क्रिप्टो के लिए MEV बॉट्स, यूनीबॉट और टर्बोटैक्स: क्रिप्टोकरेंसी प्रबंधन और ट्रेडिंग के लिए आवश्यक उपकरण

स्वचालन का प्रसार आधुनिक क्रिप्टो बाजार की एक वास्तविकता है। हर महीने आवश्यक उपकरणों और सॉफ़्टवेयर की सूची लंबी होती जा रही है। आज, हमने सभी व्यापारियों और क्रिप्टो उत्साही लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी उपकरणों की एक संक्षिप्त समीक्षा तैयार की है। भले ही आप उनका उपयोग करने की योजना नहीं बनाते हैं, लेकिन यह जानना उचित है कि अन्य बाजार खिलाड़ी क्या उपयोग करते हैं।

एमईवी बॉट्स: क्रिप्टो मॉन्स्टर्स

MEV (माइनर एक्सट्रेक्टेबल वैल्यू) बॉट्स ने क्रिप्टो ट्रेडिंग परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया है। चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, वे यहाँ रहने के लिए हैं, और यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं, भले ही आप उनका उपयोग करने की योजना न बना रहे हों। हम आगे चलकर MEV बॉट्स से बचने के संभावित कारणों पर चर्चा करेंगे।

MEV बॉट्स कैसे काम करते हैं

MEV बॉट ब्लॉक में लेनदेन के क्रम का फायदा उठाते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से एथेरियम ब्लॉकचेन में किया जाता है, लेकिन अन्य नेटवर्क के लिए भी समाधान उपलब्ध हैं। वे मूल्य-निष्कर्षण के अवसर प्रस्तुत करने वाले लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन के मेमपूल की निगरानी करते हैं और गैस शुल्क प्रणाली में हेरफेर करके उनका फायदा उठाने के लिए अपने लेनदेन बनाते हैं।

MEV बॉट के लिए प्राथमिक उपयोग मामला एक तथाकथित "सैंडविच हमला" है:

• बॉट एक औसत या औसत से कम गैस शुल्क के साथ लाभदायक दर पर DEX पर टोकन एक्सचेंज से जुड़ा लेनदेन ढूंढता है।
• बॉट दो लेनदेन करता है: एक उसी DEX पर "पीड़ित" लेनदेन के समान टोकन खरीदने के लिए और दूसरा - इन टोकन को एक अलग DEX पर बेचने के लिए। पहले लेनदेन के लिए गैस शुल्क बढ़ाया जाता है और दूसरे के लिए घटाया जाता है, इसलिए "पीड़ित" को उनके बीच संसाधित किया जाएगा।
• परिणामस्वरूप, जिस उपयोगकर्ता ने "पीड़ित" लेनदेन भेजा था, उनके टोकन के लिए कम प्राप्त होता है क्योंकि मूल्य बदल गया है, और बॉट मालिक ने उनके खर्च पर लाभ कमाया।

MEV अक्सर ऐसे कार्यों का समर्थन करने के लिए फ्लैश ऋण का उपयोग करते हैं तब से, एमईवी बॉट्स ने उन्हीं मूल सिद्धांतों का उपयोग किया है, लेकिन वे बहुत अधिक परिष्कृत हो गए हैं और कई किस्में पैदा की हैं।

एमईवी बॉट्स के प्रकार

यहाँ बाजार में सबसे प्रमुख प्रकार के MEV बॉट्स की सूची दी गई है। इसके कई और प्रकार, उपप्रकार और विविधताएँ हैं।

• फ्रंट-रनिंग बॉट्स MEV का मूल रूप हैं, जो ऊपर बताए गए हमले की तरह हमला करते हैं।
• आर्बिट्रेज बॉट्स DEXes के बीच मूल्य अंतर का फायदा उठाते हैं।
• लिक्विडेशन बॉट्स लाभ के लिए उधार देने वाले प्लेटफ़ॉर्म पर अंडरकोलेटरलाइज़्ड पोजीशन को लिक्विडेट करते हैं।
• स्नाइपर बॉट्स फ्रंट-रनिंग बॉट्स हैं जो टोकन लॉन्च जैसी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• सेंसरशिप बॉट्स बाजारों में हेरफेर करने या प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ लेनदेन को सेंसर करने की कोशिश करते हैं (यानी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें यथासंभव लंबे समय तक ब्लॉक में नहीं जोड़ा जाए)।

