MEV-bots, Unibot og TurboTax til krypto: Vigtige værktøjer til kryptovalutastyring og -handel

Spredningen af ​​automatisering er en realitet på det moderne kryptomarked. Listen over essentielle værktøjer og software bliver længere og længere hver måned. I dag har vi udarbejdet en kort gennemgang af ekstremt nyttige værktøjer til alle handlende og kryptoentusiaster. Selv hvis du ikke planlægger at bruge dem, er det værd at vide, hvad andre markedsaktører bruger.

MEV-bots: Kryptomonstre

MEV-bots (Miner Extractable Value) har for altid ændret kryptohandelslandskabet. Uanset om vi kan lide det eller ej, er de kommet for at blive, og det er vigtigt at vide, hvad de er, og hvordan de fungerer, selvom du ikke planlægger at bruge dem. Vi vil diskutere mulige grunde til at undgå MEV-bots senere hen.

Sådan fungerer MEV-bots

MEV-bots udnytter rækkefølgen af ​​transaktioner i blokke. De bruges primært i Ethereum blockchainen, men der findes også løsninger til andre netværk. De overvåger blockchainens mempool for transaktioner, der præsenterer værdiskabende muligheder, og danner deres transaktioner for at udnytte dem og manipulere gasgebyrsystemet.

Den elementære brugsscenarie for en MEV-bot er et såkaldt "sandwichangreb":

• Botten finder en transaktion, der er knyttet til en token-udveksling på DEX til en profitabel kurs med et gennemsnitligt eller under gennemsnittet gasgebyr.
• Botten opretter to transaktioner: én til at købe de samme tokens som i "offer"-transaktionen på den samme DEX og den anden - til at sælge disse tokens på en anden DEX. Gasgebyret øges for den første transaktion og sænkes for den anden, så "offeret" behandles mellem dem.
• Som et resultat modtager den bruger, der sendte "offer"-transaktionerne, mindre for sine tokens, da prisen har ændret sig, og bot-ejeren har tjent på deres bekostning.

MEV'er bruger ofte flash-lån til at understøtte sådanne operationer, så der kræves ingen store kapitalinvesteringer for at køre dem.

Hele MEV-industrien blev "kickstartet" af "sandwich-angreb". Siden da har MEV-bots brugt de samme grundlæggende principper, men er blevet meget mere sofistikerede og har skabt mange varianter.

Typer af MEV-bots

Her er en liste over de mest fremtrædende typer af MEV-bots på markedet. Der findes mange flere typer, undertyper og variationer derude.

• Front-running bots er den grundlæggende form for MEV, der udfører angreb som det ovennævnte.
• Arbitragebots udnytter prisforskelle mellem DEX'er.
• Likvidationsbots likviderer undersikrede positioner på udlånsplatforme med profit.
• Sniperbots er front-running bots, der fokuserer på begivenheder som token-lanceringer.
• Censurbots forsøger at censurere visse transaktioner (dvs. for at sikre, at de ikke tilføjes til en blok så længe som muligt) for at manipulere markeder eller skade konkurrenter.

Bemærkelsesværdige MEV-bots

MEV-industrien er ekstremt flydende og konkurrencepræget - dens landskab ændrer sig fuldstændigt på få måneder. I øjeblikket er de mest interessante MEV-bots og -platforme:

• JaredTheSubway - en af ​​de mest populære bots
• Flash Bots - specielt designet til at afbøde de skadelige virkninger af andre MEV'er
• Front Runner MEV - en førende frontrunner-bot
• Arken - en velkendt MEV til hurtig handelsudførelse
• Mempool Auction - brugere kan byde på benzingebyrer for at optimere deres transaktioner.

Hvorfor bruger ikke alle MEV-bots?

MEV'er er effektive og maksimerer profitten effektivt, så hvorfor bruges de ikke af alle?

