MEV Bots و Unibot و TurboTax للعملات المشفرة: أدوات أساسية لإدارة العملات المشفرة وتداولها
14/5/2025انتشار الأتمتة هو حقيقة واقعة في سوق العملات المشفرة الحديثة. وتزداد قائمة الأدوات والبرامج الأساسية طولًا كل شهر. اليوم، قمنا بإعداد مراجعة موجزة للأدوات المفيدة للغاية لجميع المتداولين وعشاق العملات المشفرة. حتى إذا كنت لا تخطط لاستخدامها، فمن المفيد معرفة ما يستخدمه اللاعبون الآخرون في السوق.
MEV Bots: وحوش التشفير
لقد غيرت روبوتات MEV (قيمة التعدين القابلة للاستخراج) مشهد تداول العملات المشفرة إلى الأبد. سواء أعجبنا ذلك أم لا، فهي هنا لتبقى، ومن المهم معرفة ما هي وكيف تعمل، حتى إذا كنت لا تخطط لاستخدامها. سنناقش الأسباب المحتملة لتجنب روبوتات MEV لاحقًا.
كيف تعمل بوتات MEV
تستغل روبوتات MEV ترتيب المعاملات في الكتل. وهي تستخدم بشكل أساسي في سلسلة الكتل Ethereum، ولكن هناك حلول متاحة أيضًا لشبكات أخرى. تراقب روبوتات MEV ميمبول سلسلة الكتل بحثًا عن المعاملات التي تقدم فرصًا لاستخراج القيمة وتشكل معاملاتها لاستغلالها، من خلال التلاعب بنظام رسوم الغاز.
الحالة الأساسية لاستخدام روبوت MEV هي ما يسمى "هجوم الشطائر":
- يجد الروبوت معاملة مرتبطة بتبادل رمز على DEX بسعر مربح مع رسوم غاز متوسطة أو أقل من المتوسط.
- يقوم الروبوت بتكوين معاملتين: واحدة لشراء نفس الرموز المستخدمة في معاملة "الضحية" على نفس DEX والأخرى لبيع هذه الرموز على DEX مختلف. يتم زيادة رسوم الغاز للمعاملة الأولى وتقليلها للمعاملة الثانية، بحيث تتم معالجة "الضحية" بينهما.
- ونتيجة لذلك، يتلقى المستخدم الذي أرسل معاملات "الضحية" مبلغًا أقل مقابل رموزه لأن السعر قد تغير، ويحقق مالك الروبوت ربحًا على حسابه.
غالبًا ما تستخدم MEV قروضًا سريعة لدعم مثل هذه العمليات، لذلك لا يتطلب تشغيلها استثمارات رأسمالية كبيرة.
تم "تشغيل" صناعة MEV بأكملها بواسطة "هجمات الشطائر". منذ ذلك الحين، استخدمت روبوتات MEV نفس المبادئ الأساسية ولكنها أصبحت أكثر تعقيدًا وأنتجت العديد من الأنواع.
أنواع بوتات MEV
فيما يلي قائمة بأبرز أنواع روبوتات MEV في السوق. هناك العديد من الأنواع والأنواع الفرعية والمتغيرات الأخرى.
- تعدروبوتات الجري الأمامي الشكل الأساسي لـ MEV، حيث تقوم بهجمات مثل تلك المذكورة أعلاه.
- تستغلروبوتات المراجحة الفروق السعرية بين DEX.
- بوتات التصفية تقوم بتصفية المراكز غير المضمونة على منصات الإقراض من أجل الربح.
- روبوتات القناص هي روبوتات الجري الأمامي التي تركز على أحداث مثل إطلاق الرموز.
- تحاولروبوتات الرقابة فرض رقابة على معاملات معينة (أي ضمان عدم إضافتها إلى كتلة لأطول فترة ممكنة) للتلاعب بالأسواق أو الإضرار بالمنافسين.
روبوتات MEV البارزة
صناعة MEV متغيرة للغاية وتنافسية - يتغير مشهدها تمامًا في غضون أشهر. في الوقت الحالي، أكثر روبوتات ومنصات MEV إثارة للاهتمام هي:
- JaredTheSubway - أحد أشهر الروبوتات
- Flash Bots - مصممة خصيصًا للتخفيف من الآثار الضارة لـ MEVs الأخرى
- Front Runner MEV - روبوت رائد في مجال MEV
- Arken - MEV معروف لتنفيذ التداولات بسرعة
- مزاد ميمبول - يمكن للمستخدمين المزايدة على رسوم الغاز لتحسين معاملاتهم.
لماذا لا يستخدم الجميع روبوتات MEV؟
تعد MEVs فعالة وتزيد الأرباح بشكل فعال، فلماذا لا يستخدمها الجميع؟
- مخاوف أخلاقية: تجلب MEVs الأرباح من خلال التلاعب بالسوق على حساب اللاعبين الآخرين في السوق. ليس جميع المتداولين مستعدين لاستخدام مثل هذه الأدوات.
