Bots MEV, Unibot y TurboTax para criptomonedas: herramientas esenciales para la gestión y el comercio de criptomonedas

La proliferación de la automatización es una realidad del mercado moderno de las criptomonedas. La lista de herramientas y software esenciales se hace cada mes más y más larga. Hoy hemos preparado una breve reseña de herramientas extremadamente útiles para todos los traders y entusiastas de las criptomonedas. Aunque no tenga pensado utilizarlas, vale la pena saber qué utilizan otros actores del mercado.

Bots MEV: monstruos de las criptomonedas

Los bots MEV (valor extraíble minero) han cambiado para siempre el panorama del trading de criptomonedas. Nos guste o no, han llegado para quedarse, y es importante saber qué son y cómo funcionan, incluso si no tiene pensado utilizarlos. Más adelante analizaremos las posibles razones para evitar los bots MEV.

Cómo funcionan los bots MEV

Los bots MEV explotan el orden de las transacciones en los bloques. Se utilizan principalmente en la blockchain de Ethereum, pero también hay soluciones disponibles para otras redes. Supervisan el mempool de la blockchain en busca de transacciones que presenten oportunidades de extracción de valor y forman sus transacciones para explotarlas, manipulando el sistema de tasas de gas.

El caso de uso elemental de un bot MEV es el denominado «ataque sándwich»:

• El bot encuentra una transacción vinculada a un intercambio de fichas en DEX a un tipo rentable con una tasa de gas media o inferior a la media.
• El bot forma dos transacciones: una para comprar las mismas fichas que en la transacción «víctima» en el mismo DEX y otra para vender estas fichas en un DEX diferente. La tasa de gas se aumenta para la primera transacción y se reduce para la segunda, de modo que la «víctima» se procesará entre ambas.
• Como resultado, el usuario que envió las transacciones «víctimas» recibe menos por sus fichas, ya que el precio ha cambiado, y el propietario del bot obtiene beneficios a su costa.

Los MEV suelen utilizar préstamos flash para respaldar estas operaciones, por lo que no se requiere una gran inversión de capital para ejecutarlas.

Toda la industria MEV se puso en marcha gracias a los «ataques sándwich». Desde entonces, los bots MEV han utilizado los mismos principios básicos, pero se han vuelto mucho más sofisticados y han dado lugar a muchas variedades.

Tipos de bots MEV

A continuación se enumeran los tipos más destacados de bots MEV del mercado. Existen muchos más tipos, subtipos y variaciones.

• Los bots de front running son la forma básica de MEV y realizan ataques como el mencionado anteriormente.
• Los bots de arbitraje explotan las diferencias de precios entre los DEX.
• Los bots de liquidación liquidan posiciones con garantía insuficiente en plataformas de préstamo para obtener beneficios.
• Los bots sniper son bots front-running centrados en eventos como lanzamientos de fichas.
• Los bots de censura intentan censurar determinadas transacciones (es decir, garantizar que no se añadan a un bloque durante el mayor tiempo posible) para manipular los mercados o perjudicar a la competencia.

Bots MEV destacados

El sector del MEV es extremadamente fluido y competitivo: su panorama cambia por completo en cuestión de meses. En este momento, los bots y plataformas MEV más interesantes son:

• JaredTheSubway: uno de los bots más populares
• Flash Bots: diseñados específicamente para mitigar los efectos perjudiciales de otros MEV
• Front Runner MEV: un bot líder en el sector
• Arken: un MEV muy conocido para la ejecución rápida de operaciones
• Mempool Auction: los usuarios pueden pujar por las tasas de gas para optimizar sus transacciones.

¿Por qué no todo el mundo utiliza bots MEV?

Los MEV son eficientes y maximizan los beneficios de forma eficaz, entonces, ¿por qué no los utiliza todo el mundo?

