MEV Bots, Unibot και TurboTax για Κρυπτονομίσματα: Βασικά Εργαλεία για τη Διαχείριση και το Trading Κρυπτονομισμάτων

Ο πολλαπλασιασμός του αυτοματισμού είναι μια πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς κρυπτονομισμάτων. Η λίστα με τα απαραίτητα εργαλεία και λογισμικό γίνεται όλο και μεγαλύτερη κάθε μήνα. Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει μια σύντομη ανασκόπηση εξαιρετικά χρήσιμων εργαλείων για όλους τους traders και τους λάτρεις των κρυπτονομισμάτων. Ακόμα κι αν δεν σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε, αξίζει να μάθετε τι χρησιμοποιούν άλλοι παίκτες της αγοράς.

MEV Bots: Τέρατα Κρυπτονομισμάτων

Τα MEV (Miner Extractable Value) bots έχουν αλλάξει για πάντα το τοπίο των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ήρθαν για να μείνουν και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι είναι και πώς λειτουργούν, ακόμα κι αν δεν σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε. Θα συζητήσουμε πιθανούς λόγους για να αποφύγετε τα MEV bots αργότερα.

Πώς Λειτουργούν τα MEV Bots

Τα MEV bots εκμεταλλεύονται την ταξινόμηση των συναλλαγών σε μπλοκ. Χρησιμοποιούνται κυρίως στο blockchain του Ethereum, αλλά υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις και για άλλα δίκτυα. Παρακολουθούν το mempool του blockchain για συναλλαγές που παρουσιάζουν ευκαιρίες εξαγωγής αξίας και διαμορφώνουν τις συναλλαγές τους για να τις εκμεταλλευτούν, χειραγωγώντας το σύστημα τελών φυσικού αερίου.

Η στοιχειώδης περίπτωση χρήσης για ένα bot MEV είναι η λεγόμενη "επίθεση σάντουιτς":

• Το bot βρίσκει μια συναλλαγή συνδεδεμένη με ένα ανταλλαγή tokens στο DEX σε κερδοφόρα τιμή με μέση ή κάτω του μέσου όρου χρέωση φυσικού αερίου.
• Το bot πραγματοποιεί δύο συναλλαγές: μία για να αγοράσει τα ίδια tokens όπως στη συναλλαγή "θύμα" στο ίδιο DEX και η άλλη - για να πουλήσει αυτά τα tokens σε διαφορετικό DEX. Η χρέωση φυσικού αερίου αυξάνεται για την πρώτη συναλλαγή και μειώνεται για τη δεύτερη, επομένως το "θύμα" θα διεκπεραιωθεί μεταξύ τους.
• Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης που έστειλε τις συναλλαγές "θύμα" λαμβάνει λιγότερα για τα tokens του, καθώς η τιμή έχει αλλάξει και ο κάτοχος του bot αποκόμισε κέρδος εις βάρος του.

Τα MEV συχνά χρησιμοποιούν flash loans για να υποστηρίξουν τέτοιες λειτουργίες, επομένως δεν απαιτείται μεγάλη κεφαλαιακή επένδυση για τη λειτουργία τους.

Ολόκληρη η βιομηχανία MEV "ξεκίνησε" από "επιθέσεις σάντουιτς". Έκτοτε, τα MEV bots έχουν χρησιμοποιήσει τις ίδιες βασικές αρχές, αλλά έχουν γίνει πολύ πιο εξελιγμένα και έχουν δημιουργήσει πολλές ποικιλίες.

Τύποι MEV Bots

Ακολουθεί μια λίστα με τους πιο σημαντικούς τύπους MEV bots στην αγορά. Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι τύποι, υποτύποι και παραλλαγές.

• Τα bots που εκτελούνται μπροστά είναι η βασική μορφή MEV, πραγματοποιώντας επιθέσεις όπως αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω.
• Τα bots arbitrage εκμεταλλεύονται τις διαφορές τιμών μεταξύ των DEX.
• Τα bots ρευστοποίησης ρευστοποιούν θέσεις με υποεξασφάλιση σε πλατφόρμες δανεισμού για κέρδος.
• Τα bots ελεύθερου σκοπευτή είναι bots που εκτελούνται μπροστά και επικεντρώνονται σε γεγονότα όπως οι εκτοξεύσεις token.
• Τα bots λογοκρισίας προσπαθούν να λογοκρίνουν ορισμένες συναλλαγές (δηλαδή, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα προστεθούν σε ένα μπλοκ για όσο το δυνατόν περισσότερο) για να χειραγωγήσουν τις αγορές ή να βλάψουν τους ανταγωνιστές.

