ربات‌های MEV، Unibot و TurboTax برای کریپتو: ابزارهای ضروری برای مدیریت و معامله ارزهای دیجیتال

گسترش اتوماسیون، واقعیتی از بازار مدرن کریپتو است. فهرست ابزارها و نرم‌افزارهای ضروری هر ماه طولانی‌تر و طولانی‌تر می‌شود. امروز، ما بررسی مختصری از ابزارهای بسیار مفید برای همه معامله‌گران و علاقه‌مندان به کریپتو آماده کرده‌ایم. حتی اگر قصد استفاده از آنها را ندارید، ارزش دارد بدانید که سایر بازیگران بازار از چه ابزارهایی استفاده می‌کنند.

ربات‌های MEV: هیولاهای کریپتو

ربات‌های MEV (ارزش قابل استخراج توسط ماینر) برای همیشه چشم‌انداز معاملات کریپتو را تغییر داده‌اند. چه بخواهیم چه نخواهیم، ​​آنها اینجا هستند تا بمانند و مهم است که بدانیم آنها چه هستند و چگونه کار می‌کنند، حتی اگر قصد استفاده از آنها را ندارید. در ادامه دلایل احتمالی برای اجتناب از ربات‌های MEV را مورد بحث قرار خواهیم داد.

نحوه کار ربات‌های MEV

ربات‌های MEV از ترتیب تراکنش‌ها در بلاک‌ها سوءاستفاده می‌کنند. آن‌ها عمدتاً در بلاک چین اتریوم استفاده می‌شوند، اما راه‌حل‌هایی برای شبکه‌های دیگر نیز موجود است. آن‌ها ممپول بلاک چین را برای تراکنش‌هایی که فرصت‌های استخراج ارزش را ارائه می‌دهند، رصد می‌کنند و تراکنش‌های خود را برای سوءاستفاده از آن‌ها و دستکاری سیستم کارمزد گس تشکیل می‌دهند.

مورد استفاده ابتدایی برای یک ربات MEV، حمله‌ای است که به آن "حمله ساندویچی" می‌گویند:

• ربات تراکنشی مرتبط با یک صرافی توکن در DEX با نرخ سودآور و با هزینه گس متوسط ​​یا کمتر از متوسط ​​پیدا می‌کند.
• ربات دو تراکنش تشکیل می‌دهد: یکی برای خرید همان توکن‌های موجود در تراکنش "قربانی" در همان DEX و دیگری برای فروش این توکن‌ها در یک DEX متفاوت. هزینه گس برای تراکنش اول افزایش و برای تراکنش دوم کاهش می‌یابد، بنابراین "قربانی" بین آنها پردازش می‌شود.
• در نتیجه، کاربری که تراکنش‌های "قربانی" را ارسال کرده است، به دلیل تغییر قیمت، مبلغ کمتری برای توکن‌های خود دریافت می‌کند و صاحب ربات با هزینه خود سود می‌برد.

MEVها اغلب از وام‌های سریع برای پشتیبانی از چنین عملیاتی استفاده می‌کنند، بنابراین برای اجرای آنها نیازی به سرمایه‌گذاری کلان نیست.

کل صنعت MEV با "حملات ساندویچی" "شروع به کار" کرد. از آن زمان، ربات‌های MEV از همان اصول اولیه استفاده کرده‌اند اما بسیار پیچیده‌تر شده‌اند و انواع مختلفی را به وجود آورده‌اند.

انواع ربات‌های MEV

در اینجا لیستی از برجسته‌ترین انواع ربات‌های MEV در بازار آمده است. انواع، زیرگروه‌ها و تغییرات بسیار بیشتری وجود دارد.

• ربات‌های پیشرو شکل اولیه MEV هستند و حملاتی مانند مورد ذکر شده در بالا را انجام می‌دهند.
• ربات‌های آربیتراژ از تفاوت قیمت بین DEXها سوءاستفاده می‌کنند.
• ربات‌های نقدینگی موقعیت‌های بدون وثیقه را در پلتفرم‌های وام‌دهی برای کسب سود نقد می‌کنند.
• ربات‌های تک تیرانداز ربات‌های پیشرو هستند که بر رویدادهایی مانند عرضه توکن تمرکز دارند.
• ربات‌های سانسور سعی می‌کنند تراکنش‌های خاصی را سانسور کنند (یعنی اطمینان حاصل کنند که آنها تا حد امکان به یک بلوک اضافه نمی‌شوند) تا بازارها را دستکاری کنند یا به رقبا آسیب بزنند.

