MEV Bots, Unibot и TurboTax за Crypto: Основни инструменти за управление и търговия с криптовалути

Разпространението на автоматизацията е реалност на съвременния крипто пазар. Списъкът с основни инструменти и софтуер става по-дълъг и по-дълъг всеки месец. Днес сме подготвили кратък преглед на изключително полезни инструменти за всички търговци и крипто ентусиасти. Дори и да не планирате да ги използвате, струва си да знаете какво използват другите играчи на пазара.

MEV ботове: Crypto Monsters

MEV (Miner Extractable Value) ботове промениха завинаги пейзажа на крипто търговията. Независимо дали ни харесва или не, те са тук, за да останат и е важно да знаете какво представляват и как работят, дори и да не планирате да ги използвате. Ще обсъдим възможните причини да избягваме MEV ботовете по-нататък.

Как работят MEV ботовете

MEV ботовете използват подреждането на транзакциите в блокове. Те се използват главно в блокчейн Ethereum, но решенията са налични и за други мрежи. Те наблюдават мемпула на блокчейна за транзакции, предоставящи възможности за извличане на стойност, и формират своите транзакции, за да ги използват, манипулирайки системата за такси за газ.

Елементарният случай на използване на MEV бот е така наречената "сандвич атака":

• Ботът намира транзакция, свързана с обмен на токени на DEX при печеливша скорост със среден или под средния такса газ.
• Ботът формира две транзакции: едната за закупуване на същите токени като в транзакцията "жертва" на същия DEX, а другата - за продажба на тези токени на различен DEX. Таксата за газ се увеличава за първата транзакция и се намалява за втората, така че "жертвата" ще бъде обработена между тях.
• В резултат на това потребителят, който е изпратил транзакциите на "жертвата", получава по-малко за своите токени, тъй като цената се е променила, а собственикът на бота е спечелил печалба за тяхна сметка.

MEV често използват бързи заеми, за да поддържат такива операции, така че не са необходими големи капиталови инвестиции за тяхното изпълнение.

Цялата MEV индустрия беше "стартирана" от "сандвич атаки". Оттогава MEV ботовете използват същите основни принципи, но са станали много по-сложни и са породили много разновидности.

Видове MEV ботове

Ето списък на най-известните видове MEV ботове на пазара. Има още много видове, подтипове и вариации.

• Предстоящите ботове са основната форма на MEV, извършващи атаки като споменатата по-горе.
• Арбитражните ботове използват разликите в цените между DEX.
• Ботове за ликвидиране ликвидират позиции с недостатъчно обезпечение в платформи за кредитиране за печалба.
• Снайперистки ботове са водещи ботове, фокусирани върху събития като стартиране на токени.
• Цензурните ботове се опитват да цензурират определени транзакции (т.е. да гарантират, че не се добавят към блок възможно най-дълго), за да манипулират пазарите или да навредят на конкурентите.

Забележителни MEV ботове

MEV индустрията е изключително подвижна и конкурентна – пейзажът й се променя напълно за няколко месеца. В момента най-интересните MEV ботове и платформи са:

• JaredTheSubway - един от най-популярните ботове
• Flash Bots - специално проектирани да смекчат вредните ефекти на други MEV
• Front Runner MEV - водещ водещ бот
• Arken - добре познат MEV за бързо изпълнение на търговия
• Mempool Auction - потребителите могат да наддават за такси за газ, за ​​да оптимизират транзакциите си.

Защо не всички използват MEV ботове?

MEVs са ефективни и ефективно увеличават печалбите, така че защо не се използват от всички?

1. Етични съображения: MEV носят печалба чрез пазарни манипулации за сметка на други участници на пазара. Не всички търговци са готови да използват такива инструменти.
2. Притеснения за сигурността: Някои MEV ботове могат теоретично да компрометират целостта на децентрализираните протоколи, като използват техните уязвимости. Устойчивите на MEV протоколи също вече са в процес на разработка.
3. Регулаторен контрол: MEV ботовете вече са привлекли вниманието на регулаторите в много страни поради широкото използване на манипулативни практики. Скоро може да бъдат въведени допълнителни изисквания за прозрачност за MEV.

Unibot Crypto Trading Bot

Unibot направи много заглавия тази година. Това е един от най-обсъжданите ботове за крипто търговия в момента. Мненията за Unibot варират изключително много, от "най-добрият инструмент за търговия някога" до "наистина лош и безполезен бот". Както често се случва, истината не е нито едно от двете — това е мощен инструмент, но не е съвършен.

Unibot: Основите

Unibot е бот на Telegram за крипто търговия и осигуряване на ликвидност, стартиран от Diamond Protocol през 2023 г. Той е интегриран с Uniswap v3 и позволява на потребителите да извършвайте различни сделки с помощта на приложението Telegram messenger.

Въпреки че е сравнително нов, ботът вече се превърна в един от основните играчи в търговията с криптовалута и зае водеща позиция в търговското пространство на Telegram. Освен това има терминал за търговия с уеб приложения, но Unibot се възползва от скоростта на изпълнение на търговията, добре обмислен потребителски интерфейс, високо ниво на сигурност (поради мощно криптиране) и много функции за търговци. Функционалността за осигуряване на ликвидност, или, за да бъдем точни, осигуряване на ликвидност с ливъридж, също изигра голяма роля за успеха на Unibot.

Характеристики на Unibot

Осигуряването на ликвидност с ливъридж беше основното първоначално предимство на Unibot и все още играе важна роля за неговата популярност. Механизмът е прост като концепция: доставчиците на ликвидност могат да заемат токен от пула, когато предоставят друг токен. Заетият токен може да бъде съкратен, така че LPs да могат да хеджират своите залози.

