MEV Bots, Unibot und TurboTax für Kryptowährungen: Unverzichtbare Tools für die Verwaltung und den Handel mit Kryptowährungen

Die Verbreitung der Automatisierung ist eine Realität des modernen Kryptomarktes. Die Liste der unverzichtbaren Tools und Software wird von Monat zu Monat länger. Heute haben wir eine kurze Übersicht über äußerst nützliche Tools für alle Trader und Krypto-Enthusiasten zusammengestellt. Auch wenn Sie nicht vorhaben, sie zu nutzen, lohnt es sich zu wissen, was andere Marktteilnehmer verwenden.

MEV-Bots: Krypto-Monster

MEV (Miner Extractable Value) Bots haben die Landschaft des Kryptohandels für immer verändert. Ob es uns gefällt oder nicht, sie sind hier, um zu bleiben, und es ist wichtig zu wissen, was sie sind und wie sie funktionieren, auch wenn Sie nicht vorhaben, sie zu nutzen. Wir werden weiter unten mögliche Gründe diskutieren, warum man MEV Bots vermeiden sollte.

Wie MEV-Bots funktionieren

MEV-Bots nutzen die Reihenfolge der Transaktionen in Blöcken aus. Sie werden hauptsächlich in der Ethereum-Blockchain verwendet, aber es gibt auch Lösungen für andere Netzwerke. Sie überwachen den Mempool der Blockchain auf Transaktionen, die Möglichkeiten zur Wertgewinnung bieten, und bilden ihre Transaktionen so, dass sie diese ausnutzen, indem sie das Gasgebührensystem manipulieren.

Der elementare Anwendungsfall für einen MEV-Bot ist ein sogenannter "Sandwich-Angriff":

• Der Bot findet eine Transaktion, die mit einem Token-Tausch auf DEX zu einem profitablen Kurs mit einer durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Gasgebühr verbunden ist.
• Der Bot bildet zwei Transaktionen: eine zum Kauf derselben Token wie in der "Opfer"-Transaktion auf demselben DEX und die andere zum Verkauf dieser Token auf einem anderen DEX. Die Gasgebühr wird für die erste Transaktion erhöht und für die zweite gesenkt, sodass die "Opfer"-Transaktion zwischen den beiden verarbeitet wird.
• Infolgedessen erhält der Benutzer, der die "Opfer"-Transaktionen gesendet hat, weniger für seine Token, da sich der Preis geändert hat, und der Bot-Besitzer hat auf seine Kosten einen Gewinn erzielt.

MEVs verwenden häufig Blitzkredite, um solche Operationen zu unterstützen, sodass keine großen Kapitalinvestitionen erforderlich sind, um sie auszuführen.

Die gesamte MEV-Branche wurde durch "Sandwich-Angriffe" ins Leben gerufen. Seitdem verwenden MEV-Bots dieselben Grundprinzipien, sind jedoch viel ausgefeilter geworden und haben viele Varianten hervorgebracht.

Arten von MEV-Bots

Hier ist eine Liste der bekanntesten Arten von MEV-Bots auf dem Markt. Es gibt noch viele weitere Arten, Unterarten und Varianten.

• Front-Running-Bots sind die Grundform von MEV und führen Angriffe wie den oben genannten durch.
• Arbitrage-Bots nutzen Preisunterschiede zwischen DEXes aus.
• Abwicklungs-Bots liquidieren unterbesicherte Positionen auf Kreditplattformen, um Gewinne zu erzielen.
• Sniper-Bots sind Front-Running-Bots, die sich auf Ereignisse wie Token-Launches konzentrieren.
• Zensur-Bots versuchen, bestimmte Transaktionen zu zensieren (d. h. sicherzustellen, dass sie so lange wie möglich nicht zu einem Block hinzugefügt werden), um Märkte zu manipulieren oder Wettbewerber zu schädigen.

Bemerkenswerte MEV-Bots

Die MEV-Branche ist äußerst dynamisch und wettbewerbsintensiv – ihre Landschaft verändert sich innerhalb weniger Monate komplett. Derzeit sind die interessantesten MEV-Bots und -Plattformen:

• JaredTheSubway – einer der beliebtesten Bots
• Flash Bots – speziell entwickelt, um die schädlichen Auswirkungen anderer MEVs zu mildern
• Front Runner MEV – ein führender Front-Runner-Bot
• Arken – ein bekannter MEV für schnelle Handelsausführung
• Mempool Auction – Nutzer können auf Gasgebühren bieten, um ihre Transaktionen zu optimieren.

Warum verwendet nicht jeder MEV-Bots?

MEVs sind effizient und maximieren Gewinne effektiv, warum werden sie also nicht von allen genutzt?