ربات‌های قابل توجه MEV

صنعت MEV بسیار سیال و رقابتی است - چشم‌انداز آن در عرض چند ماه کاملاً تغییر می‌کند. در حال حاضر، جالب‌ترین ربات‌ها و پلتفرم‌های MEV عبارتند از:

• JaredTheSubway - یکی از محبوب‌ترین ربات‌ها
• Flash Bots - به طور خاص برای کاهش اثرات مضر سایر MEVها طراحی شده است
• Front Runner MEV - یک ربات پیشرو در زمینه تراکنش‌های پیشرو
• Arken - یک MEV شناخته شده برای اجرای سریع معاملات
• Mempool Auction - کاربران می‌توانند برای بهینه‌سازی تراکنش‌های خود، روی هزینه‌های گس پیشنهاد قیمت دهند.

چرا همه از ربات‌های MEV استفاده نمی‌کنند؟

MEVها کارآمد هستند و سود را به طور مؤثر به حداکثر می‌رسانند، پس چرا همه از آنها استفاده نمی‌کنند؟

۱. نگرانی‌های اخلاقی: MEVها از طریق دستکاری بازار به قیمت از دست دادن سایر بازیگران بازار سود می‌برند. همه معامله‌گران آماده استفاده از چنین ابزارهایی نیستند. ۲. نگرانی‌های امنیتی: برخی از ربات‌های MEV می‌توانند از نظر تئوری با سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های پروتکل‌های غیرمتمرکز، یکپارچگی آنها را به خطر بیندازند. پروتکل‌های مقاوم در برابر MEV نیز در حال توسعه هستند. ۳. بررسی نظارتی: ربات‌های MEV به دلیل استفاده گسترده از شیوه‌های دستکاری، توجه نهادهای نظارتی را در بسیاری از کشورها به خود جلب کرده‌اند. ممکن است به زودی الزامات شفافیت بیشتری برای MEVها معرفی شود.

ربات معاملاتی ارز دیجیتال Unibot

Unibot امسال تیترهای زیادی را به خود اختصاص داد. این ربات یکی از پربحث‌ترین ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال در حال حاضر است. نظرات در مورد Unibot بسیار متفاوت است، از "بهترین ابزار معاملاتی تاکنون" تا "یک ربات واقعاً بد و بی‌فایده". همانطور که اغلب اتفاق می‌افتد، حقیقت هیچ‌کدام نیست - این یک ابزار قدرتمند است، اما بی‌نقص نیست.

Unibot: اصول اولیه

Unibot یک ربات تلگرام برای معاملات ارزهای دیجیتال است و تأمین نقدینگی، که توسط Diamond Protocol در سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد. این ربات با Uniswap نسخه ۳ ادغام شده و کاربران را قادر می‌سازد تا معاملات مختلفی را با استفاده از برنامه پیام‌رسان تلگرام انجام دهند.

با وجود اینکه این ربات نسبتاً جدید است، در حال حاضر به یکی از بازیگران اصلی در معاملات ارزهای دیجیتال تبدیل شده و جایگاه پیشرو را در فضای معاملاتی تلگرام به دست آورده است. همچنین دارای یک ترمینال معاملاتی برنامه وب است، اما Unibot از سرعت اجرای معاملات، رابط کاربری خوب، سطح بالای امنیت (به دلیل رمزگذاری قدرتمند) و ویژگی‌های بسیاری برای معامله‌گران بهره برده است. قابلیت تأمین نقدینگی یا به طور دقیق، تأمین نقدینگی اهرمی نیز نقش بزرگی در موفقیت Unibot ایفا کرد.

ویژگی‌های Unibot

تأمین نقدینگی اهرمی مزیت اصلی اولیه Unibot بود و هنوز هم نقش عمده‌ای در محبوبیت آن دارد. این مکانیسم از نظر مفهومی ساده است: ارائه دهندگان نقدینگی می‌توانند هنگام ارائه توکن دیگری، یک توکن از استخر قرض بگیرند. توکن قرض گرفته شده را می‌توان کوتاه کرد تا LPها بتوانند سهام خود را پوشش دهند.