Αξιοσημείωτα MEV Bots

Η βιομηχανία MEV είναι εξαιρετικά ρευστή και ανταγωνιστική - το τοπίο της αλλάζει εντελώς μέσα σε λίγους μήνες. Προς το παρόν, τα πιο ενδιαφέροντα MEV bots και πλατφόρμες είναι:

• JaredTheSubway - ένα από τα πιο δημοφιλή bots
• Flash Bots - ειδικά σχεδιασμένα για τον μετριασμό των επιβλαβών επιπτώσεων άλλων MEV
• Front Runner MEV - ένα κορυφαίο front-runner bot
• Arken - ένα γνωστό MEV για γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών
• Mempool Auction - οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν προσφορές για τέλη βενζίνης για να βελτιστοποιήσουν τις συναλλαγές τους.

Γιατί δεν χρησιμοποιούν όλοι MEV Bots;

Τα MEV είναι αποτελεσματικά και μεγιστοποιούν τα κέρδη αποτελεσματικά, οπότε γιατί δεν χρησιμοποιούνται από όλους;

1. Ηθικά ζητήματα: Τα MEV αποφέρουν κέρδος μέσω χειραγώγησης της αγοράς εις βάρος άλλων παραγόντων της αγοράς. Δεν είναι όλοι οι traders έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τέτοια εργαλεία.
2. Ζητήματα ασφάλειας: Ορισμένα bots MEV μπορούν θεωρητικά να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αποκεντρωμένων πρωτοκόλλων εκμεταλλευόμενα τα τρωτά τους σημεία. Πρωτόκολλα ανθεκτικά στα MEV βρίσκονται επίσης ήδη σε εξέλιξη.
3. Ρυθμιστικός έλεγχος: Τα bots MEV έχουν ήδη προσελκύσει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών σε πολλές χώρες λόγω της εκτεταμένης χρήσης πρακτικών χειραγώγησης. Σύντομα ενδέχεται να εισαχθούν πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας για τα MEV.

Unibot Crypto Trading Bot

Το Unibot έγινε πρωτοσέλιδο φέτος. Είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα bot κρυπτονομισμάτων αυτή τη στιγμή. Οι απόψεις για το Unibot ποικίλλουν σημαντικά, από "το καλύτερο εργαλείο συναλλαγών που υπήρξε ποτέ" έως "ένα πραγματικά κακό και άχρηστο bot". Όπως συμβαίνει συχνά, η αλήθεια είναι ότι τίποτα από τα δύο — είναι ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά δεν είναι τέλειο.

Unibot: Τα Βασικά

Το Unibot είναι ένα Telegram bot για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και παροχή ρευστότητας, που κυκλοφόρησε από την Diamond Protocol το 2023. Είναι ενσωματωμένο με το Uniswap v3 και επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν διάφορες συναλλαγές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Telegram messenger.

Παρά το γεγονός ότι είναι σχετικά νέο, το bot έχει ήδη γίνει ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και έχει καταλάβει την ηγετική θέση στον χώρο συναλλαγών του Telegram. Διαθέτει επίσης ένα τερματικό συναλλαγών με διαδικτυακή εφαρμογή, αλλά το Unibot επωφελήθηκε από την ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών, ένα καλά σχεδιασμένο περιβάλλον χρήστη, ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας (λόγω ισχυρής κρυπτογράφησης) και πολλές δυνατότητες για τους traders. Η λειτουργικότητα παροχής ρευστότητας, ή, για την ακρίβεια, η παροχή ρευστότητας με μόχλευση, έπαιξε επίσης μεγάλο ρόλο στην επιτυχία του Unibot.

Χαρακτηριστικά Unibot

Η παροχή ρευστότητας με μόχλευση ήταν το κύριο αρχικό πλεονέκτημα του Unibot και εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στη δημοτικότητά του. Ο μηχανισμός είναι απλός στη σύλληψη: οι πάροχοι ρευστότητας μπορούν να δανειστούν ένα token από την ομάδα όταν παρέχουν ένα άλλο token. Το δανεισμένο token μπορεί να μειωθεί, ώστε οι LP να μπορούν να αντισταθμίσουν τα στοιχήματά τους.