1. Etiske bekymringer: MEV'er skaber profit gennem markedsmanipulation på bekostning af andre markedsaktører. Ikke alle handlende er klar til at bruge sådanne værktøjer.
2. Sikkerhedsproblemer: Nogle MEV-bots kan teoretisk set kompromittere decentraliserede protokollers integritet ved at udnytte deres sårbarheder. MEV-resistente protokoller er også allerede under udvikling.
3. Reguleringsmæssig kontrol: MEV-bots har allerede tiltrukket sig opmærksomhed fra regulatorer i mange lande på grund af den omfattende brug af manipulerende praksis. Yderligere gennemsigtighedskrav kan snart blive indført for MEV'er.

Unibot Kryptohandelsbot

Unibot skabte mange overskrifter i år. Det er en af ​​de mest omtalte kryptohandelsbots i øjeblikket. Meningerne om Unibot varierer vidt, fra "det bedste handelsværktøj nogensinde" til "en virkelig dårlig og ubrugelig bot." Som det ofte er tilfældet, er sandheden ingen af ​​delene - det er et kraftfuldt værktøj, men det er ikke perfekt.

Unibot: Det grundlæggende

Unibot er en Telegram-bot til kryptohandel og likviditetsforsyning, lanceret af Diamond Protocol i 2023. Den er integreret med Uniswap v3 og gør det muligt for brugerne at udføre forskellige handler ved hjælp af Telegram messenger-appen.

Selvom botten er relativt ny, er den allerede blevet en af ​​de største aktører inden for kryptovalutahandel og har indtaget den førende position i Telegram-handelsområdet. Den har også en webapp-handelsterminal, men Unibot har nydt godt af den hurtige handelsudførelse, en velgennemtænkt brugergrænseflade, et højt sikkerhedsniveau (på grund af kraftig kryptering) og mange funktioner til handlende. Likviditetsforsyningsfunktionalitet, eller for at være præcis, gearet likviditetsforsyning, spillede også en stor rolle i Unibots succes.

Unibot-funktioner

Likviditetsforsyning med gearing var Unibots vigtigste indledende fordel og spiller stadig en stor rolle i dens popularitet. Mekanismen er enkel i konceptet: likviditetsudbydere kan låne en token fra puljen, når de leverer en anden token. Den lånte token kan forkortes, så LP'er kan afdække deres indsatser.

Der er også en mekanik til indtægtsdeling: indehavere af UNIBOT-tokens (projektets native token) modtager en andel af platformens indtægter i ETH. Interessant nok er der ikke behov for staking eller låsning af tokens - det er nok blot at have UNIBOT i din wallet.

Unibots kryptohandelsfunktionalitet er også ret imponerende:

• Multi-Chain Trading: Det er muligt at handle på tværs af Ethereum-, Base-, Solana- og Arbitrum-kæder.
• Omfattende værktøjer til analyse: Øjeblikkelige scanninger, en overvågningsliste, tokengrafer i realtid osv.
• Avancerede automatiserede handelsværktøjer inkluderer limitordrer, Dollar-Cost Averaging-ordrer, Token Sniper-funktionen (til tidlig adgang til nyligt frigivne tokens) og andre.
• Kopihandel giver mulighed for at følge erfarne handlendes handler. Der er dog ingen tilpasning - kun streng kopiering er tilladt.
• Fail Guard simulerer transaktioner, før de afsluttes, og forhindrer deres udsendelse til netværket, hvis den er aktiveret. Dette forhindrer spild af gas på mislykkede transaktioner. Ifølge brugeranmeldelser er denne funktion dog ikke særlig pålidelig.

Handelsgebyrerne varierer fra kæde til kæde, men Unibot opkræver i gennemsnit 1%. Gebyrerne kan reduceres (med 10% til 50%) via loyalitetsprogrammet - jo flere UNIBOT-tokens du besidder og handler, jo mere reduktion får du.

Ikke alle Unibots funktioner er særligt værdsatte af fællesskabet. Fail Guard bliver mødt med megen kritik på grund af dens pålidelighed, Copy Trading - på grund af dens begrænsninger - og loyalitetsprogrammet - på grund af dens aggressive markedsføring. Unibot har også været involveret i nogle kontroverser og dramaer på det seneste. For eksempel førte en række sikkerhedshændelser til, at udviklere afsluttede deres partnerskab med Solana-teamet.