- مخاوف أمنية: يمكن لبعض بوتات MEV نظريًا أن تعرض سلامة البروتوكولات اللامركزية للخطر من خلال استغلال نقاط ضعفها. كما أن البروتوكولات المقاومة لـ MEV قيد التطوير بالفعل.
- التدقيق التنظيمي: جذبت روبوتات MEV بالفعل انتباه المنظمين في العديد من البلدان بسبب الاستخدام المكثف للممارسات التلاعبية. قد يتم إدخال متطلبات شفافية إضافية لـ MEV قريبًا.
روبوت تداول العملات المشفرة Unibot
احتل Unibot عناوين الأخبار هذا العام. إنه أحد أكثر روبوتات تداول العملات المشفرة التي يتم الحديث عنها في الوقت الحالي. تختلف الآراء حول Unibot بشكل كبير، من "أفضل أداة تداول على الإطلاق" إلى "روبوت سيئ للغاية وعديم الفائدة". وكما هو الحال في كثير من الأحيان، الحقيقة ليست كذلك — إنه أداة قوية، ولكنها ليست مثالية.
Unibot: الأساسيات
Unibot هو بوت Telegram لتداول العملات المشفرة وتوفير السيولة، أطلقته Diamond Protocol في عام 2023. وهو مدمج مع Uniswap v3 ويمكّن المستخدمين من إجراء مختلف التداولات باستخدام تطبيق Telegram messenger.
على الرغم من كونه جديدًا نسبيًا، أصبح الروبوت بالفعل أحد اللاعبين الرئيسيين في تداول العملات المشفرة واحتل مكانة رائدة في مجال التداول عبر Telegram. كما أن لديه محطة تداول عبر تطبيق ويب، لكن Unibot استفاد من سرعة تنفيذ التداول، وواجهة مستخدم مدروسة جيدًا، ومستوى عالٍ من الأمان (بفضل التشفير القوي)، والعديد من الميزات للمتداولين. لعبت وظيفة توفير السيولة، أو لتكون أكثر دقة، توفير السيولة بالرافعة المالية، دورًا كبيرًا في نجاح Unibot.
ميزات Unibot
كان توفير السيولة بالرافعة المالية الميزة الأولية الرئيسية لـ Unibot ولا يزال يلعب دورًا رئيسيًا في شعبيته. الآلية بسيطة من حيث المفهوم: يمكن لمقدمي السيولة اقتراض رمز من المجمع عند تقديم رمز آخر. يمكن تقصير الرمز المقترض حتى يتمكن مقدمو السيولة من التحوط على حصصهم.
هناك أيضًا آلية لتقاسم الإيرادات: يحصل حاملو رموز UNIBOT (الرمز الأصلي للمشروع) على حصة من إيرادات المنصة في ETH. ومن المثير للاهتمام أنه لا يتطلب الرهان أو قفل الرموز - يكفي أن يكون UNIBOT في محفظتك.
وظائف تداول العملات المشفرة في Unibot مثيرة للإعجاب أيضًا:
- التداول متعدد السلاسل: يمكن التداول عبر سلاسل Ethereum و Base و Solana و Arbitrum.
- أدوات تحليلية شاملة: فحوصات فورية، قائمة مراقبة، رسوم بيانية للرموز في الوقت الفعلي، إلخ.
- تشملأدوات التداول الآلي المتقدمة أوامر الحد، وأوامر متوسط التكلفة بالدولار، وميزة Token Sniper (للوصول المبكر إلى الرموز التي تم إصدارها حديثًا)، وغيرها.
- يتيحالتداول بالنسخ متابعة تداولات المتداولين ذوي الخبرة. ومع ذلك، لا يوجد تخصيص - يُسمح فقط بالنسخ الصارم.
- يقومFail Guard بمحاكاة المعاملات قبل إنهائها ويمنع بثها إلى الشبكة إذا تم تمكينها. هذا يمنع إهدار الغاز في المعاملات الفاشلة. ومع ذلك ، وفقًا لتعليقات المستخدمين ، فإن هذه الميزة ليست موثوقة للغاية.
تختلف رسوم التداول من سلسلة إلى أخرى، ولكن Unibot تتقاضى 1٪ في المتوسط. يمكن تخفيض الرسوم (بنسبة 10٪ إلى 50٪) عبر برنامج الولاء - فكلما زاد عدد رموز UNIBOT التي تمتلكها وتتداولها، زادت التخفيضات التي تحصل عليها.
لا تحظى جميع ميزات Unibot بتقدير المجتمع. يتعرض Fail Guard لانتقادات كثيرة بسبب موثوقيته، وCopy Trading بسبب قيوده، وبرنامج الولاء بسبب ترويجه المكثف. كما تورط Unibot مؤخرًا في بعض الخلافات والدراما. على سبيل المثال، أدت سلسلة من الحوادث الأمنية إلى إنهاء المطورين شراكتهم مع فريق Solana.
ومع ذلك، على الرغم من جميع عيوبه، يعد Unibot من أبرز روبوتات تداول العملات المشفرة في السوق، خاصة بين روبوتات Telegram.
