dari pengguna. Meskipun lebih baik daripada mengurus pajak sendiri, cara ini masih jauh dari sempurna. Jika pendapatan mata uang kripto hanya sebagai tambahan - TurboTax adalah solusi yang baik jika Anda mengandalkan kripto sebagai sumber penghasilan utama atau mendapatkan sebagian besar pendapatan kripto dari penambangan atau mempertaruhkan - perangkat lunak yang lebih khusus akan lebih disarankan.

Terakhir, sebelum mengirim laporan Anda ke IRS - selalu tinjau daftar transaksi TurboTax (atau layanan lain) yang termasuk dalam laporan. Kesalahan dan kekeliruan dapat terjadi; dalam hal ini, hal tersebut dapat sangat merugikan.