همچنین یک مکانیزم تقسیم درآمد وجود دارد: دارندگان توکن‌های UNIBOT (توکن بومی پروژه) سهمی از درآمد پلتفرم را به صورت اتریوم دریافت می‌کنند. جالب اینجاست که هیچ گونه سپرده‌گذاری یا قفل کردن توکن‌ها لازم نیست - فقط داشتن UNIBOT در کیف پولتان کافی است.

عملکرد تجارت ارزهای دیجیتال Unibot بسیار چشمگیر است و همچنین:

• معاملات چند زنجیره‌ای: معامله در سراسر زنجیره‌های اتریوم، بیس، سولانا و آربیتروم امکان‌پذیر است.
• ابزارهای گسترده برای تجزیه و تحلیل: اسکن‌های فوری، فهرست پیگیری، نمودارهای توکن در لحظه و غیره.
• ابزارهای پیشرفته معاملات خودکار شامل سفارشات محدود، سفارشات میانگین هزینه دلاری، ویژگی Token Sniper (برای دسترسی زودهنگام به توکن‌های تازه منتشر شده) و موارد دیگر است.
• معاملات کپی امکان دنبال کردن معاملات معامله‌گران باتجربه را فراهم می‌کند. با این حال، هیچ سفارشی‌سازی وجود ندارد - فقط کپی دقیق مجاز است.
• محافظ شکست تراکنش‌ها را قبل از نهایی شدن شبیه‌سازی می‌کند و در صورت فعال بودن، از پخش آنها به شبکه جلوگیری می‌کند. این امر از هدر رفتن گس در تراکنش‌های ناموفق جلوگیری می‌کند. با این حال، طبق نظرات کاربران، این ویژگی خیلی قابل اعتماد نیست.

کارمزد معاملات از زنجیره‌ای به زنجیره دیگر متفاوت است، اما Unibot به طور متوسط ​​1٪ کارمزد دریافت می‌کند. هزینه‌ها می‌توانند از طریق برنامه وفاداری (۱۰٪ تا ۵۰٪) کاهش یابند - هرچه توکن‌های UNIBOT بیشتری داشته باشید و معامله کنید، تخفیف بیشتری دریافت خواهید کرد.

همه ویژگی‌های Unibot مورد استقبال جامعه قرار نگرفته‌اند. Fail Guard به دلیل قابلیت اطمینان، Copy Trading به دلیل محدودیت‌هایش و برنامه وفاداری به دلیل تبلیغات تهاجمی‌اش مورد انتقاد زیادی قرار گرفته است. Unibot همچنین اخیراً درگیر برخی جنجال‌ها و جنجال‌ها بوده است. به عنوان مثال، یک سری حوادث امنیتی منجر به قطع همکاری توسعه‌دهندگان با تیم Solana شد.

با این وجود، علیرغم همه کاستی‌هایش، Unibot یکی از برجسته‌ترین ربات‌های معامله‌گری کریپتو در بازار، به ویژه در میان ربات‌های تلگرام است.

گزارش کریپتو TurboTax

گزارش مالیاتی ایالات متحده برای افراد به طور مشهوری پیچیده است و خدمات ویژه و راه‌حل‌های نرم‌افزاری را عملاً ضروری می‌کند. TurboTax، یکی از محبوب‌ترین خدمات، نمونه بارز آن است. این نرم‌افزار توسط میلیون‌ها آمریکایی و کانادایی استفاده می‌شود که اهمیت چنین ابزارهایی را در فرآیند گزارش مالیاتی برجسته می‌کند.

TurboTax از گزارش درآمد حاصل از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند، اما عملکرد ارزهای دیجیتال آن جای کار زیادی دارد. مطلوب است. بنابراین، اگر ارزهای دیجیتال تنها منبع درآمد مشمول مالیات شما هستند، جستجوی یک ابزار تخصصی‌تر ایده خوبی خواهد بود. با این حال، حتی متعهدترین معامله‌گران معمولاً منابع درآمد "سنتی" دارند، بنابراین استفاده از TurboTax به عنوان یک راه حل جهانی منطقی است. فقط باید ویژگی‌های خاص آن را در نظر داشته باشید.