1. Preocupaciones éticas: los MEV generan beneficios mediante la manipulación del mercado a expensas de otros actores del mercado. No todos los operadores están dispuestos a utilizar estas herramientas.
2. Preocupaciones de seguridad: algunos bots MEV pueden, en teoría, comprometer la integridad de los protocolos descentralizados explotando sus vulnerabilidades. También se están desarrollando protocolos resistentes a los MEV.
3. Escrutinio regulatorio: los bots MEV ya han atraído la atención de los reguladores de muchos países debido al uso extensivo de prácticas manipuladoras. Es posible que pronto se introduzcan requisitos de transparencia adicionales para los MEV.

Bot de trading de criptomonedas Unibot

Unibot ha sido noticia en numerosas ocasiones este año. Es uno de los bots de trading de criptomonedas más comentados en este momento. Las opiniones sobre Unibot varían enormemente, desde «la mejor herramienta de trading jamás creada» hasta «un bot realmente malo e inútil». Como suele ocurrir, la verdad está en medio: es una herramienta potente, pero no es perfecta.

Unibot: conceptos básicos

Unibot es un bot de Telegram para el trading de criptomonedas y la provisión de liquidez, lanzado por Diamond Protocol en 2023. Está integrado con Uniswap v3 y permite a los usuarios realizar diversas operaciones utilizando la aplicación de mensajería Telegram.

A pesar de ser relativamente nuevo, el bot ya se ha convertido en uno de los principales actores del trading de criptomonedas y ha tomado la posición de liderazgo en el espacio de trading de Telegram. También cuenta con una terminal de trading en forma de aplicación web, pero Unibot se benefició de la velocidad de ejecución de las operaciones, una interfaz de usuario bien pensada, un alto nivel de seguridad (gracias a un potente cifrado) y muchas funciones para los traders. La funcionalidad de provisión de liquidez, o, para ser más precisos, la provisión de liquidez apalancada, también desempeñó un papel importante en el éxito de Unibot.

Características de Unibot

La provisión de liquidez apalancada fue la principal ventaja inicial de Unibot y sigue desempeñando un papel importante en su popularidad. El mecanismo es sencillo en su concepto: los proveedores de liquidez pueden tomar prestada una ficha del fondo común cuando proporcionan otra ficha. La ficha prestada puede acortarse para que los LP puedan cubrir sus estacas.

También existe un mecanismo de reparto de ingresos: los titulares de fichas UNIBOT (la ficha nativa del proyecto) reciben una parte de los ingresos de la plataforma en ETH. Curiosamente, no se requiere estacar ni bloquear las fichas, basta con tener UNIBOT en tu monedero.

La funcionalidad de trading de criptomonedas de Unibot también es bastante impresionante:

• Trading multichain: es posible operar en las cadenas Ethereum, Base, Solana y Arbitrum.
• Amplias herramientas de análisis: escaneos instantáneos, una lista de seguimiento, gráficos de fichas en tiempo real, etc.
• Las herramientas avanzadas de trading automatizado incluyen órdenes limitadas, órdenes de promedio de coste en dólares, la función Token Sniper (para acceder antes a las fichas recién lanzadas) y otras.
• El copy trading permite seguir las operaciones de traders experimentados. Sin embargo, no hay personalización, solo se permite la copia estricta.
• Fail Guard simula las transacciones antes de finalizarlas y evita su transmisión a la red si está habilitado. Esto evita el desperdicio de gas en transacciones fallidas. Sin embargo, según las opiniones de los usuarios, esta función no es muy fiable.

Las comisiones por trading varían de una cadena a otra, pero Unibot cobra un 1 % de media. Las comisiones se pueden reducir (entre un 10 % y un 50 %) a través del programa de fidelidad: cuantas más fichas UNIBOT tengas y operes, mayor será la reducción.

No todas las funciones de Unibot son bien valoradas por la comunidad. Fail Guard recibe muchas críticas por su fiabilidad, Copy Trading por sus limitaciones y el programa de fidelidad por su agresiva promoción. Unibot también se ha visto envuelto en algunas controversias y dramas últimamente. Por ejemplo, una serie de incidentes de seguridad llevaron a los desarrolladores a poner fin a su asociación con el equipo de Solana.