उल्लेखनीय MEV बॉट्स

MEV उद्योग अत्यंत परिवर्तनशील और प्रतिस्पर्धी है - इसका परिदृश्य कुछ ही महीनों में पूरी तरह बदल जाता है। इस समय, सबसे दिलचस्प MEV बॉट और प्लेटफ़ॉर्म हैं:

• JaredTheSubway - सबसे लोकप्रिय बॉट में से एक
• फ़्लैश बॉट - विशेष रूप से अन्य MEV के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया
• फ़्रंट रनर MEV - एक अग्रणी फ़्रंट-रनर बॉट
• Arken - तेज़ व्यापार निष्पादन के लिए एक प्रसिद्ध MEV
• मेमपूल नीलामी - उपयोगकर्ता अपने लेनदेन को अनुकूलित करने के लिए गैस शुल्क पर बोली लगा सकते हैं।

हर कोई MEV बॉट्स का उपयोग क्यों नहीं करता?

MEV कुशल हैं और प्रभावी ढंग से लाभ को अधिकतम करते हैं, तो उनका उपयोग हर कोई क्यों नहीं करता है?

1. नैतिक चिंताएँ: MEV अन्य बाज़ार खिलाड़ियों की कीमत पर बाज़ार में हेरफेर करके लाभ कमाते हैं। सभी व्यापारी ऐसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं।
2. सुरक्षा चिंताएँ: कुछ MEV बॉट सैद्धांतिक रूप से उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल की अखंडता से समझौता कर सकते हैं। MEV-प्रतिरोधी प्रोटोकॉल भी पहले से ही विकास में हैं।
3. नियामक जाँच: MEV बॉट ने हेरफेर करने वाली प्रथाओं के व्यापक उपयोग के कारण पहले से ही कई देशों में नियामकों का ध्यान आकर्षित किया है। MEV के लिए जल्द ही अतिरिक्त पारदर्शिता आवश्यकताएँ पेश की जा सकती हैं।

यूनिबॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट

यूनिबॉट ने इस साल कई सुर्खियाँ बटोरीं। यह इस समय सबसे चर्चित क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट में से एक है। यूनिबॉट के बारे में लोगों की राय अलग-अलग है, "अब तक का सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग टूल" से लेकर "एक बहुत ही खराब और बेकार बॉट।" जैसा कि अक्सर होता है, सच्चाई यह नहीं है - यह एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन यह संपूर्ण नहीं है।

यूनिबॉट: मूल बातें

यूनिबॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग और लिक्विडिटी प्रावधान के लिए एक टेलीग्राम बॉट है, जिसे डायमंड प्रोटोकॉल द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया है। यह Uniswap v3 के साथ एकीकृत है और उपयोगकर्ताओं को टेलीग्राम मैसेंजर ऐप का उपयोग करके विभिन्न ट्रेड करने में सक्षम बनाता है।

अपेक्षाकृत नया होने के बावजूद, बॉट पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक बन गया है और टेलीग्राम ट्रेडिंग स्पेस में अग्रणी स्थान ले लिया है। इसमें एक वेब ऐप ट्रेडिंग टर्मिनल भी है, लेकिन यूनिबॉट को ट्रेड निष्पादन की गति, एक सुविचारित UI, उच्च स्तर की सुरक्षा (शक्तिशाली एन्क्रिप्शन के कारण) और व्यापारियों के लिए कई सुविधाओं से लाभ हुआ। लिक्विडिटी प्रावधान कार्यक्षमता, या, सटीक रूप से, लीवरेज्ड लिक्विडिटी प्रावधान, ने भी यूनिबॉट की सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाई।

यूनिबॉट विशेषताएँ

लीवरेज लिक्विडिटी प्रावधान यूनिबॉट का मुख्य प्रारंभिक लाभ था और अभी भी इसकी लोकप्रियता में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तंत्र अवधारणा में सरल है: लिक्विडिटी प्रदाता पूल से एक टोकन उधार ले सकते हैं जब वे एक और टोकन प्रदान करते हैं। उधार लिए गए टोकन को छोटा किया जा सकता है ताकि एलपी अपने दांव को हेज कर सकें।

एक राजस्व-साझाकरण तंत्र भी है: UNIBOT टोकन (प्रोजेक्ट का मूल टोकन) के धारकों को ETH में प्लेटफ़ॉर्म के राजस्व का एक हिस्सा मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि टोकन को स्टेक करने या लॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है - आपके वॉलेट में केवल UNIBOT होना ही पर्याप्त है।

यूनिबॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग की कार्यक्षमता भी काफी प्रभावशाली है:

• मल्टी-चेन ट्रेडिंग: एथेरियम, बेस, सोलाना और आर्बिट्रम चेन में ट्रेडिंग संभव है।
• विश्लेषण के लिए व्यापक उपकरण: तुरंत स्कैन, वॉचलिस्ट, वास्तविक समय टोकन ग्राफ़, आदि।
• उन्नत स्वचालित ट्रेडिंग टूल में लिमिट ऑर्डर, डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग ऑर्डर, टोकन स्निपर सुविधा (नए जारी किए गए टोकन तक जल्दी पहुँच के लिए), और अन्य शामिल हैं।
• कॉपी ट्रेडिंग अनुभवी व्यापारियों के ट्रेडों का अनुसरण करने की अनुमति देता है। हालाँकि, कोई अनुकूलन नहीं है - केवल सख्त नकल की अनुमति है।
• फेल गार्ड उन्हें अंतिम रूप देने से पहले लेनदेन का अनुकरण करता है और सक्षम होने पर नेटवर्क पर उनके प्रसारण को रोकता है। यह विफल लेनदेन पर गैस की बर्बादी को रोकता है। हालाँकि, उपयोगकर्ता समीक्षाओं के अनुसार, यह सुविधा बहुत विश्वसनीय नहीं है।

ट्रेडिंग शुल्क चेन से चेन तक अलग-अलग होता है, लेकिन Unibot औसतन 1% चार्ज करता है। लॉयल्टी प्रोग्राम के ज़रिए शुल्क को कम किया जा सकता है (10% से 50% तक) - जितने ज़्यादा UNIBOT टोकन आप रखेंगे और ट्रेड करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा छूट मिलेगी।

Unibot की सभी विशेषताओं को समुदाय द्वारा सराहा नहीं जाता है। फ़ेल गार्ड अपनी विश्वसनीयता के कारण काफ़ी आलोचना का शिकार होता है, कॉपी ट्रेडिंग - अपनी सीमाओं के कारण, और लॉयल्टी प्रोग्राम - अपने आक्रामक प्रचार के कारण। हाल ही में Unibot कुछ विवादों और ड्रामा में भी शामिल रहा है। उदाहरण के लिए, सुरक्षा घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण डेवलपर्स ने सोलाना टीम के साथ अपनी साझेदारी समाप्त कर दी।

फिर भी, अपनी सभी कमियों के बावजूद, Unibot बाज़ार में सबसे प्रमुख क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट में से एक है, खासकर टेलीग्राम बॉट के बीच।

टर्बोटैक्स क्रिप्टो रिपोर्टिंग

यू.एस. में टैक्स रिपोर्टिंग व्यक्तियों के लिए बेहद जटिल है, जिससे विशेष सेवाएँ और सॉफ़्टवेयर समाधान लगभग आवश्यक हो जाते हैं। टर्बोटैक्स, सबसे लोकप्रिय सेवाओं में से एक, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसका उपयोग लाखों अमेरिकी और कनाडाई लोग करते हैं, जो टैक्स रिपोर्टिंग प्रक्रिया में ऐसे उपकरणों के महत्व को उजागर करता है।

TurboTax क्रिप्टो से आय की रिपोर्टिंग का समर्थन करता है, लेकिन इसकी क्रिप्टो कार्यक्षमता बहुत कुछ छोड़ देती है वांछित नहीं है। इसलिए, यदि क्रिप्टोकरेंसी आपकी कर योग्य आय का एकमात्र स्रोत है, तो अधिक विशिष्ट उपकरण की तलाश करना एक अच्छा विचार होगा। हालांकि, यहां तक ​​कि सबसे समर्पित व्यापारियों के पास आमतौर पर आय के कुछ "पारंपरिक" स्रोत होते हैं, इसलिए टर्बोटैक्स को एक सार्वभौमिक समाधान के रूप में उपयोग करना उचित है। आपको केवल इसकी विचित्रताओं को ध्यान में रखना होगा।

टर्बोटैक्स: क्रिप्टो रिपोर्टिंग विवरण

क्रिप्टो समर्थन केवल "प्रीमियर" और "स्व-नियोजित" पैकेज में मौजूद है। इसलिए, यदि आप क्रिप्टो आय की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी योजना को अपग्रेड करना पड़ सकता है।