1. Ethische Bedenken: MEVs erzielen Gewinne durch Marktmanipulationen auf Kosten anderer Marktteilnehmer. Nicht alle Händler sind bereit, solche Tools zu verwenden.
2. Sicherheitsbedenken: Einige MEV-Bots können theoretisch die Integrität dezentraler Protokolle gefährden, indem sie deren Schwachstellen ausnutzen. MEV-resistente Protokolle sind ebenfalls bereits in der Entwicklung.
3. Regulatorische Kontrolle: MEV-Bots haben aufgrund des umfangreichen Einsatzes manipulierender Praktiken bereits die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden in vielen Ländern auf sich gezogen. Für MEVs könnten bald zusätzliche Transparenzanforderungen eingeführt werden.

Unibot Crypto Trading Bot

Unibot hat in diesem Jahr für viele Schlagzeilen gesorgt. Es ist derzeit einer der meistdiskutierten Krypto-Handelsbots. Die Meinungen zu Unibot gehen weit auseinander, von "das beste Trading-Tool aller Zeiten" bis hin zu "ein wirklich schlechter und nutzloser Bot". Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte – es ist ein leistungsstarkes Tool, aber es ist nicht perfekt.

Unibot: Die Grundlagen

Unibot ist ein Telegram-Bot für den Kryptohandel und die Bereitstellung von Liquidität, der 2023 von Diamond Protocol eingeführt wurde. Er ist in Uniswap v3 integriert und ermöglicht es Benutzern, verschiedene Trades über die Telegram-Messenger-App durchzuführen.

Obwohl der Bot noch relativ neu ist, hat er sich bereits zu einem der wichtigsten Akteure im Handel mit Kryptowährungen entwickelt und eine führende Position im Telegram-Handelsbereich eingenommen. Er verfügt auch über ein Web-App-Handelsterminal, aber Unibot profitierte von der Geschwindigkeit der Handelsausführung, einer gut durchdachten Benutzeroberfläche, einem hohen Sicherheitsniveau (dank leistungsstarker Verschlüsselung) und vielen Funktionen für Händler. Die Bereitstellung von Liquidität, oder genauer gesagt, die Bereitstellung von Hebelwirkung, spielte ebenfalls eine große Rolle für den Erfolg von Unibot.

Unibot-Funktionen

Die Bereitstellung von Hebelwirkung war der wichtigste Vorteil von Unibot zu Beginn und spielt nach wie vor eine wichtige Rolle für seine Popularität. Das Konzept ist einfach: Liquiditätsanbieter können einen Token aus dem Pool ausleihen, wenn sie einen anderen Token bereitstellen. Der ausgeliehene Token kann verkürzt werden, sodass LPs ihre Einsätze absichern können.

Es gibt auch einen Mechanismus zur Umsatzbeteiligung: Inhaber von UNIBOT-Tokens (dem nativen Token des Projekts) erhalten einen Anteil am Umsatz der Plattform in ETH. Interessanterweise sind keine Einsätze oder Sperrungen von Tokens erforderlich – es reicht aus, UNIBOT in Ihrer Wallet zu haben.

Die Krypto-Handelsfunktionen von Unibot sind ebenfalls beeindruckend:

• Multi-Chain-Handel: Der Handel über die Blockchains Ethereum, Base, Solana und Arbitrum ist möglich.
• Umfangreiche Tools für Analysen: Sofortige Scans, eine Watchlist, Token-Grafiken in Echtzeit usw.
• Zuden fortschrittlichen automatisierten Trading-Tools gehören Limit-Orders, Dollar-Cost-Averaging-Orders, die Token-Sniper-Funktion (für den frühen Zugriff auf neu veröffentlichte Token) und andere.
• MitCopy Trading können Sie die Trades erfahrener Trader kopieren. Allerdings gibt es keine Anpassungsmöglichkeiten – nur striktes Kopieren ist erlaubt.
• Fail Guard simuliert Transaktionen vor ihrer endgültigen Ausführung und verhindert, wenn aktiviert, deren Übertragung an das Netzwerk. Dadurch wird die Verschwendung von Gas bei fehlgeschlagenen Transaktionen verhindert. Laut Nutzerbewertungen ist diese Funktion jedoch nicht sehr zuverlässig.

Die Handelsgebühren variieren von Kette zu Kette, aber Unibot berechnet durchschnittlich 1 %. Die Gebühren können über das Treueprogramm reduziert werden (um 10 % bis 50 %) – je mehr UNIBOT-Token Sie halten und handeln, desto mehr Rabatt erhalten Sie.

Nicht alle Funktionen von Unibot werden von der Community geschätzt. Fail Guard wird aufgrund seiner Zuverlässigkeit stark kritisiert, Copy Trading aufgrund seiner Einschränkungen und das Treueprogramm aufgrund seiner aggressiven Werbung. Unibot war in letzter Zeit auch in einige Kontroversen und Dramen verwickelt. So führte beispielsweise eine Reihe von Sicherheitsvorfällen dazu, dass die Entwickler ihre Partnerschaft mit dem Solana-Team beendeten.