TurboTax Crypto Reporting
تشتهر الإقرارات الضريبية في الولايات المتحدة بتعقيدها بالنسبة للأفراد، مما يجعل الخدمات الخاصة وحلول البرامج ضرورية تقريبًا. TurboTax، أحد أكثر الخدمات شعبية، هو مثال ساطع على ذلك. يستخدمه ملايين الأمريكيين والكنديين، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الأدوات في عملية الإقرار الضريبي.
يدعم TurboTax الإبلاغ عن الدخل من العملات المشفرة، ولكن وظائفه المتعلقة بالعملات المشفرة تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. لذلك، إذا كانت العملات المشفرة هي مصدر دخلك الوحيد الخاضع للضريبة، فسيكون من الجيد البحث عن أداة أكثر تخصصًا. ومع ذلك، حتى المتداولون الأكثر تخصصًا عادةً ما يكون لديهم بعض مصادر الدخل "التقليدية"، لذا فإن استخدام TurboTax كحل شامل أمر معقول. ما عليك سوى أن تضع في اعتبارك بعض خصائصه.
TurboTax: تفاصيل الإبلاغ عن العملات المشفرة
دعم العملات المشفرة موجود فقط في باقات "Premier" و "Self-Employed". لذا، إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن دخل العملات المشفرة، فقد تحتاج إلى ترقية خطتك.
ثم، هناك مشكلة مع بورصات العملات المشفرة المدعومة. تشمل القائمة غالبية البورصات الشهيرة العاملة في الولايات المتحدة، ولكن هناك بعض الاستثناءات والصعوبات.
المنصات التالية مدعومة دون مشاكل:
- Binance US
- Coinbase
- Robinhood
- Bitstamp
- Crypto.com
- جيميني
Kraken و KuCoin و Bittrex مدعومة باستثناء العقود الآجلة والتداول بالهامش. الوضع مع Gate.io و BlockFi و Celsius و Voyager و eToro أكثر تعقيدًا. هذه المنصات مدعومة تقنيًا، لكن ملفات CSV الخاصة بها ليست متوافقة تمامًا مع TurboTax. وبالتالي، يتعين على المستخدم تنزيل ملفات CSV وتحريرها يدويًا لتتوافق مع معايير البرنامج (توجد أدلة إرشادية عبر الإنترنت) وتحميلها إلى TurboTax.
توجد مشكلات مماثلة في الوظائف، مما يسمح للمستخدمين بإضافة محافظهم في شبكات سلسلة الكتل الشائعة لأتمتة إعداد التقارير. على سبيل المثال، يمكنك إضافة عنوان Ethereum الخاص بك، ولكن لن يتم استيراد معاملات ديفي وبعض المعاملات الأخرى.
على الجانب الإيجابي، فإن حد TurboTax البالغ 2251 معاملة في السنة ليس كبيرًا. إذا أبلغت عن أكثر من 2251 معاملة، فسيقوم البرنامج ببساطة بضغط البيانات ودمج المعاملات لتناسب الحد.
TurboTax: مشكلات الرهان على العملات المشفرة والتعدين وأساس التكلفة
المشكلة التي يشكو منها مستخدمو TurboTax أكثر من غيرها هي أن البرنامج غالبًا لا يستطيع تحديد أساس تكلفة العملة المشفرة. هذا ينطبق بشكل خاص على الأصول المكتسبة عن طريق التعدين أو الرهان أو الإنزال الجوي.
يحدث الشيء نفسه إذا قمت بنقل العملة المشفرة إلى منصة غير مدعومة. على سبيل المثال، إذا اشتريت ETH على Binance وبعتها على Coinbase - سيحدد TurboTax أساس التكلفة بشكل صحيح. ولكن إذا استخدمت هذه العملات للرهان على منصة ثالثة بين هذه المعاملات، فسيكون ذلك أكثر من اللازم بالنسبة لـ TurboTax. وبالتالي، غالبًا ما يتعين عليك إدخال أساس تكلفة العملات المشفرة يدويًا.
كما ترى، فإن استخدام TurboTax للإبلاغ عن دخل العملات المشفرة أمر مزعج ويتطلب إدخالًا يدويًا مكثفًا من المستخدم. على الرغم من أنه بالتأكيد أفضل من دفع ضرائبك بشكل مستقل، إلا أنه بعيد عن الكمال. إذا كان دخل العملة المشفرة مجرد دخل إضافي - TurboTax هو حل جيد إذا كنت تعتمد بشكل أساسي على العملات المشفرة لكسب عيشك أو تحصل على معظم دخلك من التعدين أو الرهان - فمن الأفضل استخدام برنامج أكثر تخصصًا.
أخيرًا، قبل إرسال تقريرك إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، راجع دائمًا قائمة المعاملات التي تضمها TurboTax (أو أي خدمة أخرى) في التقرير. الأخطاء والهفوات واردة؛ وفي هذه الحالة، قد تكون مكلفة للغاية.