Ikke desto mindre er Unibot, på trods af alle sine mangler, blandt de mest fremtrædende kryptohandelsbots på markedet, især blandt Telegram-bots.

TurboTax Kryptorapportering

Amerikansk skatterapportering er notorisk kompliceret for enkeltpersoner, hvilket gør særlige tjenester og softwareløsninger praktisk talt nødvendige. TurboTax, en af ​​de mest populære tjenester, er et godt eksempel. Den bruges af millioner af amerikanere og canadiere, hvilket understreger vigtigheden af ​​​​sådanne værktøjer i skatterapporteringsprocessen.

TurboTax understøtter rapportering af indtægter fra krypto, men dens kryptofunktionalitet lader meget tilbage at ønske. Så hvis kryptovalutaer er din eneste kilde til skattepligtig indkomst, ville det være en god idé at lede efter et mere specialiseret værktøj. Men selv de mest dedikerede handlende har normalt nogle "traditionelle" indtægtskilder, så det er rimeligt at bruge TurboTax som en universel løsning. Du skal bare huske på dens særheder.

TurboTax: Detaljer om kryptorapportering

Kryptosupport er kun tilgængelig i pakkerne "Premier" og "Selvstændig". Så hvis du vil rapportere kryptoindkomst, skal du muligvis opgradere din plan.

Der er et problem med understøttede kryptobørser. Listen indeholder de fleste populære børser, der opererer i USA, men der er nogle undtagelser og vanskeligheder.

Følgende platforme understøttes uden problemer:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin og Bittrex understøttes undtagen futures og marginhandel. Situationen med Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager og eToro er mere kompliceret. Disse platforme er teknisk understøttede, men deres CSV-filer er ikke fuldt kompatible med TurboTax. Brugeren skal derfor downloade CSV-filer, manuelt redigere dem, så de matcher softwarestandarderne (der findes manualer online) og uploade dem til TurboTax.

Lignende problemer eksisterer i funktionaliteten, der giver brugerne mulighed for at tilføje deres tegnebøger i populære blockchain-netværk for at automatisere rapportering. For eksempel kan du tilføje din Ethereum-adresse, men DeFi-transaktioner og nogle andre importeres ikke.

På den positive side er TurboTax' grænse på 2251 transaktioner om året ikke så stor en ting. Hvis du rapporterer mere end 2251 transaktioner, vil softwaren blot komprimere dataene og kombinere transaktionerne, så de passer til grænsen.

TurboTax: Problemer med kryptostaking, mining og omkostningsgrundlag

Det problem, som TurboTax-brugere klager mest over, er, at softwaren ofte ikke kan bestemme omkostningsgrundlaget for kryptovaluta. Dette gælder især for aktiver optjent via mining, staking eller airdrops.

Det samme sker, hvis du flytter krypto til en ikke-understøttet platform. Hvis du f.eks. købte ETH på Binance og solgte den på Coinbase, vil TurboTax bestemme omkostningsgrundlaget korrekt. Men hvis du brugte disse mønter til staking på en tredje platform mellem disse transaktioner, ville det være for meget for TurboTax. Derfor skal du ofte manuelt indtaste omkostningsgrundlaget for kryptovalutaer.

Som du kan se, er det besværligt at bruge TurboTax til at rapportere kryptoindkomst og kræver omfattende manuel input fra brugeren. Selvom det bestemt er bedre end at lave din skat uafhængigt, er det langt fra perfekt. Hvis kryptoindkomst blot er et supplement - TurboTax er en god løsning, hvis du primært er afhængig af krypto for at tjene til livets ophold eller får det meste af din kryptoindkomst fra mining eller staking - ville mere specialiseret software være at foretrække.

Endelig, før du sender din rapport til IRS - gennemgå altid listen over transaktioner, som TurboTax (eller enhver anden tjeneste) har inkluderet i rapporten. Fejl og fejl sker; i dette tilfælde kan de være ret dyre.