Trotz all seiner Mängel gehört Unibot zu den bekanntesten Krypto-Handelsbots auf dem Markt, insbesondere unter den Telegram-Bots.

TurboTax Crypto Reporting

Die Steuererklärung in den USA ist für Privatpersonen bekanntermaßen kompliziert, sodass spezielle Dienstleistungen und Softwarelösungen praktisch unverzichtbar sind. TurboTax, einer der beliebtesten Dienste, ist ein Paradebeispiel dafür. Er wird von Millionen von Amerikanern und Kanadiern genutzt, was die Bedeutung solcher Tools für die Steuererklärung unterstreicht.

TurboTax unterstützt die Meldung von Einkünften aus Kryptowährungen, aber seine Krypto-Funktionalität lässt zu wünschen übrig. Wenn Kryptowährungen Ihre einzige steuerpflichtige Einkommensquelle sind, wäre es daher ratsam, nach einem spezialisierteren Tool zu suchen. Allerdings haben selbst die engagiertesten Trader in der Regel einige "traditionelle" Einkommensquellen, sodass die Verwendung von TurboTax als universelle Lösung sinnvoll ist. Sie müssen nur die Macken des Programms im Auge behalten.

TurboTax: Details zur Krypto-Steuererklärung

Krypto-Unterstützung ist nur in den Paketen "Premier" und "Self-Employed" enthalten. Wenn Sie also Krypto-Einkünfte melden möchten, müssen Sie möglicherweise Ihr Paket upgraden.

Außerdem gibt es ein Problem mit den unterstützten Krypto-Börsen. Die Liste umfasst die meisten beliebten Börsen, die in den USA tätig sind, aber es gibt einige Ausnahmen und Schwierigkeiten.

Die folgenden Plattformen werden ohne Probleme unterstützt:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin und Bittrex werden mit Ausnahme von Futures und Margenhandel unterstützt. Die Situation bei Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager und eToro ist komplizierter. Diese Plattformen werden technisch unterstützt, aber ihre CSV-Dateien sind nicht vollständig kompatibel mit TurboTax. Daher muss der Benutzer CSV-Dateien herunterladen, sie manuell an die Software-Standards anpassen (Anleitungen finden Sie online) und sie dann in TurboTax hochladen.

Ähnliche Probleme gibt es bei der Funktionalität, mit der Benutzer ihre Wallets in beliebten Blockchain-Netzwerken hinzufügen können, um die Berichterstellung zu automatisieren. Sie können beispielsweise Ihre Ethereum-Adresse hinzufügen, aber DeFi-Transaktionen und einige andere werden nicht importiert.

Positiv zu vermerken ist, dass die Begrenzung von TurboTax auf 2251 Transaktionen pro Jahr nicht allzu groß ist. Wenn Sie mehr als 2251 Transaktionen melden, komprimiert die Software einfach die Daten und fasst Transaktionen zusammen, um die Begrenzung einzuhalten.

TurboTax: Probleme mit Krypto-Einsätzen, Mining und Anschaffungskosten

Das Problem, über das sich TurboTax-Nutzer am meisten beschweren, ist, dass die Software oft nicht die Kostenbasis von Kryptowährungen bestimmen kann. Dies gilt insbesondere für Vermögenswerte, die durch Mining, Einsätze oder Airdrops verdient wurden.

Das Gleiche passiert, wenn Sie Kryptowährungen auf eine nicht unterstützte Plattform verschieben. Wenn Sie beispielsweise ETH auf Binance gekauft und auf Coinbase verkauft haben, ermittelt TurboTax die Kostenbasis korrekt. Wenn Sie diese Münzen jedoch zwischen diesen Transaktionen für Einsätze auf einer dritten Plattform verwendet haben, ist dies für TurboTax zu viel. Daher müssen Sie die Kostenbasis von Kryptowährungen oft manuell eingeben.

Wie Sie sehen, ist die Verwendung von TurboTax zur Meldung von Krypto-Einkünften mühsam und erfordert umfangreiche manuelle Eingaben seitens des Benutzers. Das ist zwar besser, als Ihre Steuern selbst zu machen, aber bei weitem nicht perfekt. Wenn Ihre Einkünfte aus Kryptowährungen nur ein Nebeneinkommende sind, ist TurboTax eine gute Lösung. Wenn Sie jedoch hauptsächlich von Kryptowährungen leben oder den Großteil Ihrer Einkünfte aus Mining oder Einsätzen erzielen, wäre eine spezialisiertere Software vorzuziehen.

Bevor Sie Ihren Bericht an die IRS senden, überprüfen Sie immer die Liste der Transaktionen, die TurboTax (oder ein anderer Dienst) in den Bericht aufgenommen hat. Fehler und Irrtümer passieren, und in diesem Fall können sie ziemlich kostspielig sein.