Υπάρχει επίσης ένας μηχανισμός κατανομής εσόδων: οι κάτοχοι UNIBOT tokens (το εγγενές token του έργου) λαμβάνουν ένα μερίδιο των εσόδων της πλατφόρμας σε ETH. Είναι ενδιαφέρον ότι δεν απαιτείται staking ή κλείδωμα tokens - αρκεί απλώς να έχετε το UNIBOT στο πορτοφόλι σας.

Η λειτουργικότητα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων του Unibot είναι επίσης αρκετά εντυπωσιακή:

• Πολλαπλές Αλυσίδες Συναλλαγών: Είναι δυνατή η διαπραγμάτευση σε αλυσίδες Ethereum, Base, Solana και Arbitrum.
• Εκτεταμένα εργαλεία για αναλυτικά στοιχεία: Άμεσες σαρώσεις, λίστα παρακολούθησης, γραφήματα token σε πραγματικό χρόνο, κ.λπ.
• Προηγμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία συναλλαγών περιλαμβάνουν εντολές ορίου, εντολές μέσου όρου κόστους δολαρίου, τη λειτουργία Token Sniper (για έγκαιρη πρόσβαση σε πρόσφατα κυκλοφορήσαντα tokens) και άλλα.
• Η αντιγραφή συναλλαγών επιτρέπει την παρακολούθηση συναλλαγών έμπειρων επενδυτών. Ωστόσο, δεν υπάρχει προσαρμογή - επιτρέπεται μόνο η αυστηρή αντιγραφή.
• Το Fail Guard προσομοιώνει συναλλαγές πριν τις οριστικοποιήσει και αποτρέπει την μετάδοσή τους στο δίκτυο, εάν είναι ενεργοποιημένο. Αυτό αποτρέπει την σπατάλη ενέργειας σε αποτυχημένες συναλλαγές. Ωστόσο, σύμφωνα με κριτικές χρηστών, αυτή η λειτουργία δεν είναι πολύ αξιόπιστη.

Τα τέλη συναλλαγών ποικίλλουν από αλυσίδα σε αλυσίδα, αλλά το Unibot χρεώνει κατά μέσο όρο 1%. Τα τέλη μπορούν να μειωθούν (κατά 10% έως 50%) μέσω του προγράμματος επιβράβευσης - όσο περισσότερα unibot tokens κατέχετε και ανταλλάσσετε, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση λαμβάνετε.

Δεν εκτιμώνται όλες οι λειτουργίες του Unibot από την κοινότητα. Το Fail Guard δέχεται πολλές επικρίσεις λόγω της αξιοπιστίας του, το Copy Trading - λόγω των περιορισμών του, και το πρόγραμμα επιβράβευσης - λόγω της επιθετικής προώθησής του. Το Unibot έχει επίσης εμπλακεί σε ορισμένες αντιπαραθέσεις και δράματα τελευταία. Για παράδειγμα, μια σειρά από περιστατικά ασφαλείας οδήγησε τους προγραμματιστές να τερματίσουν τη συνεργασία τους με την ομάδα Solana.

Παρ' όλα αυτά, παρά όλες τις αδυναμίες του, το Unibot είναι από τα πιο εξέχοντα bots συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στην αγορά, ειδικά μεταξύ των bots του Telegram.

Αναφορά Κρυπτονομισμάτων TurboTax

Η αναφορά φόρων στις ΗΠΑ είναι γνωστά περίπλοκη για τα άτομα, καθιστώντας τις ειδικές υπηρεσίες και τις λύσεις λογισμικού σχεδόν απαραίτητες. Το TurboTax, μία από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χρησιμοποιείται από εκατομμύρια Αμερικανούς και Καναδούς, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία τέτοιων εργαλείων στη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Το TurboTax υποστηρίζει την αναφορά εισοδήματος από κρυπτονομίσματα, αλλά η λειτουργικότητά του σε κρυπτονομίσματα είναι ελλιπής. Επομένως, εάν τα κρυπτονομίσματα είναι η μόνη πηγή φορολογητέου εισοδήματός σας, η αναζήτηση ενός πιο εξειδικευμένου εργαλείου θα ήταν καλή ιδέα. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο αφοσιωμένοι traders συνήθως έχουν κάποιες "παραδοσιακές" πηγές εισοδήματος, επομένως η χρήση του TurboTax ως καθολικής λύσης είναι λογική. Απλώς πρέπει να έχετε κατά νου τις ιδιορρυθμίες του.