फिर, समर्थित क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ एक समस्या है। सूची में अमेरिका में संचालित अधिकांश लोकप्रिय एक्सचेंज शामिल हैं, लेकिन कुछ अपवाद और कठिनाइयाँ हैं।

निम्नलिखित प्लेटफ़ॉर्म बिना किसी समस्या के समर्थित हैं:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

फ्यूचर्स और मार्जिन ट्रेडिंग को छोड़कर Kraken, KuCoin और Bittrex समर्थित हैं। Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager और eToro के साथ स्थिति अधिक जटिल है। ये प्लेटफ़ॉर्म तकनीकी रूप से समर्थित हैं, लेकिन उनकी CSV फ़ाइलें TurboTax के साथ पूरी तरह से संगत नहीं हैं। इस प्रकार, उपयोगकर्ता को CSV फ़ाइलें डाउनलोड करनी होंगी, उन्हें सॉफ़्टवेयर मानकों से मेल खाने के लिए मैन्युअल रूप से संपादित करना होगा (ऑनलाइन मैनुअल उपलब्ध हैं), और उन्हें TurboTax पर अपलोड करना होगा।

कार्यक्षमता में समान समस्याएँ मौजूद हैं, जो उपयोगकर्ताओं को रिपोर्टिंग को स्वचालित करने के लिए लोकप्रिय ब्लॉकचेन नेटवर्क में अपने वॉलेट जोड़ने की अनुमति देती हैं। उदाहरण के लिए, आप अपना एथेरियम पता जोड़ सकते हैं, लेकिन DeFi लेनदेन और कुछ अन्य आयात नहीं किए जाएँगे।

अच्छी बात यह है कि TurboTax की प्रति वर्ष 2251 लेनदेन की सीमा इतनी बड़ी बात नहीं है। यदि आप 2251 से अधिक लेनदेन की रिपोर्ट करते हैं, तो सॉफ़्टवेयर केवल डेटा को कॉम्पैक्ट करेगा, सीमा को फिट करने के लिए लेनदेन को संयोजित करेगा।

टर्बोटैक्स: क्रिप्टो स्टेकिंग, माइनिंग और लागत आधार मुद्दे

TurboTax उपयोगकर्ता जिस समस्या के बारे में सबसे अधिक शिकायत करते हैं, वह यह है कि सॉफ़्टवेयर अक्सर क्रिप्टोकरेंसी के लागत आधार को निर्धारित नहीं कर सकता है। यह विशेष रूप से माइनिंग, स्टेकिंग या एयरड्रॉप के माध्यम से अर्जित संपत्तियों के बारे में सच है।

यदि आप क्रिप्टो को किसी असमर्थित प्लेटफ़ॉर्म पर ले जाते हैं, तो भी यही होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने Binance पर ETH खरीदा और इसे Coinbase पर बेचा - TurboTax लागत आधार को सही ढंग से निर्धारित करेगा। लेकिन यदि आपने इन लेन-देन के बीच किसी तीसरे प्लेटफ़ॉर्म पर स्टेकिंग के लिए इन सिक्कों का उपयोग किया, तो यह TurboTax के लिए बहुत अधिक होगा। इस प्रकार, आपको अक्सर क्रिप्टोकरेंसी के लागत आधार को मैन्युअल रूप से इनपुट करना पड़ता है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रिप्टो आय की रिपोर्ट करने के लिए TurboTax का उपयोग करना परेशानी भरा है और उपयोगकर्ता से व्यापक मैन्युअल इनपुट की मांग करता है। हालाँकि यह निश्चित रूप से आपके करों को स्वतंत्र रूप से करने से बेहतर है, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि क्रिप्टोकरेंसी आय केवल पूरक है - TurboTax एक अच्छा समाधान है यदि आप जीवनयापन के लिए मुख्य रूप से क्रिप्टो पर निर्भर हैं या अपनी अधिकांश क्रिप्टो आय माइनिंग या स्टेकिंग से प्राप्त करते हैं - तो अधिक विशिष्ट सॉफ़्टवेयर बेहतर होगा।

अंत में, आईआरएस को अपनी रिपोर्ट भेजने से पहले - हमेशा रिपोर्ट में शामिल टर्बोटैक्स (या किसी अन्य सेवा) के लेन-देन की सूची की समीक्षा करें। गलतियाँ और त्रुटियाँ होती रहती हैं; इस मामले में, वे काफी महंगी पड़ सकती हैं।