Sin embargo, a pesar de todas sus deficiencias, Unibot se encuentra entre los bots de trading de criptomonedas más destacados del mercado, especialmente entre los bots de Telegram.

TurboTax Crypto Reporting

La declaración de impuestos en Estados Unidos es muy complicada para los particulares, lo que hace que los servicios especiales y las soluciones de software sean prácticamente imprescindibles. TurboTax, uno de los servicios más populares, es un buen ejemplo de ello. Lo utilizan millones de estadounidenses y canadienses, lo que pone de relieve la importancia de estas herramientas en el proceso de declaración de impuestos.

TurboTax admite la declaración de ingresos procedentes de criptomonedas, pero su funcionalidad en este ámbito deja mucho que desear. Por lo tanto, si las criptomonedas son su única fuente de ingresos imponibles, sería una buena idea buscar una herramienta más especializada. Sin embargo, incluso los traders más dedicados suelen tener algunas fuentes de ingresos «tradicionales», por lo que es razonable utilizar TurboTax como solución universal. Solo hay que tener en cuenta sus peculiaridades.

TurboTax: detalles de la declaración de criptomonedas

La compatibilidad con criptomonedas solo está presente en los paquetes «Premier» y «Self-Employed». Por lo tanto, si desea declarar ingresos en criptomonedas, es posible que tenga que actualizar su plan.

Además, hay un problema con los intercambios de criptomonedas compatibles. La lista incluye la mayoría de los intercambios populares que operan en EE. UU., pero hay algunas excepciones y dificultades.

Las siguientes plataformas son compatibles sin problemas:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin y Bittrex son compatibles, excepto para futuros y negociación con margen. La situación con Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager y eToro es más complicada. Estas plataformas son técnicamente compatibles, pero sus archivos CSV no son totalmente compatibles con TurboTax. Por lo tanto, el usuario tiene que descargar los archivos CSV, editarlos manualmente para que se ajusten a los estándares del software (hay manuales en línea) y subirlos a TurboTax.

Existen problemas similares en la funcionalidad, que permite a los usuarios añadir sus carteras en redes blockchain populares para automatizar la presentación de informes. Por ejemplo, puede añadir su dirección Ethereum, pero las transacciones DeFi y algunas otras no se importarán.

Por el lado positivo, el límite de 2251 transacciones al año de TurboTax no es tan importante. Si se declaran más de 2251 transacciones, el software simplemente compactará los datos, combinando las transacciones para ajustarse al límite.

TurboTax: problemas con el staking, la minería y la base de coste de las criptomonedas

El problema del que más se quejan los usuarios de TurboTax es que el software a menudo no puede determinar la base del coste de las criptomonedas. Esto es especialmente cierto en el caso de los activos obtenidos mediante minería, estacas o airdrops.

Lo mismo ocurre si traslada criptomonedas a una plataforma no compatible. Por ejemplo, si compró ETH en Binance y lo vendió en Coinbase, TurboTax determinará correctamente la base del coste. Pero si utilizó estas monedas para estacas en una tercera plataforma entre estas transacciones, sería demasiado para TurboTax. Por lo tanto, a menudo tiene que introducir manualmente la base del coste de las criptomonedas.

Como puedes ver, utilizar TurboTax para declarar los ingresos en criptomonedas es complicado y requiere una gran cantidad de información manual por parte del usuario. Aunque sin duda es mejor que hacer la declaración de impuestos por tu cuenta, está lejos de ser perfecto. Si los ingresos en criptomonedas son solo complementarios, TurboTax es una buena solución, pero si dependes principalmente de las criptomonedas para ganarte la vida o si la mayor parte de tus ingresos en criptomonedas provienen de la minería o el staking, sería preferible utilizar un software más especializado.

Por último, antes de enviar su informe al IRS, revise siempre la lista de transacciones que TurboTax (o cualquier otro servicio) ha incluido en el informe. Los errores y las equivocaciones ocurren; en este caso, pueden salir muy caros.