TurboTax: Λεπτομέρειες Αναφοράς Κρυπτονομισμάτων

Η υποστήριξη κρυπτονομισμάτων υπάρχει μόνο στα πακέτα "Premier" και "Αυτοαπασχολούμενοι". Επομένως, εάν θέλετε να αναφέρετε εισόδημα από κρυπτονομίσματα, ίσως χρειαστεί να αναβαθμίσετε το πρόγραμμά σας.

Στη συνέχεια, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα υποστηριζόμενα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Η λίστα περιλαμβάνει την πλειονότητα των δημοφιλών ανταλλακτηρίων που λειτουργούν στις ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις και δυσκολίες.

Οι ακόλουθες πλατφόρμες υποστηρίζονται χωρίς προβλήματα:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Υποστηρίζονται οι πλατφόρμες Kraken, KuCoin και Bittrex εκτός από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και το margin trading. Η κατάσταση με τις Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager και eToro είναι πιο περίπλοκη. Αυτές οι πλατφόρμες υποστηρίζονται τεχνικά, αλλά τα αρχεία CSV τους δεν είναι πλήρως συμβατά με το TurboTax. Έτσι, ο χρήστης πρέπει να κατεβάσει αρχεία CSV, να τα επεξεργαστεί χειροκίνητα ώστε να ταιριάζουν με τα πρότυπα λογισμικού (υπάρχουν εγχειρίδια στο διαδίκτυο) και να τα ανεβάσει στο TurboTax.

Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν στη λειτουργικότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να προσθέτουν τα πορτοφόλια τους σε δημοφιλή δίκτυα blockchain για να αυτοματοποιήσουν την αναφορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε τη διεύθυνση Ethereum σας, αλλά οι συναλλαγές DeFi και ορισμένες άλλες δεν θα εισαχθούν.

Από τη θετική πλευρά, το όριο των 2251 συναλλαγών ανά έτος του TurboTax δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Εάν αναφέρετε περισσότερες από 2251 συναλλαγές, το λογισμικό απλώς θα συμπιέσει τα δεδομένα, συνδυάζοντας συναλλαγές για να χωρέσει το όριο.

TurboTax: Ζητήματα Κρυπτονομισμάτων, Εξόρυξης και Βάσης Κόστους

Το πρόβλημα για το οποίο παραπονιούνται περισσότερο οι χρήστες του TurboTax είναι ότι το λογισμικό συχνά δεν μπορεί να προσδιορίσει τη βάση κόστους των κρυπτονομισμάτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω εξόρυξης, staking ή airdrops.

Το ίδιο συμβαίνει εάν μεταφέρετε κρυπτονομίσματα σε μια μη υποστηριζόμενη πλατφόρμα. Για παράδειγμα, εάν αγοράσατε ETH στο Binance και το πουλήσατε στο Coinbase - το TurboTax θα προσδιορίσει σωστά τη βάση κόστους. Αλλά εάν χρησιμοποιούσατε αυτά τα κρυπτονομίσματα για staking σε μια τρίτη πλατφόρμα μεταξύ αυτών των συναλλαγών, θα ήταν υπερβολικό για το TurboTax. Έτσι, συχνά πρέπει να εισάγετε χειροκίνητα τη βάση κόστους των κρυπτονομισμάτων.

Όπως μπορείτε να δείτε, η χρήση του TurboTax για την αναφορά εισοδήματος από κρυπτονομίσματα είναι προβληματική και απαιτεί εκτεταμένες χειροκίνητες εντολές από τον χρήστη. Ενώ σίγουρα είναι καλύτερη από την ανεξάρτητη υποβολή των φόρων σας, απέχει πολύ από το τέλειο. Εάν το εισόδημα από κρυπτονομίσματα είναι απλώς συμπληρωματικό - το TurboTax είναι μια καλή λύση εάν βασίζεστε κυρίως στα κρυπτονομίσματα για να βιοπορίζεστε ή να κερδίζετε το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σας από κρυπτονομίσματα από εξόρυξη ή staking - θα ήταν προτιμότερο ένα πιο εξειδικευμένο λογισμικό.

Τέλος, πριν στείλετε την αναφορά σας στην IRS - ελέγχετε πάντα τη λίστα συναλλαγών TurboTax (ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία) που περιλαμβάνεται στην αναφορά. Συμβαίνουν λάθη και σφάλματα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να είναι αρκετά δαπανηρά.