Има и механизъм за споделяне на приходите: притежателите на UNIBOT токени (родния токен на проекта) получават дял от приходите на платформата в ETH. Интересното е, че не се изисква залагане или заключване на токени - достатъчно е просто да имате UNIBOT в портфейла си.

Функционалността за крипто търговия на Unibot също е доста впечатляваща:

• Многоверижна търговия: Търговията във веригите Ethereum, Base, Solana и Arbitrum е възможно.
• Разширени инструменти за анализи: незабавни сканирания, списък за наблюдение, графики на токени в реално време и т.н.
• Усъвършенствани автоматизирани инструменти за търговия включват лимитирани поръчки, поръчки за осредняване на разходите в долари, функцията Token Sniper (за ранен достъп до новоиздадени токени) и други.
• Копиране на търговия позволява следване на сделки на опитни търговци. Няма обаче персонализиране - разрешено е само строго копиране.
• Fail Guard симулира транзакции преди финализирането им и предотвратява излъчването им в мрежата, ако е активирано. Това предотвратява загубата на газ при неуспешни транзакции. Въпреки това, според потребителските отзиви, тази функция не е много надеждна.

Таксите за търговия варират от верига до верига, но Unibot таксува средно 1%. Таксите могат да бъдат намалени (с 10% до 50%) чрез програмата за лоялност - колкото повече UNIBOT токени притежавате и търгувате, толкова по-голямо намаление получавате.

Не всички функции на Unibot се оценяват добре от общността. Fail Guard предизвиква много критики поради своята надеждност, Copy Trading - поради ограниченията си, а програмата за лоялни клиенти - поради агресивното си популяризиране. Unibot също беше въвлечен в някои противоречия и драми напоследък. Например поредица от инциденти със сигурността доведе до прекратяване на партньорството на разработчиците с екипа на Solana.

Въпреки това, въпреки всичките си недостатъци, Unibot е сред най-известните ботове за крипто търговия на пазара, особено сред ботовете на Telegram.

TurboTax Crypto Reporting

Данъчното отчитане в САЩ е изключително сложно за физически лица, което прави практически необходими специални услуги и софтуерни решения. TurboTax, една от най-популярните услуги, е отличен пример. Използва се от милиони американци и канадци, което подчертава значението на подобни инструменти в процеса на данъчно отчитане.

TurboTax поддържа отчитане на приходи от крипто, но неговата крипто функционалност оставя много да се желае. Така че, ако криптовалутите са единственият ви източник на облагаем доход, търсенето на по-специализиран инструмент би било добра идея. Но дори и най-отдадените търговци обикновено имат някои "традиционни" източници на доходи, така че използването на TurboTax като универсално решение е разумно. Трябва само да имате предвид неговите странности.

TurboTax: Подробности за крипто отчитане

Поддръжката на крипто присъства само в пакетите "Premier" и "Self-Employed". Така че, ако искате да докладвате крипто приходи, може да се наложи да надстроите плана си.

Тогава има проблем с поддържаните крипто борси. Списъкът включва повечето популярни борси, работещи в САЩ, но има някои изключения и трудности.

Следните платформи се поддържат без проблеми:

• Binance US
• Coinbase
• Robinhood
• Bitstamp
• Crypto.com
• Gemini

Kraken, KuCoin и Bittrex се поддържат с изключение на фючърси и маржин търговия. Ситуацията с Gate.io, BlockFi, Celsius, Voyager и eToro е по-сложна. Тези платформи се поддържат технически, но техните CSV файлове не са напълно съвместими с TurboTax. По този начин потребителят трябва да изтегли CSV файлове, да ги редактира ръчно, за да съответстват на софтуерните стандарти (има ръководства онлайн) и да ги качи в TurboTax.

Подобни проблеми съществуват във функционалността, позволявайки на потребителите да добавят своите портфейли в популярни блокчейн мрежи, за да автоматизират отчитането. Например можете да добавите адреса си в Ethereum, но DeFi транзакциите и някои други няма да бъдат импортирани.

От добрата страна, ограничението на TurboTax от 2251 транзакции на година не е чак толкова голяма сделка. Ако докладвате повече от 2251 транзакции, софтуерът просто ще компактира данните, комбинирайки транзакциите, за да отговаря на лимита.

TurboTax: Крипто залагане, копаене и проблеми с разходната база

Проблемът, от който потребителите на TurboTax се оплакват най-много, е, че софтуерът често не може да определи разходната база на криптовалутата. Това е особено вярно за активи, спечелени чрез копаене, залагане или въздушни капки.

Същото се случва, ако преместите крипто към неподдържана платформа. Например, ако сте купили ETH на Binance и сте го продали на Coinbase - TurboTax ще определи правилно базата на разходите. Но ако сте използвали тези монети за залагане на трета платформа между тези транзакции, това би било твърде много за TurboTax. Поради това често трябва ръчно да въвеждате базата на разходите за криптовалути.

Както можете да видите, използването на TurboTax за отчитане на крипто приходи е обезпокоително и изисква обширно ръчно въвеждане от потребителя. Въпреки че със сигурност е по-добро от това да плащате данъците си независимо, то далеч не е перфектно. Ако доходът от криптовалута е само допълнителен - TurboTax е добро решение, ако разчитате предимно на крипто, за да си изкарвате прехраната или да получите по-голямата част от доходите си от криптовалута от копаене или залагане - по-специализиран софтуер би бил за предпочитане.

И накрая, преди да изпратите отчета си до IRS - винаги преглеждайте списъка с транзакции TurboTax (или друга услуга), включени в отчета. Стават грешки и грешки; в този случай те могат да бъдат доста скъпи.