TurboTax: جزئیات گزارش ارزهای دیجیتال

پشتیبانی از ارزهای دیجیتال فقط در بسته‌های "Premier" و "Self-Employed" وجود دارد. بنابراین، اگر می‌خواهید درآمد ارزهای دیجیتال را گزارش دهید، ممکن است لازم باشد طرح خود را ارتقا دهید.

سپس، مشکلی در مورد صرافی‌های ارز دیجیتال پشتیبانی شده وجود دارد. این لیست شامل اکثر صرافی‌های محبوب فعال در ایالات متحده است، اما برخی استثنائات و مشکلات نیز وجود دارد.

پلتفرم‌های زیر بدون مشکل پشتیبانی می‌شوند:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken، KuCoin و Bittrex به جز معاملات آتی و مارجین پشتیبانی می‌شوند. وضعیت Gate.io، BlockFi، Celsius، Voyager و eToro پیچیده‌تر است. این پلتفرم‌ها از نظر فنی پشتیبانی می‌شوند، اما فایل‌های CSV آنها به طور کامل با TurboTax سازگار نیستند. بنابراین، کاربر باید فایل‌های CSV را دانلود کند، آنها را به صورت دستی ویرایش کند تا با استانداردهای نرم‌افزار مطابقت داشته باشند (راهنماهای آنلاین وجود دارد) و آنها را در TurboTax آپلود کند.

مشکلات مشابهی در عملکرد وجود دارد و به کاربران اجازه ��ی‌دهد کیف پول‌های خود را در شبکه‌های بلاکچین محبوب اضافه کنند تا گزارش‌دهی خودکار شود. به عنوان مثال، می‌توانید آدرس اتریوم خود را اضافه کنید، اما تراکنش‌های DeFi و برخی دیگر وارد نمی‌شوند.

از جنبه مثبت، محدودیت ۲۲۵۱ تراکنش در سال TurboTax چندان مسئله مهمی نیست. اگر بیش از ۲۲۵۱ تراکنش گزارش دهید، نرم‌افزار به سادگی داده‌ها را فشرده می‌کند و تراکنش‌ها را برای تطبیق با این محدودیت ترکیب می‌کند.

TurboTax: مسائل مربوط به سپرده‌گذاری، استخراج و هزینه ارزهای دیجیتال

مشکلی که کاربران TurboTax بیشترین شکایت را از آن دارند این است که نرم‌افزار اغلب نمی‌تواند مبنای هزینه ارزهای دیجیتال را تعیین کند. این امر به ویژه در مورد دارایی‌های به دست آمده از طریق استخراج، سپرده‌گذاری یا ایردراپ‌ها صادق است.

اگر ارزهای دیجیتال را به یک پلتفرم پشتیبانی نشده منتقل کنید، همین اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، اگر ETH را در Binance خریداری کرده و آن را در Coinbase فروخته باشید، TurboTax مبنای هزینه را به درستی تعیین می‌کند. اما اگر از این سکه‌ها برای سپرده‌گذاری در یک پلتفرم سوم بین این تراکنش‌ها استفاده کرده باشید، برای TurboTax زیاد خواهد بود. بنابراین، اغلب باید مبنای هزینه ارزهای دیجیتال را به صورت دستی وارد کنید.

همانطور که می‌بینید، استفاده از TurboTax برای گزارش درآمد کریپتو دردسرساز است و نیاز به وارد کردن دستی اطلاعات زیادی از سوی کاربر دارد. اگرچه مطمئناً از انجام مستقل مالیات بهتر است، اما به هیچ وجه کامل نیست. اگر درآمد کریپتو فقط مکمل است - TurboTax یک راه حل خوب است اگر در درجه اول برای امرار معاش به کریپتو متکی هستید یا بیشتر درآمد کریپتوی خود را از استخراج یا استیکینگ دریافت می‌کنید - نرم‌افزار تخصصی‌تر ترجیح داده می‌شود.

در نهایت، قبل از ارسال گزارش خود به IRS - همیشه لیست تراکنش‌های TurboTax (یا هر سرویس دیگری) که در گزارش ذکر شده است را بررسی کنید. اشتباهات و خطاها اتفاق می‌افتند؛ در این صورت، می‌توانند بسیار پرهزینه باشند.